EU nhắm vào các kẽ hở trong lĩnh vực crypto trong các lệnh trừng phạt mới, toàn diện nhắm vào Nga

• Liên minh châu Âu đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga bằng cách nhắm tới các nền tảng crypto, các tổ chức tài chính và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới.
• Gói này đưa ra các quyền hạn mới nhằm ngăn chặn việc né tránh trừng phạt thông qua các nhà cung cấp dịch vụ crypto ở nước thứ ba.
• Các biện pháp thể hiện sự chuyển dịch rộng hơn sang việc nhắm vào hệ sinh thái tài chính, thay vì nhắm vào từng cá nhân hay thực thể riêng lẻ.

Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 của mình đối với Nga, đồng thời đưa vào một số hạn chế liên quan đến tiền mã hóa nghiêm khắc nhất của họ cho đến nay bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto nước ngoài, mở rộng trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng và thiết lập một cơ chế pháp lý để chặn các dịch vụ crypto từ các khu vực pháp lý bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt. Các Nền tảng crypto tham gia vào các lệnh trừng phạt tài chính mở rộng Gói mới nhất mở rộng các lệnh cấm giao dịch đối với 14 nền tảng crypto và các công ty liên quan đến crypto hoạt động bên ngoài Nga mà EU cho rằng đã hỗ trợ việc lách lệnh trừng phạt. Các thực thể bị ảnh hưởng có trụ sở tại Georgia, Panama, El Salvador, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, quần đảo Marshall và Belarus. Các biện pháp đi kèm với các hạn chế tài chính rộng hơn, theo đó đưa thêm 33 tổ chức tài chính Nga nữa vào diện cấm giao dịch, nâng tổng số ngân hàng Nga bị trừng phạt lên hơn 100. Gói này cũng nhắm tới một số tổ chức tài chính được chọn ở Mông Cổ, Kyrgyzstan và Ấn Độ mà Brussels nói rằng hỗ trợ cơ sở hạ tầng thanh toán của Nga. Với những cá nhân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp, gói cũng đưa ra một biện pháp bảo đảm mang tính thực tiễn. Công dân EU được phép rút tiền nắm giữ tại các ngân hàng và nền tảng crypto mới bị trừng phạt, ngăn các tổ chức đó giữ lại tài sản của khách hàng chỉ vì các hạn chế. Một cách tiếp cận mới đối với trừng phạt crypto Thay đổi liên quan đến crypto đáng chú ý nhất không nằm ở số lượng nền tảng bị trừng phạt, mà ở thẩm quyền pháp lý mà EU tạo ra để thực thi trong tương lai. Theo khuôn khổ mới, Brussels có thể:

• Cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ crypto hoạt động tại các quốc gia thứ ba được chỉ định.
• Áp dụng hạn chế theo cấp độ khu vực pháp lý, thay vì nhắm vào từng sàn giao dịch hay từng ví cụ thể.
• Tạo sức ép lên các cơ quan quản lý nước ngoài để tăng cường giám sát các nền tảng crypto được dùng nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của EU.

Chưa quốc gia nào được chỉ định theo cơ chế này cho đến nay. Tuy nhiên, việc đưa cơ chế vào vận hành cho thấy sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược trừng phạt của EU khi tạo ra một lối đi pháp lý để hạn chế toàn bộ thị trường crypto nếu chính quyền xác định rằng cơ chế giám sát tại chỗ đang liên tục cho phép việc né tránh trừng phạt. Trọng tâm mở rộng vượt ra ngoài các ví cá nhân Gói này cũng cho thấy sự phát triển rộng hơn trong cách các cơ quan quản lý châu Âu tiếp cận việc thực thi liên quan đến crypto. Song song với các hạn chế đối với nền tảng, EU đã mở rộng quy tắc quản trị bằng cách cấm công dân Nga sở hữu, kiểm soát hoặc tham gia vào ban quản trị của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto chịu sự quản lý theo khuôn khổ Markets in Crypto-Assets (MiCA).   Trong số các thực thể mới được đưa vào danh sách có các đơn vị liên quan đến mạng thanh toán A7, bao gồm các tổ chức gắn với hệ sinh thái stablecoin neo theo đồng rúp A7A5. Các chỉ định cũng đề cập đến mối liên hệ của mạng lưới này với châu Phi, phản ánh sự tập trung quản lý ngày càng tăng vào hạ tầng thanh toán xuyên biên giới thay vì các địa chỉ ví rời rạc. Sự thay đổi cho thấy việc thực thi lệnh trừng phạt ngày càng nhắm tới việc phá vỡ các mạng lưới thanh toán, các kênh thanh khoản và dịch vụ trung gian giúp chuyển vốn quốc tế, thay vì chỉ dựa vào việc đưa các địa chỉ crypto riêng lẻ vào danh sách đen. Gói mở rộng hơn không chỉ dừng ở crypto Các biện pháp về crypto là một phần của gói trừng phạt rộng hơn, nhằm tăng sức ép lên nền kinh tế của Nga. Các biện pháp trọng điểm bao gồm:

• 41 tàu trong đội tàu bóng tối bổ sung được đưa vào danh sách trừng phạt.
• Các lệnh cấm giao dịch nhắm vào các cảng, sân bay và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga.
• Các hạn chế mới đối với các thương nhân dầu mỏ và các thực thể hỗ trợ lĩnh vực quân sự-công nghiệp của Nga.
• Các biện pháp bảo vệ pháp lý bổ sung dành cho các công ty EU tuân thủ các lệnh trừng phạt.