EU Nhắm Tới Các Lỗ Hổng Crypto Trong Các Biện Pháp Trừng Phạt Mới Của Nga Quy Mô Rộng

• Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng lệnh trừng phạt chống Nga, nhắm vào các nền tảng crypto, tổ chức tài chính và mạng lưới thanh toán xuyên biên giới.
• Gói biện pháp này bổ sung các quyền hạn mới nhằm ngăn chặn việc lách trừng phạt thông qua các nhà cung cấp dịch vụ crypto ở nước thứ ba.
• Các biện pháp phản ánh sự chuyển dịch rộng hơn theo hướng nhắm vào hệ sinh thái tài chính thay vì các cá nhân/tổ chức riêng lẻ.

Liên minh châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 21 chống Nga, đồng thời đưa ra một số hạn chế liên quan đến tiền mã hóa “khắc nghiệt nhất” từ trước đến nay bằng cách nhắm vào các nền tảng crypto nước ngoài, mở rộng các biện pháp trừng phạt trong lĩnh vực ngân hàng và tạo cơ chế pháp lý để chặn các dịch vụ crypto từ những khu vực pháp lý bị cáo buộc tạo điều kiện cho việc lách trừng phạt. Nền tảng crypto tham gia các lệnh trừng phạt tài chính mở rộng Gói mới nhất mở rộng lệnh cấm giao dịch đối với 14 nền tảng crypto và các công ty liên quan đến crypto hoạt động bên ngoài Nga mà EU cho rằng đã giúp “lách” các lệnh trừng phạt. Các thực thể bị ảnh hưởng có trụ sở tại Georgia, Panama, El Salvador, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Quần đảo Marshall và Belarus. Các biện pháp này đi kèm với các hạn chế tài chính rộng hơn, đưa thêm 33 tổ chức tài chính Nga vào diện cấm giao dịch, nâng tổng số ngân hàng Nga bị trừng phạt lên hơn 100. Gói biện pháp cũng nhắm mục tiêu vào một số tổ chức tài chính được chọn tại Mông Cổ, Kyrgyzstan và Ấn Độ mà Brussels cho rằng hỗ trợ hạ tầng thanh toán của Nga. Đối với những cá nhân bị ảnh hưởng bởi các biện pháp này, gói cũng đưa ra một biện pháp bảo vệ mang tính thực tiễn. Công dân EU được phép rút tiền được nắm giữ tại các ngân hàng và nền tảng crypto mới bị trừng phạt, nhằm ngăn các tổ chức đó giữ tài sản của khách hàng chỉ vì các hạn chế. Một cách tiếp cận mới đối với trừng phạt crypto Thay đổi liên quan đến crypto quan trọng nhất không nằm ở số lượng nền tảng bị trừng phạt, mà ở thẩm quyền pháp lý mà EU tạo ra cho việc thực thi trong tương lai. Theo khung mới, Brussels có thể:

• Cấm giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ crypto hoạt động tại các quốc gia/vùng lãnh thổ thứ ba được chỉ định.
• Áp dụng hạn chế theo cấp độ khu vực pháp lý, thay vì nhắm đến từng sàn giao dịch hoặc từng ví cụ thể.
• Tác động đến cơ quan quản lý nước ngoài để tăng cường giám sát các nền tảng crypto được sử dụng nhằm lách lệnh trừng phạt của EU.

Chưa có quốc gia nào được chỉ định theo cơ chế này cho đến nay. Tuy nhiên, việc đưa cơ chế vào triển khai đánh dấu sự thay đổi mang tính cấu trúc trong chiến lược trừng phạt của EU, bằng cách tạo ra lối đi pháp lý để hạn chế toàn bộ thị trường crypto nếu cơ quan chức năng xác định rằng việc giám sát tại chỗ liên tục tạo điều kiện cho việc lách trừng phạt. Mở rộng trọng tâm ra ngoài các ví cá nhân Gói biện pháp cũng cho thấy sự phát triển rộng hơn trong cách các cơ quan quản lý châu Âu tiếp cận việc thực thi đối với crypto. Bên cạnh các hạn chế đối với nền tảng, EU đã mở rộng các quy tắc quản trị bằng cách cấm người mang quốc tịch Nga sở hữu, kiểm soát hoặc tham gia ban điều hành của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản crypto được quản lý theo khuôn khổ Markets in Crypto-Assets (MiCA).   Trong số các thực thể mới được liệt kê có các nhà vận hành liên quan đến mạng thanh toán A7, bao gồm các tổ chức gắn với hệ sinh thái stablecoin được neo theo đồng rúp A7A5. Các quyết định cũng đề cập đến mối liên hệ của mạng lưới này với châu Phi, phản ánh sự gia tăng tập trung quản lý vào hạ tầng thanh toán xuyên biên giới thay vì các địa chỉ ví riêng lẻ. Sự thay đổi cho thấy việc thực thi trừng phạt ngày càng nhằm vào việc làm gián đoạn các mạng thanh toán, kênh thanh khoản và dịch vụ trung gian giúp chuyển vốn quốc tế, thay vì chỉ dựa vào danh sách đen đối với từng địa chỉ crypto. Gói lớn hơn mở rộng ra ngoài crypto Các biện pháp trừng phạt liên quan đến crypto là một phần của gói trừng phạt rộng hơn, được thiết kế để tăng sức ép lên nền kinh tế của Nga. Các biện pháp chính bao gồm:

• Bổ sung 41 tàu thuộc “shadow fleet” vào danh sách trừng phạt.
• Lệnh cấm giao dịch nhắm vào các cảng, sân bay và hạ tầng năng lượng của Nga.
• Các hạn chế mới đối với các nhà giao dịch dầu mỏ và các thực thể hỗ trợ lĩnh vực quân sự-công nghiệp của Nga.
• Bổ sung các biện pháp bảo vệ pháp lý cho các công ty EU tuân thủ trừng phạt.