ترامب يمنح عفواً يثير الجدل! CZ يعد باستثمار 4.3 مليار دولار في أمريكا ويتعرض لانتقادات شديدة

ردت ثروة الصينيين السابقة CZ لأول مرة على مواضيع حساسة بعد حصوله على عفو ترامب، حيث قال إنه إذا استطاعت بينانس استرداد غرامة 4.3 مليار دولار التي دفعتها في عام 2023 نتيجة التوصل إلى تسوية مع الحكومة الفيدرالية، “سنستثمر هذه الأموال في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، للتعبير عن امتناننا”. وقد أثار عفو ترامب عن CZ انتقادات شديدة من قبل أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي، الذين وصفوا ذلك بأنه “يشرع الجرائم المرتكبة من قبل CZ في مجال التشفير”.

CZ أول إعلان عن خطة استرداد بقيمة 4.3 مليار دولار

يوم الاثنين، نشر أحد مستخدمي X منشورًا يستفسر عن كيفية معالجة استرداد المبلغ التوفيقي، وفي رده قال CZ إن هذه “مسألة حساسة”. “أنا ممتن جدًا لهذه العفو من ترامب”، قال مؤسس الأصول الرقمية الذي حصل مؤخرًا على العفو. “يجب العثور على توازن بين المطالبة بالمزيد، والسعي لتحقيق “العدالة”، وتقدير ما تم الحصول عليه.”

قال CZ إنه إذا استطاعت بينانس استعادة 4.3 مليار دولار، فإن هذه الشركة للأصول الرقمية “ستستثمر هذا المال في الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال تعبيرًا عن امتناننا”. “أعتقد أنني لم أسأل بعد،” أضاف. تُظهر هذه الاستجابة أن CZ لديه موقف حذر من الشكر تجاه عفو ترامب، ولكنه في الوقت نفسه يلمح إلى اهتمام بإمكانية الاسترداد.

أثار هذا البيان مناقشات واسعة في مجتمع الأصول الرقمية. يرى المؤيدون أن التزام CZ يظهر الثقة في صناعة التشفير الأمريكية، حيث ستساعد استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار بشكل كبير في دفع الولايات المتحدة نحو هدفها في أن تصبح “عاصمة العملات الرقمية”. بينما يتساءل النقاد عما إذا كان شخص محكوم عليه بسبب انتهاكات مكافحة غسل الأموال ينبغي أن يحصل على مثل هذه المعاملة السخية، ناهيك عن إمكانية استرداد غرامات ضخمة.

تعبير CZ الحذر “أعتقد أنني لم أسأل بعد” يوحي بأنه قد لا يكون قد قدم رسميًا طلب استرداد إلى إدارة ترامب، ولكن هذا الرد العلني يترك بلا شك مجالًا لاحتمالات المستقبل. بالنسبة لشخص تم منح عفو رئاسي للتو، فإن المطالبة على الفور باسترداد غرامات بمليارات الدولارات من الواضح أنها مسألة “حساسة” تحتاج إلى معالجة دقيقة للغاية.

حالة المعلم وراء عفو ترامب عن CZ

كان هدف CZ هو ذلك بعد أن تم العفو عنه من قبل ترامب تقريبًا قبل شهر بسبب فشله في الحفاظ على تدابير مكافحة غسل الأموال في بينانس في عام 2023. اعترفت شركة بينانس هولدينغز المحدودة بانتهاكها لقانون السرية المصرفية، وعدم تسجيلها كعمل تجاري لتحويل الأموال، وكذلك لقانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA). هذه واحدة من أكبر عمليات تنفيذ القانون ضد الأصول الرقمية في تاريخ الولايات المتحدة.

لحل هذه القضية التاريخية المتعلقة بالأصول الرقمية، وافقت Binance على دفع غرامة تزيد عن 4 مليارات دولار، بينما تم إصدار أمر لـ CZ بدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. تشمل هذه الانتهاكات الفشل في تنفيذ إجراءات فعالة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)، مما أدى إلى استخدام منصة Binance في معاملات غير قانونية. أظهرت التحقيقات أن Binance سمحت للمستخدمين من البلدان الخاضعة للعقوبات بالتداول، وفشلت في الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

كتب CZ في منشور على منصة X بتاريخ 23 أكتوبر: “أشكر بصدق العفو الذي منحته ترامب اليوم، وأشكر الرئيس ترامب على الحفاظ على التزام أمريكا بالعدالة والابتكار والإنصاف. سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة أمريكا على أن تصبح عاصمة الأصول الرقمية، ودفع تطوير تقنية Web3 على مستوى العالم.”

الأعمال الرئيسية التي أدين بها CZ

انتهاك قانون السرية المصرفية: عدم القدرة على إنشاء وصيانة برنامج فعّال لمكافحة غسل الأموال

غير مسجل كخدمة تحويل أموال: يعمل في الولايات المتحدة ولكنه لم يسجل لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)

انتهاك IEEPA: السماح للمستخدمين من الدول المعاقبة من قبل الولايات المتحدة بالتداول

مساعدة في غسل الأموال: تم استخدام المنصة لمعالجة المعاملات المرتبطة بالأنشطة غير القانونية

قرار ترامب بالعفو عن CZ يتماشى مع السياسة الصديقة للأصول الرقمية التي روجت لها إدارته. تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بجعل أمريكا “عاصمة العملات المشفرة”، واتخذ إجراءات سريعة بعد تولي منصبه، بما في ذلك إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، غاري جينسلر، الذي كان لديه مواقف مشككة تجاه العملات المشفرة، ودفع تشريعات لصالح صناعة التشفير. يُعتبر عفو CZ جزءًا مهمًا من هذا الاتجاه السياسي.

