Liên minh châu Âu nhắm vào các “lỗ hổng” crypto trong các lệnh trừng phạt mới, toàn diện nhắm vào Nga

• Liên minh châu Âu đã mở rộng các lệnh trừng phạt đối với Nga bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto, các tổ chức tài chính và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới.
• Gói này đưa ra các quyền hạn mới nhằm ngăn chặn việc né tránh trừng phạt thông qua các nhà cung cấp dịch vụ crypto ở nước thứ ba.
• Các biện pháp phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn sang nhắm mục tiêu vào hệ sinh thái tài chính, thay vì nhắm vào các cá thể riêng lẻ.

Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 của mình đối với Nga, đồng thời đưa ra một số hạn chế liên quan đến tiền mã hóa nghiêm khắc nhất từ trước đến nay bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto nước ngoài, mở rộng trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng và thiết lập một cơ chế pháp lý để chặn các dịch vụ crypto từ các khu vực pháp lý bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt. Các Nền tảng Crypto tham gia vào các lệnh trừng phạt tài chính mở rộng Gói mới nhất mở rộng lệnh cấm giao dịch sang 14 nền tảng crypto và các công ty liên quan đến crypto hoạt động bên ngoài Nga mà EU cho rằng đã hỗ trợ việc lẩn tránh trừng phạt. Các thực thể bị ảnh hưởng có trụ sở tại Georgia, Panama, El Salvador, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall và Belarus. Các biện pháp đi kèm với các hạn chế tài chính rộng hơn, theo đó đặt 33 tổ chức tài chính bổ sung của Nga dưới lệnh cấm giao dịch, nâng tổng số ngân hàng Nga bị trừng phạt lên hơn 100. Gói này cũng nhắm tới các tổ chức tài chính được chọn ở Mông Cổ, Kyrgyzstan và Ấn Độ mà Brussels cho rằng hỗ trợ hạ tầng thanh toán của Nga. Đối với những cá nhân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp, gói này cũng bổ sung một biện pháp bảo vệ thực tiễn. Công dân EU được phép rút các khoản tiền do các ngân hàng và nền tảng crypto mới bị trừng phạt nắm giữ, nhằm ngăn các tổ chức đó giữ tài sản của khách hàng chỉ vì các hạn chế. Một cách tiếp cận mới đối với trừng phạt crypto Thay đổi liên quan đến crypto quan trọng nhất không nằm ở số lượng nền tảng bị trừng phạt, mà ở thẩm quyền pháp lý mà EU tạo ra cho việc thực thi trong tương lai. Theo khuôn khổ mới, Brussels có thể:

• Cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ crypto hoạt động tại các nước thứ ba được chỉ định.
• Áp dụng các hạn chế ở cấp khu vực pháp lý, thay vì nhắm vào các sàn giao dịch hoặc ví cá nhân.
• Tác động tới các cơ quan quản lý nước ngoài để tăng cường giám sát các nền tảng crypto được sử dụng nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của EU.

Chưa có quốc gia nào được chỉ định theo cơ chế này cho đến nay. Tuy nhiên, việc đưa cơ chế vào vận hành đánh dấu sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược trừng phạt của EU, khi tạo ra một lối đi pháp lý để hạn chế toàn bộ thị trường crypto nếu các cơ quan xác định rằng cơ chế giám sát tại chỗ đang liên tục tạo điều kiện cho việc né tránh trừng phạt. Trọng tâm mở rộng ra ngoài các ví cá nhân Gói này cũng cho thấy một sự phát triển rộng hơn trong cách các cơ quan quản lý châu Âu tiếp cận việc thực thi trong lĩnh vực crypto. Cùng với các hạn chế đối với nền tảng, EU đã mở rộng các quy tắc quản trị bằng cách cấm công dân Nga sở hữu, kiểm soát hoặc tham gia vào ban quản trị của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto được quản lý theo khuôn khổ Markets in Crypto-Assets (MiCA).   Trong số các thực thể mới được đưa vào danh sách có các đơn vị liên quan tới mạng thanh toán A7, bao gồm các tổ chức liên quan tới hệ sinh thái stablecoin được neo theo đồng ruble A7A5. Các chỉ định cũng đề cập tới các mối liên hệ của mạng lưới với châu Phi, phản ánh sự gia tăng tập trung quản lý vào hạ tầng thanh toán xuyên biên giới thay vì các địa chỉ ví đơn lẻ. Sự thay đổi cho thấy việc thực thi trừng phạt ngày càng nhắm vào việc làm gián đoạn các mạng thanh toán, kênh thanh khoản và dịch vụ trung gian giúp chuyển vốn quốc tế, thay vì chỉ dựa vào việc đưa các địa chỉ crypto cá nhân vào danh sách đen. Gói tổng thể mở rộng ra ngoài crypto Các biện pháp về crypto là một phần của gói trừng phạt rộng hơn nhằm tăng áp lực lên nền kinh tế của Nga. Các biện pháp trọng yếu bao gồm:

• Thêm 41 tàu thuộc đội tàu bóng vào danh sách trừng phạt.
• Cấm giao dịch nhắm vào các cảng, sân bay và hạ tầng năng lượng của Nga.
• Các hạn chế mới đối với các thương nhân dầu mỏ và các thực thể hỗ trợ khu vực quân sự-công nghiệp của Nga.
• Bổ sung các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các công ty của EU tuân thủ trừng phạt.