Kiểm kê các cáo buộc tội phạm tần suất cao của Trung Quốc liên quan đến tiền ảo

Tác giả: Gao Mengyang, luật sư cấp cao của Công ty luật Shanghai Mankiw

Trong những năm gần đây, với sự xuất hiện của các khái niệm như metaverse và WEB3.0, sự phổ biến của tiền ảo đã mở ra làn sóng sau làn sóng của các đỉnh. Với việc ban hành nhiều chính sách quản lý mạnh mẽ trong nước, cơ quan tư pháp cũng đã tăng cường nỗ lực trấn áp các hoạt động phạm pháp và tội phạm liên quan đến tiền ảo. đến. Điểm khởi đầu để các học viên thực hiện tuân thủ rủi ro trước rủi ro. Bài viết này sẽ sử dụng hình thức điều tra vụ án, kết hợp với các đặc điểm của tiền ảo, để sắp xếp và phân tích các tội danh liên quan đến tiền tệ, nhằm cùng nhau thảo luận.

Lấy trang web: Velters Co., Ltd.

Ngày truy xuất: 1 tháng 7 năm 2023

Từ khóa: “tiền ảo”, “nguyên nhân tội phạm”

Loại tài liệu: Bản án

Trong lần tìm kiếm này, tổng cộng 3.714 tài liệu đã được tìm thấy. Về phân loại vụ án, có 989 tội phá hoại trật tự kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, 1195 tội xâm phạm sở hữu và 1395 tội cản trở trật tự quản lý xã hội (tập trung vào tội mở sòng bạc và tội giúp sức cho tội phạm mạng). hoạt động, v.v.). Nói chung, tội phạm về tiền tệ phần lớn là tội phạm kinh tế, tội phạm này cũng không thể tách rời thuộc tính kinh tế của chúng.

Tội chiếm dụng bất hợp pháp tiền gửi công cộng/Tội lừa đảo gây quỹ

Nhóm tội danh này là tội phạm tài chính và hành vi của nó được gọi chung là “gây quỹ bất hợp pháp”, đây là tội danh phổ biến sau cơn bão tài chính P2P. Đối với tiền ảo, lĩnh vực tài chính cũng là trọng tâm phòng ngừa của quốc gia, việc đưa ra các chính sách như “Thông báo về ngăn ngừa rủi ro tài chính do phát hành mã thông báo” và “Sáng kiến ngăn ngừa rủi ro tài chính liên quan đến NFT” cũng cung cấp hướng dẫn để chấn chỉnh các vấn đề tài chính. tội phạm trong vòng tiền tệ.cơ sở.

Biểu hiện gây quỹ trái phép trong lĩnh vực tiền ảo chủ yếu là “khai thác gây quỹ”. Ví dụ: Bản án số 34 Wan 0422 Xingchu của Tòa án Nhân dân Shouxian, tỉnh An Huy (2022) cho thấy Bao Moumou đã sử dụng các nhóm WeChat, truyền miệng, v.v. để quảng bá máy khai thác “Snail Star Server” và hứa hẹn với các nhà đầu tư rằng CAI có thể thu được thông qua khai thác. Bằng cách này, vốn có thể được thu hồi nhanh chóng và lợi nhuận cao có thể được tạo ra trong một thời gian dài. Cuối cùng, tòa án đã xác định rằng số tiền gây quỹ là 5,6435 triệu nhân dân tệ và số tiền thua lỗ là 4,2445 triệu nhân dân tệ .Hai bị cáo lần lượt bị tuyên án.

Theo “Giải thích tư pháp về các trường hợp gây quỹ bất hợp pháp” và thực tiễn tư pháp, hành vi gây quỹ bất hợp pháp cần đáp ứng bốn điều kiện cơ bản, đó là tính bất hợp pháp, tính công khai, tính cám dỗ và tính xã hội. Lộ trình nhận dạng trong lĩnh vực tiền ảo là: công bố ra công chúng (không chuyên biệt đối tượng) dưới nhiều hình thức online (website, group) và offline (họp xúc tiến, roadshow) mà không được sự cho phép của các ban ngành liên quan theo quy định của pháp luật. và hứa hẹn thu nhập và lợi nhuận đều đặn, thì có thể cấu thành tội nhận tiền gửi ngoài mạng lưới bất hợp pháp hoặc gian lận huy động vốn.

