بينانس تنفي انتهاكات العقوبات الإيرانية بقيمة 1.7 مليار دولار وسط تحقيق مجلس الشيوخ الأمريكي

باختصار

• نفت Binance انتهاك العقوبات الإيرانية من خلال معاملات تزيد عن 1.7 مليار دولار في رسالة جديدة إلى السيناتور بلومنتال.
• فتح السيناتور تحقيقًا في الشركة بعد تقارير تفيد بأنها سمحت بمعاملات بقيمة 1.7 مليار دولار وحسابات مرتبطة بإيران على منصتها.
• كانت البورصة قد اعترفت سابقًا بارتكابها جرائم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية وانتهاك العقوبات في عام 2023.

نفت منصة Binance الرائدة في تبادل العملات المشفرة انتهاكها الامتثال للعقوبات الإيرانية في رسالة ردًا على السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت)، الذي أطلق مؤخرًا تحقيقًا في الشركة بعد تقارير إعلامية عن انتهاكات مزعومة. تبع تحقيق بلومنتال تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال زعم أن Binance سمحت بمعاملات بقيمة 1.7 مليار دولار مرتبطة بكيانات إيرانية وتداولات تتجنب العقوبات من روسيا على المنصة. قالت البورصة في الرسالة: "تأخذ Binance التزاماتها القانونية على محمل الجد وتشارك اهتمامك بسلامة منصتها،" وأضافت: "لكن التقارير الأخيرة التي يعتمد عليها استفسارك، غير صحيحة بشكل واضح، ولا تدعمها أدلة موثوقة، وتعد تشهيرًا من نواحٍ جوهرية متعددة."

ووفقًا لتقارير وول ستريت جورنال، تم تحديد انتهاكات مزعومة لشريكين مقرهما هونغ كونغ، هما Hexa Whale وBlessed Trust، اللذان يُزعم أنهما سهلوا معاملات تتجنب العقوبات وحوالي 2000 حساب آخر مرتبطين بكيانات إيرانية. لكن وفقًا لـ Binance، بعد طلبات من جهات إنفاذ القانون بشأن هذين الشريكين، أدت تحقيقات داخلية إضافية إلى إغلاق حساباتهما. قالت الشركة عن تحقيقها في Hexa Whale: "بعد تلقي الطلبات، بدأ محققو Binance مراجعة شاملة لتحديد ليس فقط تعرض Binance للمحافظ المرتبطة بالطلبات، ولكن أيضًا أي مستخدمين آخرين لـ Binance لديهم تعرض مماثل." وأكدت أنها أغلقت الحساب في أغسطس 2025. وتبع ذلك تحقيق داخلي مماثل لـ Blessed Trust، والذي أدى مرة أخرى إلى إغلاق الحساب في يناير 2026. قالت البورصة: "مرة أخرى، قامت Binance بالتحقيق بشكل مناسب ومعالجة هذه القضايا." وفي نفيها دقة التقارير المزعومة، دافعت Binance عن عمليات الامتثال الخاصة بها، مشيرة إلى أنها "استثمرت مئات الملايين من الدولارات في بنية تحتية للامتثال لبناء برنامج امتثال قوي"، والذي يضم أكثر من 1500 موظف حول العالم. وذكرت: "تمتلك Binance برنامج امتثال صارم يتطور باستمرار ويزداد قوة. عندما تتوفر معلومات عن مخاطر موثوقة، تحقق Binance، وتخفف، وتغلق الحسابات، وتبلغ السلطات المختصة." وأضافت: "بالنسبة للقضايا الواردة في الرسالة، كان ذلك البرنامج الامتثالي فعالًا في الواقع." تأتي الادعاءات الأخيرة ضد الشركة بعد أن اعترفت بارتكابها جرائم بموجب قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية ومتطلبات العقوبات في عام 2023. وفي ذلك الوقت، وافقت على دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، وحُكم على مؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق تشانغبينغ "CZ" زاو بالسجن أربعة أشهر لدوره في ذلك. وقد عفا عنه الرئيس دونالد ترامب في أكتوبر الماضي بعد أن قضى عقوبته في عام 2024.