بينانس ترد على التدقيق الأمريكي، وتوضح نظام امتثال شامل، وآلاف من التعاون مع جهات إنفاذ القانون، وأدوات مراقبة صارمة أثناء تحديها لادعاءات فشل أكبر بورصة للعملات المشفرة في مراقبة الأنشطة غير القانونية.
بينانس تتصدى لمخاوف الكونغرس، وتقول إن التحقيقات أدت إلى إزالة حسابات وفرض ضوابط مخاطر
أصدرت بورصة العملات المشفرة بينانس ردًا رسميًا على استفسار من الكونغرس بشأن ممارسات الامتثال الخاصة بها. نشرت المنصة العالمية الرد في 6 مارس على رسالة من 24 فبراير من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، والتي طلبت سجلات وتفسيرات تتعلق بالامتثال للعقوبات.
أصدرت بورصة العملات المشفرة بينانس ردًا رسميًا على استفسار من الكونغرس بشأن ممارسات الامتثال الخاصة بها. نشرت المنصة العالمية الرد في 6 مارس على رسالة من 24 فبراير من السيناتور الأمريكي ريتشارد بلومنتال، العضو البارز في اللجنة الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ، والتي شككت فيما وصفته بـ"ادعاءات كاذبة، غير مدعومة، وتشهر ببرنامج الامتثال وضوابط العقوبات لدينا."
زعم بينانس:
“التقارير الأخيرة عن امتثال بينانس للعقوبات غير صحيحة، ويبدو أنها تستند إلى سوء فهم للحقائق، ولا تعكس بشكل كامل العمل التحقيقي الأوسع الذي قامت به بينانس.”
وأضافت البورصة:
"بينما لا يمكن للشركة الكشف عن تفاصيل قد تضر بالتحقيقات الجارية مع جهات إنفاذ القانون، سنقدم ما يمكننا لتوضيح الصورة،".
الإستفسار أشار إلى تقارير من نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وفورين التي شككت في أنظمة الامتثال الخاصة بالبورصة وادعت وجود روابط لعمليات تتعلق بكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات وعمليات روسية تُعرف بـ"الأسطول الظل". أطلقت رسالة 24 فبراير تحقيقًا رسميًا في تلك التقارير وطلبت وثائق داخلية مرتبطة بمراقبة العقوبات، وحسابات المستخدمين، والتعرض المحتمل عبر وسطاء.
كما تناول الرد كيانين أبرزتهما التحقيقات: هكس وايل وبلسد تروست، اللذان وصفت تقارير إعلامية أنهما وسطاء مرتبطين بحوالي 1.7 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات وعمليات نفطية روسية.
وفقًا للتحقيق، ساعدت الكيانات المزعومة في نقل الأموال إلى محافظ رقمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني مع تجاوز العقوبات المتعلقة بشحنات النفط الروسية. وكتبت بينانس: "علمت بينانس بالمخاوف المتعلقة بهذه الكيانات بعد بدء تحقيق استباقي ردًا على استفسارات من جهات إنفاذ القانون. ونتيجة لتحقيقنا، قمنا بإزالة تلك الكيانات من منصة بينانس. علاوة على ذلك، حسب علمنا، لم تتعامل أي حسابات بينانس مباشرة مع كيان إيراني."
كما أثارت رسالة السيناتور بلومنتال مخاوف بشأن ادعاءات أن موظفي الامتثال الداخلي أبلغوا عن معاملات مشبوهة لكنهم تم تعليقهم أو فصلهم لاحقًا. طلب التحقيق سجلات تتعلق بالمستخدمين الإيرانيين، والوسيطين في هونغ كونغ، والتحقيقات في أنشطة مرتبطة بالنفط الروسي، ودور العملات المستقرة مثل تيثر (USDT)، ووثائق تتعلق بإجراءات الموظفين المعنيين بالامتثال. وفي 27 فبراير، حث مجموعة من 11 سيناتورًا أمريكيًا وزارة الخزانة ووزارة العدل على التحقيق مع بينانس بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
تؤكد استجابة بينانس أن برنامج الامتثال الخاص بها لا يزال يتوسع وأن الشركة تعمل مع وكالات إنفاذ القانون للتحقيق في المخاطر، وتقليل الأنشطة غير القانونية، وتعزيز التدابير الوقائية عبر منصتها.
الأسئلة الشائعة 🧭
- لماذا ردت بينانس على استفسار من مجلس الشيوخ الأمريكي؟
أصدرت بينانس رسالة رسمية تنفي الادعاءات حول برنامج الامتثال الخاص بها وتفصل أنظمة مكافحة غسل الأموال وتنفيذ العقوبات لديها.
- ما حجم عملية الامتثال في بينانس؟
تقول البورصة إنها توظف أكثر من 1500 محترف في الامتثال وتستخدم أكثر من 25 أداة للمراقبة والتدقيق.
- كم من العملات المشفرة غير القانونية ساعدت بينانس السلطات على مصادرتها؟
تذكر بينانس أنها ساعدت إنفاذ القانون في مصادرة أكثر من 752 مليون دولار مرتبطة بأنشطة غير قانونية خلال الثلاث سنوات الماضية.
- ما الإجراءات التي اتخذتها بينانس ضد كيانات مشبوهة؟
تقول الشركة إنها أزالت هكس وايل وبلسد تروست من منصتها بعد أن ربطت تحقيقاتها معاملاتهما بمحافظ خارجية مشبوهة.