Tổ chức và lãnh đạo các hoạt động theo mô hình kim tự tháp

Tội ác của mô hình kim tự tháp không còn xa lạ, sau khi mô hình bán hàng trực tiếp nước ngoài vào Trung Quốc, nhiều hình thức mô hình kim tự tháp dần phát triển do thị trường phát triển không hoàn hảo. Năm 2005, Quốc vụ viện ban hành “Quy định cấm bán kim tự tháp” và “bán kim tự tháp” bị liệt vào danh mục hoạt động kinh doanh bị cấm. Năm 2009, “Luật Hình sự sửa đổi (VII)” được ban hành, tội danh “tổ chức, cầm đầu hoạt động bán hàng kim tự tháp” chính thức bị trừng phạt. Theo “Giải thích tư pháp về các trường hợp bán hàng kim tự tháp lãnh đạo tổ chức”, bản chất của Bán hàng kim tự tháp theo Luật hình sự là “sử dụng số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở để trả thù lao hoặc giảm giá”. Do đó, việc xác định tội phạm MLM trong lĩnh vực tiền tệ không thể thoát khỏi phạm trù này.

Ví dụ: Tòa án nhân dân quận Yunyan, thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu (2020) Bản án Qian 0103 Xingchu số 914 cho thấy Huang đã sử dụng ví PlusToken để quản lý tiền bằng tiền kỹ thuật số (cho phép người dùng lưu trữ tiền ảo được mua bằng Nhân dân tệ từ nền tảng giao dịch tiền tệ quốc tế trong APP). Nhân danh quản lý tài chính ở Trung Quốc), các cấp được hình thành theo một thứ tự nhất định, và số lượng nhân viên phát triển và số tiền đầu tư được sử dụng làm cơ sở để tính toán các khoản chiết khấu, dụ dỗ người tham gia tiếp tục phát triển người khác tham gia, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cuối cùng bị tòa án kết án ba năm tù giam và phạt tiền ba năm.10 nghìn nhân dân tệ.

Một ví dụ khác là Thành phố Fuqing, tỉnh Phúc Kiến (2020) Min 0181 Bản án Xingchu số 62. Zhi, Li và những người khác đã tham khảo các mô hình tiền ảo khác và cùng nhau lên kế hoạch cho tiền ảo “Đồng tiền vàng vĩnh cửu” và các quy tắc vận hành của nó. Thu nhập động của “Đồng tiền vàng vĩnh cửu” được tạo ra nhờ sự phát triển của tuyến dưới của nhà đầu tư. Giới thiệu trực tiếp cho 3 người là cấp 1 và họ có thể nhận được 7% hoàn lại mức tiêu thụ ở cấp độ tiêu dùng ngoại tuyến đầu tiên; Trên cơ sở , bạn có thể được hoàn tiền 3% khi tiêu dùng ở tầng 2… Có cấp bậc và phí đầu người, cuối cùng bị tòa án kết tội tổ chức và cầm đầu hoạt động bán kim tự tháp, và bị phạt tiền.

gian lận

Tội phạm có khả năng dính líu đến một điều mới nổi có lẽ là tội phạm lừa đảo, lĩnh vực càng đổi mới thì càng bị nghi vấn, tội phạm này càng bị đặt ra “bãi mìn”.

Qua tìm hiểu, hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch tiền kỹ thuật số giả trong tội phạm lừa đảo tiền tệ nổi lên nhiều hơn. Ví dụ, Bản án Xingchu số 54 (2022) của Tòa án Nhân dân huyện Shimen, tỉnh Hồ Nam cho thấy Duẩn và Li đã thiết lập một nền tảng “đĩa thời gian” và tung ra các quảng cáo như “đầu tư trong cùng một ngày, hoàn vốn trong ngày”. cùng ngày và rút tiền trong cùng một ngày" để thu hút các nhà đầu tư. Nạn nhân tham gia, hướng dẫn nạn nhân trở thành khách hàng và dụ nạn nhân nạp tiền và đầu tư trên nền tảng, sau đó đại lý đóng vai trò là kỹ thuật viên để "hướng dẫn " khách hàng mua tiền ảo tăng và giảm hoặc tỷ lệ cược và cặp. Đầu tiên, đại lý sử dụng các hướng dẫn đơn giản để giúp khách hàng có lãi để lấy lòng tin và thu hút khách hàng Tăng đầu tư, sau đó trực tiếp sửa đổi dữ liệu thông qua cơ quan kiểm soát rủi ro nền để thao túng lãi và lỗ của khách hàng, và lừa đảo tiền của khách hàng.

