تعرّضت سيدة أعمال روسية جميلة لفضيحة غسيل الأموال بقيمة عشرات المليارات من USDT، حيث ساعدت جاسوس Wirecard على الهروب وموّلت عمليات اغتيال عسكرية.

NCA تكشف أن Wirecard تعرضت لعمليات استنزاف للأموال من خلال شبكة “Smart” التي دخلت في عمليات تجسس واغتيال في لندن، مما يظهر أن الأصول الرقمية تُستخدم كأسلحة. (خلفية: هيئة الرقابة المالية في تايوان فرضت غرامات ضخمة على 6 شركات تداول! متورطة في قانون مكافحة غسيل الأموال، وغياب KYC، بإجمالي غرامات تبلغ 7.02 مليون دولار) (توضيح: هل كل الإيثريوم غير قانوني؟ المدعي العام في نيويورك يتهم “جرائم روبوتات MEV”: يجب أن تتحمل العقدة المسؤولية بأمانة، وترتيب المعاملات يعد احتيالاً وغسيل أموال) أعلنت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) في 20 من الشهر الجاري عن تقرير مدوي يكشف عن الوجهة التي اختفت إليها الأموال بعد انهيار Wirecard في عام 2020: هذه الكمية التي تصل إلى عدة مليارات من اليوروهات من الثقب الأسود، يُعتقد أن المدير التنفيذي السابق للاستخبارات الروسية Jan Marsalek غسلها عبر شبكة “Smart” للأصول الرقمية، وتحولت لدعم عمليات التجسس والمراقبة والاغتيال في شوارع لندن. على مدى خمس سنوات، اعتقد الجميع أن تلك كانت واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ، لكنّها الآن قد كشفت أنها أصبحت إمدادات جديدة من الأسلحة في الحرب الهجينة. من الثقب الأسود المحاسبي إلى الاغتيالات في الشوارع، تم إعادة بناء مسار الأموال لأول مرة. أشارت NCA إلى أن Marsalek لم يستخدم نظام البنوك Swift، بل اعتمد على شبكة “Smart” التي أنشأتها رائدة الأعمال الروسية Ekaterina Zhdanova، حيث اشترت هذه المنصة النقد من تجار المخدرات البريطانيين ومجموعات الاحتيال، ثم قامت بتحويله إلى Tether (USDT)، مما جعل الأموال تتدفق عبر البلوكتشين بسرعة عبر الحدود. يُفهم أن الشبكة تقدم سيولة ضخمة للعملاء، حيث يتراوح عملاؤها من قناة “روسيا اليوم” البريطانية الخاضعة للعقوبات إلى عائلة جنائية مثل عائلة كينغ. تعمل Smart كمنصة تسوية غير قانونية، حيث تتلقى الأموال نقدًا في دولة ما وتقدم تمويلًا معادلًا في دولة أخرى. تظهر سجلات التحقيق أن Zhdanova وحدها ساعدت الاحتكار في تحويل أكثر من 100 مليون دولار خارج روسيا، وبالتالي وُصفت شبكة Smart بأنها “خدمة غسيل أموال عالية التردد”، حيث أن الستة البلغاريين الذين تم إدانتهم مؤخرًا كانوا يراقبون الصحفيين ويخططون للاعتداء من قبل وحدة استخبارات روسية في لندن، وكان التعويض الذي حصلوا عليه وهو 45,000 جنيه إسترليني، قد تم تحويله عبر Smart. أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، مما يمثل أول اعتراف قضائي بالارتباط بين العنف المادي على شبكة Smart. النقد في الشوارع والجغرافيا السياسية: الخطوط الفاصلة اختفت تمامًا. حذر نائب مدير الجرائم الاقتصادية في NCA سال ميلكي: “سلسلة التمويل هذه تربط تجارة المخدرات في الشوارع مباشرة بالجريمة المنظمة العالمية، وكذلك الأنشطة الإرهابية الممولة من الدول.” بمعنى آخر، قد تتحول صفقة مخدرات تمت في زقاق لندن إلى متفجرات للطائرات بدون طيار في البحر أو نفقات منظمة اغتيال في الخارج