باكسفول تعترف بالذنب وستدفع 7.5 مليون دولار للسماح بأنشطة إجرامية على منصتها

تواجه سوق العملات المشفرة من نظير إلى نظير باكسفول فضيحة ضخمة – حيث كشفت السلطات الأمريكية أن الشركة سهلت معاملات غير قانونية واسعة النطاق، بما في ذلك غسيل الأموال، الاحتيال، وحتى دعم الدعارة غير القانونية. توصلت باكسفول الآن إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ووكالة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN)، وافقة على دفع غرامة إجمالية قدرها 7.5 مليون دولار. 🔹 $4 مليون سيتم دفعها إلى وزارة العدل كعقوبة جنائية

🔹 3.5 مليون دولار تذهب إلى FinCEN كعقوبة مدنية

التداول خارج القانون – $3 مليار مع خلفية مشبوهة بين عامي 2017 و2019، قامت باكسفول بمعالجة حوالي $3 مليار من المعاملات وكسبت أكثر من $29 مليون من الإيرادات. يقول المحققون إن الشركة سمحت عن علم بأنشطة إجرامية، بما في ذلك التحويلات للمحتالين، ومرتكبي الابتزاز، وغاسلي الأموال، وشبكات الدعارة. واحدة من أبرز الاكتشافات كانت ارتباط باكسفول بموقع Backpage السيء السمعة، الذي روّج للخدمات الجنسية وتم إغلاقه من قبل السلطات الأمريكية في 2018. يُقدّر أن $17 مليون من البيتكوين تم تدفقها عبر معاملات مرتبطة بـ Backpage، وحققت على الأقل 2.7 مليون دولار من الأرباح لبكسفول. داخليًا، يُقال إن الشركة احتفلت بذلك باعتباره “تأثير Backpage”.

وزارة العدل: الشركة كانت تعرف تمامًا ما تفعله وفقًا لنائب مساعد المدعي العام في وزارة العدل ماثيو جاليوتي، تجنبت باكسفول عمدًا تنفيذ إجراءات مكافحة غسيل الأموال (AML) واخترت عدم التعرف على عملائها. حتى أن المنصة قامت بمعالجة معاملات مرتبطة بدول خاضعة للعقوبات مثل إيران، وكوريا الشمالية، وفنزويلا، ووفقًا لـ FinCEN، تعاملت مع أكثر من $500 مليون من المعاملات المشبوهة. علاوة على ذلك، أخفقت باكسفول في تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs)، كما هو مطلوب بموجب قانون سرية البنوك (BSA)، وقدمّت معلومات مضللة للآخرين حول تدابير الامتثال لـ AML الخاصة بها.

ثلاث تهم جنائية وغرامة محتملة $112 مليون – لكن تم التوصل إلى تسوية اعترفت باكسفول بالذنب في ثلاث تهم خطيرة: 🔹 مؤامرة للترويج للدعارة غير القانونية

🔹 تشغيل عمل لنقل الأموال غير مرخص

🔹 انتهاكات متعمدة لقانون سرية البنوك (BSA) بينما كان من الممكن أن تؤدي إرشادات العقوبة المحتملة إلى غرامة تتجاوز $112 مليون، قبلت وزارة العدل تسوية مخفّضة قدرها $4 مليون، مشيرة إلى تعاون الشركة. أضافت FinCEN مبلغ 3.5 مليون دولار أخرى، ليصبح الإجمالي 7.5 مليون دولار. أحد الأسباب الرئيسية هو التعاون النشط لباكسفول مع المحققين واستعداد مسؤوليها لتحمل المسؤولية.

تأجيل الحكم، والمدير التنفيذي السابق أيضًا تحت النار القضية لم تنته بعد. تم تأجيل الحكم النهائي إلى 10 فبراير 2026. كانت باكسفول قد اعترفت بالذنب في مرحلة سابقة من التحقيق ذاته، والذي تورط أيضًا فيه المدير التنفيذي السابق أرتور شاباك، الذي وجهت إليه تهم لدوره في نفس المخطط الإجرامي. قضية باكسفول هي تحذير واضح لجميع منصات العملات المشفرة: تجاهل القوانين يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية خطيرة.

#CryptoCrime , #AML، #CryptoRegulation , #غسل_الأموال، #العملات_المشفرة

ابق خطوة واحدة أمام الجميع – تابع ملفنا الشخصي وابق على اطلاع بكل شيء مهم في عالم العملات المشفرة! ملاحظة: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة لأغراض تعليمية فقط ويجب عدم اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. لا ينبغي اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصائح مالية أو استثمارية أو من أي نوع آخر. نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة قد يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“