Một ví dụ khác là Bản án số (2021) Hu 0115 Xingchu số 3630 của Tòa án Nhân dân Khu Phố Đông Mới, Thượng Hải, cho thấy các bị cáo Qu và Zhao thành lập một nhóm giảng viên là “chuyên gia đầu tư tài chính” để giảng bài tại uy tín của giảng viên được nâng cao bằng các biểu đồ lợi nhuận giả, sau đó gửi hướng dẫn đầu tư cho nạn nhân, dụ nạn nhân thực hiện cái gọi là “đầu tư tiền ảo” trên “BZ”, “AME”, và nền tảng “ZG”. Sau khi nạn nhân nạp tiền ảo trên nền tảng nói trên mà không biết sự thật, các giảng viên trong phòng phát sóng trực tiếp đã cùng nhau đưa ra thứ tự ngược lại, để gây hoang mang cho nạn nhân bằng cách bịa đặt ảo tưởng rằng việc thổi phồng tiền ảo của nạn nhân đã thất bại và mất tiền. Trên thực tế, số tiền được gọi là “thua lỗ đầu tư” của nạn nhân Song và những người khác đã được chia cho băng đảng và các đại lý theo tỷ lệ đã thỏa thuận trước. Cuối cùng anh ta đã bị Tòa án Nhân dân Khu vực Mới Phố Đông kết án và trừng phạt vì tội lừa đảo.

Qua hai vụ việc trên có thể thấy hoạt động tội phạm liên quan đến các sàn giao dịch tiền ảo mang tính kỹ thuật hơn, đặc biệt trong vụ án đầu tiên, quỹ đầu tư của nạn nhân bị bòn rút bằng cách chỉnh sửa dữ liệu nền, được che giấu kỹ càng hơn, khó thực hiện hơn. để phân biệt trong một thời gian. Ngoài ra, công khai sai sự thật trong giai đoạn đầu của tội phạm gian lận thường hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc lợi nhuận được đảm bảo bằng vốn. nhận diện nạn nhân tăng mạnh và rất dễ bị lừa.

Tội phạm sòng bạc

Qua tra cứu, xét thấy tội phạm này liên quan đến nhiều “đồng tiền ảo của game online” nên đã loại trừ. Sau đó, tác giả nhận thấy tội mở sòng bạc liên quan đến tiền tệ chủ yếu xoay quanh hai khía cạnh, một là sử dụng tiền ảo làm công cụ thanh toán (nghĩa là biết người khác sử dụng Internet để thực hiện hành vi đánh bạc nhưng vẫn cung cấp cho người đó). dịch vụ trao đổi tiền ảo và tiền pháp định); một là đánh bạc dựa trên biến động giá cả thị trường của các loại tiền ảo (tức là đánh bạc dưới hình thức mua lên, xuống giá của một loại tiền ảo cụ thể).

Trong trường hợp trước, tiền ảo được sử dụng làm công cụ thanh toán về cơ bản giống như “tiền ảo của trò chơi trực tuyến”, nó tồn tại chỉ để thay thế tiền pháp định và được sử dụng làm quỹ cờ bạc trong các hoạt động cờ bạc, để tránh bị dễ dàng bị cơ quan điều tra tấn công khi trực tiếp sử dụng tiền pháp định.