في اليوم التالي. من أجل قطع هذه السلسلة، قامت الشرطة البريطانية بعملية تحت اسم “عمليات زعزعة الاستقرار”، حيث اعتقلت 45 مشتبهًا بهم وصادرت ملايين الجنيهات خلال العام الماضي، لكن وكالات إنفاذ القانون اعترفت بأن سرعة وتعقيد الشبكات اللامركزية تتجاوز الأساليب التقليدية لجمع الأدلة. تحت قواسم مشتركة رغم اختلاف المواقف الأمريكية والبريطانية. منذ عودة إدارة ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، أظهرت واشنطن موقفًا أكثر تساهلاً تجاه الأصول الرقمية التجارية، مما أدى إلى انتعاش سريع للسوق؛ ومع ذلك، بمجرد أن تصل التدفقات المالية إلى الاغتيالات أو المعلومات المعادية، لا تتردد الولايات المتحدة وبريطانيا في فرض العقوبات وتجميد المحفظات. دفع تقرير NCA وكالات الاستخبارات المالية في البلدين لتشكيل مجموعة عمل مشتركة، لمقارنة العناوين على السلسلة مع قوائم الدخول والخروج، بهدف الحصول على الأولوية في الجزء الثاني من “لغز Marsalek”. كما تحولت نقاط التنظيم تدريجياً من “هل تم استخدام الأصول الرقمية” إلى “أنماط السلوك وراء المحفظة”. كشفت وكالات إنفاذ القانون أنها لا تستهدف صفقة واحدة، بل نمط “قفز الجزر” الذي يحدث فيه تبادل سريع عبر عدة سلاسل ثم يتم تحويله على الفور من خلال منصات تداول خارجية (OTC). وصف أحد المسؤولين المشاركين في التحقيق شبكة Smart بأنها مثل وضع محلات الصرافة التقليدية على محرك توربيني، مما يجعل عملية التحري سباقًا مع الخوارزمية. بداية تسليح التمويل: تصعيد شامل في لعبة القط والفأر. كانت فضيحة Wirecard تُعتبر مثالاً على عدم كفاءة التنظيم في ألمانيا، لكنها أصبحت الآن مقدمة لفهم تسليح التمويل. من الحسابات المزيفة إلى الاغتيالات المادية، جعل Marsalek رأس المال يتنقل في طريق سريع يصعب مراقبته. بالنسبة لوكالات إنفاذ القانون والتنظيم، لم تعد ساحة المعركة في دفاتر حسابات البنوك، بل في العقد المتناثرة وقيم التجزئة حول العالم. مع تعاون شركات تحليل البلوكتشين مع وكالات الاستخبارات، قد يتمكنون في المستقبل من تحديد المحافظ عالية المخاطر مسبقًا، لكن وجود شبكة Smart يذكر الدول أنه ما دام هناك نقد، وأصول رقمية، وصراعات سياسية، يمكن أن تتحول الأموال بحرية. لعبة القط والفأر لا نهاية لها، وفضيحة Wirecard ليست سوى أول قطعة من الدومينو التي تم الكشف عنها. تقارير ذات صلة: 9 شركات تايوانية و3 نساء متورطات في إمبراطورية احتيال “عائلة الأمير”! غسل الأموال عبر الأصول الرقمية، وإنشاء شركات وهمية في القصور الفاخرة. أكبر قضية غسيل أموال في تاريخ بريطانيا: قضية تشينغ زهي مينغ التي تتضمن 60,000 قطعة من بيتكوين، والتي ستبدأ محاكمتها في 29 سبتمبر، قامت بخداع 130,000 شخص صيني بمبلغ 43 مليار يوان. المبلغ المتورط 1.7 مليار! دمرت شرطة هينان مجموعة غسيل الأموال USDT، محامٍ يفسر هجوم “جريمة غسيل الأموال” والدفاع عنها والامتثال. <“رائدة الأعمال الروسية الجميلة متهمة بغسل الأموال عبر USDT بمليارات الدولارات، ساعدت Wirecard في الفرار، ومولت الاغتيالات العسكرية”> تم نشر هذه المقالة لأول مرة في BlockTempo “BlockTempo- أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في أخبار البلوكتشين”.