حكمت محكمة في نيو ساوث ويلز على بريندان غان، شقيق بطلة كسر الإيقاع الأولمبية رايتشل "رايغان" غان، بالسجن 12 شهرًا بعد اعترافه بأنه تعامل مع أكثر من 180,000 دولار أمريكي يُشتبه أنها عائدات جريمة مرتبطة بعملية احتيال استثمار في العملات الرقمية خارجية. وقد أُطلق سراحه فورًا بعد دفع تعهد بالحضور بقيمة 3,000 دولار أمريكي والموافقة على قضاء 12 شهرًا من حسن السلوك.

ووجّه غان لشركة Mormarkets—التي تعمل باسم Coinshype—من ديسمبر 2018، إذ كانت تقبل ودائع استثمار العملات الرقمية من الأستراليين. بين يناير 2019 ومايو 2020، شغّل النشاط عبر 22 حسابًا باستخدام ست مؤسسات مالية. وعلى الرغم من ورود تحذيرات متكررة من الاحتيال البنكي بشأن معاملات مشبوهة وشكاوى من العملاء، قام غان بإرسال شيكات بمجموع 181,000 دولار أمريكي إلى أحد معارفه، بما يسهّل نقل الأموال إلى محتالين دوليين مشتبه في استهدافهم للمستثمرين الأستراليين.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 8 س

وافق البرلمان في ميانمار على مشروع قانون لمكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، يتضمن عقوبة السجن مدى الحياة وعقوبة الإعدام

منذ 11 س

ثلاثة مستثمرين يرفعون دعوى قضائية بقيمة 1.8 مليون دولار ضد Apple بسبب تطبيق محفظة مزيف متعلق بالبيتكوين وذلك في 24 يوليو

منذ 16 س

حُكم على مؤسس TransLunar Crypto Fund بالسجن 37 شهرًا لتهرّب ضريبي بسبب دخل غير مُصرّح به على $7M

منذ 18 س

ثلاثة مستثمرين يرفعون دعوى قضائية ضد شركة Apple بسبب خسائر في بيتكوين بقيمة 1.8 مليون دولار جراء تطبيق المحفظة المزوّر Sparrow

منذ 18 س

مرشح سابق لمنصب حاكم ولاية نيوهامبشير يعترف بالذنب في قضية احتيال استثماري بقيمة 50 مليون دولار

تحليل متعمق