أطلقت الشرطة البرازيلية عملية "ستار مايا" لمكافحة شبكة غسل أموال تتضمن 87 شركة وهمية

وفقاً لـIBTIMES، أطلقت السلطات البرازيلية مؤخراً «عملية حجاب مايا»، حيث نفذت عمليات دهم متزامنة في أنحاء ساو باولو وريو دي جانيرو وبورتو أليغري وكانو، وذلك عبر 9 مذكرات بحث وتفتيش استهدفت شبكة لغسل الأموال مرتبطة بـ87 شركة صورية.

كانت العملات الرقمية هي الوسيلة الأساسية لنقل الأموال عبر الحدود في هذه الخطة، إذ استخدم الفاعلون غير المشروعين شركات صورية لتلقي دخل غير مشروع، وتحويله إلى أصول رقمية، ثم نقل الأموال إلى الخارج. يواجه المشتبهون احتمال توجيه تهم تشمل غسل الأموال والتهرب الضريبي والاشتراك في جريمة منظمة، رغم أن السلطات لم تكشف عن الأموال أو الأصول محل الاتهام.