Trong trường hợp thứ hai, sự tăng giảm giá của tiền ảo trên thị trường được sử dụng để đặt cược cho các hoạt động cờ bạc, tương tự như so sánh điểm hoặc quy mô trong cờ bạc truyền thống. Ví dụ, trong Bản án (2020) Ji 0622 Xingchu số 73 của Tòa án Nhân dân huyện Jingyu, tỉnh Cát Lâm, nghi phạm đã phát hiện ra rằng việc mở một sàn giao dịch tiền ảo có thể kiếm tiền nên đã tạo ra nền tảng “Starcoin Global” và đặt bội số giao dịch đòn bẩy là 50. Thu hút người chơi cờ bạc sử dụng USDT (USDT) để đặt cược vào sự lên xuống của tiền ảo và tận dụng phí xử lý 0,2% trên số tiền cá cược của người chơi. vụ án hơn 2,2 triệu nhân dân tệ, cấu thành tội mở sòng bạc.

Thông tin hỗ trợ Hoạt động tội phạm mạng

Là loại tội phạm “đột biến” trong những năm gần đây, tội giúp đỡ tín nhiệm đã trở thành tội danh bị truy tố nhiều thứ ba (theo số liệu truy tố cao nhất), nhất là từ khi thực hiện nghiệp vụ “vỡ bài”, có những đối tượng cho thuê và bán thẻ ngân hàng và thẻ điện thoại di động Vì điều này có thể liên quan đến tội phạm và phạm vi tấn công rộng hơn. Các đặc tính của tiền ảo như phi tập trung, ẩn danh, tiện lợi trong giao dịch dễ trở thành công cụ rửa tiền của tội phạm, vì vậy, một lượng lớn người kinh doanh tiền ảo nhận tiền bẩn, tiền bẩn có khả năng bị điều tra đối với tội phạm công nhận , Truy tố.

Ví dụ, trong Bản án (2022) Xiang 0281 Xing Chu số 484 của Tòa án nhân dân thành phố Liling, tỉnh Hồ Nam, tòa án đã cho rằng sau khi đưa ra “Thông báo về việc tiếp tục ngăn chặn và xử lý rủi ro cường điệu trong ảo Giao dịch tiền tệ”, các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền ảo là các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Hoạt động. Trong vụ án này, bị cáo biết trên nền tảng “Ouyi” có rất nhiều tiền đen, “mua giá thấp bán giá cao” có thể “lãi đều mà không lỗ” nên vẫn chuyên án. trong các giao dịch tiền ảo trên nền tảng dưới hình thức studio. Trong trường hợp vi phạm hoặc nghi ngờ vi phạm pháp luật và tội phạm, nếu không thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả mà giao dịch vẫn được tiếp tục bằng cách thay đổi thẻ ngân hàng hoặc tài khoản nền tảng, thì nên được xác định là biết người khác sử dụng mạng thông tin để phạm tội thì cấu thành tội hỗ trợ mạng thông tin hoạt động phạm tội.

Tòa án nhân dân huyện Lệ Xuyên, tỉnh Giang Tây cũng đưa ra phán quyết tương tự. Trong Bản án số 91 Giang Tây 1022 Xingchu (2022), cơ quan công tố đã cáo buộc Ruan Moumou, để kiếm chênh lệch giá khi mua và bán tiền ảo (USTD), đã mua tiền ảo theo yêu cầu trực tuyến và sau đó thấy bị cáo Chen Mou và những người khác cung cấp cho anh ta mã QR Alipay hoặc WeChat, tài khoản ngân hàng để chuyển tiền mua bán tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận. Cuối cùng, tòa án cho rằng các cáo buộc của cơ quan công tố đã được thiết lập, và Ruan Moumou và những người khác đã cấu thành tội hỗ trợ các hoạt động tội phạm mạng thông tin.

Bản tóm tắt

Với tư cách là người hành nghề luật, tác giả cho rằng các tội phạm nêu trên cần được nghiên cứu làm rõ tội phạm và không phải tội phạm trong các tội phạm liên quan đến tiền tệ, tội phạm này tội phạm kia, tội phạm nhẹ và tội phạm nghiêm trọng để phục vụ tốt hơn cho toàn ngành; và với tư cách là người thực hành vòng tròn tiền tệ Những người phạm tội nên có một số hiểu biết về các tội danh trên và để đạt được sự tuân thủ trong kinh doanh, họ cũng phải luôn cảnh giác và không trở thành một bên của vụ án.