الهجوم العنيف لماركستين ووترز

ومع ذلك، ليس الجميع راضياً عن عفو ترامب الذي منحه CZ. حيث انتقدت النائبة الديمقراطية من كاليفورنيا ماكسين ووترز هذا القرار بشدة، واصفة إياه بأنه “طريقة تجعل الجرائم التي ارتكبها CZ في مجال التشفير مشروعة في الواقع”.

“ترامب يعفو عن مؤسس بينانس CZ - اعترف بأنه ساعد في غسيل الأموال وقدم تسهيلات للمعاملات المشبوهة مع المعتدين على الأطفال وتجار المخدرات والإرهابيين - وهو أمر صادم ولكنه ليس مفاجئًا ويعكس فترة رئاسته: فترة تتسم بالفساد والأنانية والولاء للمجرمين بدلاً من ولاء للعائلات الأمريكية ذات الدخل المحدود،” قالت في بيان لها في أكتوبر 2025.

تستهدف انتقادات ووترز خطورة الجرائم التي ارتكبها CZ. تظهر التحقيقات أن بعض المعاملات التي تمت معالجتها على منصة بينانس تتعلق بمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، وتهريب المخدرات، وتمويل الإرهاب. على الرغم من عدم وجود دليل على أن CZ شارك بشكل مباشر في هذه الأنشطة الإجرامية، إلا أنه فشل في إنشاء تدابير حماية فعالة لوقف مثل هذه المعاملات، وهذا هو السبب الرئيسي الذي قاد إلى إدانته.

كرئيسة مجلس النواب للجنة الخدمات المالية ، كانت ووتيرز تدعو منذ فترة طويلة إلى تنظيم أكثر صرامة لصناعة الأصول الرقمية. وتعتقد أن عفو ترامب عن CZ أرسل إشارة خاطئة إلى الصناعة بأكملها ، مما يوحي بأنه حتى في حالة الانتهاكات الجسيمة لقوانين مكافحة غسيل الأموال ، يمكن الهروب من العواقب الخطيرة طالما تم بناء علاقة جيدة مع الحكومة.

تُظهر هذه الانتقادات الانقسام العميق في السياسة الأمريكية بشأن تنظيم الأصول الرقمية. تميل الحزب الجمهوري إلى اتخاذ موقف أكثر انفتاحًا لتعزيز الابتكار، بينما تركز الحزب الديمقراطي أكثر على حماية المستهلك ومنع الأنشطة غير القانونية. أصبحت قضية CZ محور هذه النقاشات.

تحليل الجدوى القانونية لاسترداد 43 مليار دولار

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان بإمكان بينانس استرداد 4.3 مليار دولار. من الناحية القانونية، عادة ما تشمل صلاحيات العفو الرئاسي المسؤولية الجنائية فقط، وليس استرداد الغرامات المدنية أو التسويات. على الرغم من أن CZ حصل على عفو من ترامب، إلا أن هذا يؤثر بشكل أساسي على سجله الجنائي والملاحقات الجنائية المستقبلية المحتملة، ولا يعني تلقائيًا أن بينانس يمكنها استرداد الغرامات المدفوعة.

ومع ذلك، قد تخلق الموقف الودي لحكومة ترامب تجاه الأصول الرقمية مساحة لنوع من المفاوضات. إذا تمكنت عملة Binance من إثبات أنها نفذت إصلاحات شاملة تتعلق بالامتثال، والتزامها في المستقبل بالاستثمار بشكل كبير في صناعة التشفير الأمريكية، يمكن للحكومة من الناحية النظرية أن تفكر في نوع من التكيف التسوي أو الإعفاء الضريبي. لكن هذا يتطلب إجراءات قانونية معقدة وموافقة من عدة وزارات حكومية.

تصريح CZ بأنه “سوف يستثمر هذه الأموال في الولايات المتحدة بغض النظر عن أي شيء” قد يكون بمثابة بيان استراتيجي تمهيدًا للمفاوضات المستقبلية. هذا الالتزام العلني يظهر حسن النية، ويؤطر مسألة استرداد الأموال كفرصة استثمارية مفيدة للاقتصاد الأمريكي، بدلاً من مجرد إلغاء غرامة.

العوامل الرئيسية لإمكانية الاسترداد

السوابق القانونية: تاريخياً، هناك عدد قليل جداً من حالات استرداد الغرامات المفروضة على الشركات الكبرى بعد التسوية.

الإرادة السياسية: قد توفر سياسة إدارة ترامب الصديقة للأصول الرقمية دعمًا سياسيًا، لكنها تواجه معارضة قوية من الحزب الديمقراطي.

إصلاح الامتثال: يجب على Binance إثبات أنها قد أعادت هيكلة نظام مكافحة غسيل الأموال الخاص بها تمامًا وتفي بجميع المتطلبات التنظيمية.

التزام الاستثمار: قد يصبح الاستثمار بمبلغ 4.3 مليار دولار في خطط محددة في الولايات المتحدة ورقة ضغط في المفاوضات

بغض النظر عن النتيجة النهائية، فإن رد CZ العلني على هذا “السؤال الحساس” قد نجح في تحويل الموضوع من الجرائم الماضية إلى المساهمات المستقبلية. هذا التحول في السرد كان فعالاً للغاية على مستوى العلاقات العامة، لكن ما إذا كان يمكن أن يتحول إلى نتائج قانونية ومالية فعلية، لا يزال بحاجة إلى وقت للمراقبة.