وفقًا لبيان صدر الأربعاء عن وزارة العدل، تم توجيه اتهامات إلى نيكولاس أغيلار وجيسيكا ماركولينا بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات عبر شبكات الظلام وغسل الأموال. ويدّعي الادعاء أن الزوجين كانا يديران حسابات لبائعي مخدرات تحت اسم "HotGirlzClub" عبر عدة منصات لبيع السلع في شبكات الظلام، حيث قاما بشحن أكثر من 500 طرد مخدرات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال فترة 7 أشهر في 2025، مع ربط العائدات بعمليات بيع الفينتيل والميثامفيتامين. وتزعم السلطات أنهما قامتا بغسل مئات الآلاف من الدولارات بالعملات الرقمية لإخفاء مصدر الأموال. ويُزعم أن تفتيش محل إقامتهما في كاليفورنيا أسفر عن مواد لتغليف المخدرات وبقايا مواد مخدرة وأسلحة نارية ومعدات غير مشروعة لتصنيع الأسلحة. وإذا ثبتت إدانتهما، يواجه كل متهم عقوبة تصل إلى السجن مدى الحياة بتهم الاتجار بالمخدرات، وما يصل إلى 20 عامًا بتهم غسل الأموال.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 1 س

اتهام بنجامين بول وينر بـ29 تهمة تتعلق بعملية احتيال ضد مستثمرين في $20M في مجال العملات الرقمية

منذ 4 س

سلطات أمريكية تعتقل شابًا يبلغ من العمر 21 عامًا بتهمة سرقة عملات رقمية بقيمة تزيد عن 220,000 دولار عبر برمجية خبيثة في لعبة فيديو

منذ 7 س

اتهمت السلطات رجلاً من جنوب فلوريدا باقتراف جريمة تجريف بقيمة 220,000 دولار عبر العملات الرقمية، وذلك من خلال ألعاب مصابة ببرمجيات خبيثة

منذ 21 س

وزارة الخزانة الأميركية تضيف عناوين محافظ العملات الرقمية عبر 8 شبكات بلوكتشين إلى قائمة عقوبات كوبا

تحليل متعمق

مستثمر عملات رقمية في سيوكس فولز يُقدَّم للمحاكمة بتهم تصل إلى 29 تهمة في قضية احتيال مزعومة $20M

Crypto Frontierمنذ 1 س