إدانة ثنائي من كاليفورنيا ببيع الفنتانيل عبر الشبكات المظلمة وغسل الأموال باستخدام العملات الرقمية

اتهمت السلطات نيكولاس أغيلار وجيسيكا ماركولين، وهما ثنائي مقره كاليفورنيا، بتهم تتعلق بإدارة عملية واسعة النطاق لتجارة المخدرات عبر شبكة الويب المظلم على مستوى الولايات المتحدة، وغسل عائدات العملات الرقمية المشفرة الناتجة عن مبيعات الفنتانيل والميثامفيتامين، بحسب بيان صادر يوم الأربعاء عن وزارة العدل. ويُزعم أن الزوجين أدارا حسابات بائعين تحت الاسم المستعار "HotGirlzClub" على عدة منصات في شبكة الويب المظلم، وشحنا أكثر من 500 شحنة مخدرات في أنحاء البلاد خلال فترة سبعة أشهر في 2025. تأتي لائحة الاتهام في إطار حملة أمريكية أوسع نطاقاً على الاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال المعتمد على العملات الرقمية المشفرة، مع إجراءات إنفاذ حديثة طالت كيانات مرتبطة بكتائب سينالوا وشركات صيدلانية صينية متورطة في الاتجار بسلائف الفنتانيل.

استولت السلطات على مواد مخدرات وأسلحة نارية في مقر إقامة بكاليفورنيا

أثناء عمليات التفتيش في مقر المشتبه بهما في كاليفورنيا، عثرت السلطات على أدلة متنوعة، منها مواد لتغليف المخدرات، وجهاز معالج طعام يحتوي على بقايا مشتبه بها من المواد المخدرة، وأسلحة نارية، وملصقات تحذيرية تنصح العملاء بـ"اتخذوا الحيطة إلى أن تعرفوا مدى تحملكم للمنتج"، بحسب بيان وزارة العدل. كما يُزعم أن المشتبه بهما كانا يديران إعداداً غير قانوني لتصنيع الأسلحة النارية، حيث كانا ينتجان ما يُعرف بـ"الأسلحة الشبحية" وكواتم الصوت وقواعد/أجزاء السلاح الناري العلوية والسفلية.

يواجه أغيلار وماركولين أحكاماً قصوى بالسجن وفقاً للقانون

إذا ثبتت الإدانة، فسيواجه أغيلار وماركولين، كلٌ منهما على حدة، عقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد بتهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات، وحتى 20 عاماً في السجن بتهم مؤامرة غسل الأموال، بحسب بيان وزارة العدل.

إجراءات إنفاذ أمريكية تستهدف شبكات غسل الأموال عبر العملات الرقمية المشفرة

في مايو، فرضت وزارة الخزانة عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً، بتهمة تحويل عائدات نقدية من الفنتانيل إلى عملات رقمية مشفرة لصالح جماعة إجرامية مرتبطة بكتائب سينالوا. وفي مارس، وجهت هيئة محلفين كبرى اتحادية في أوهايو اتهامات إلى شركتين صيدلانيتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بتهم تتعلق بالاتجار بسلائف الفنتانيل وغسل العائدات عبر العملات الرقمية المشفرة.

الأسئلة الشائعة

ما التهم التي يواجهها نيكولاس أغيلار وجيسيكا ماركولين؟

اتهم نيكولاس أغيلار وجيسيكا ماركولين بتهم مؤامرة الاتجار بالمخدرات عبر شبكة الويب المظلم ومؤامرة غسل الأموال، بعد أن يُزعم أنهما كانا يديران حسابات بائعين تحت الاسم المستعار "HotGirlzClub" وشحنا أكثر من 500 شحنة مخدرات في أنحاء البلاد خلال فترة سبعة أشهر في 2025، بحسب وزارة العدل.

ما الأدلة التي استولت عليها السلطات من مقر إقامة المشتبه بهما؟

عثرت السلطات على مواد لتغليف المخدرات، وجهاز معالج طعام يحتوي على بقايا مشتبه بها من المواد المخدرة، وملصقات تحذير للعملاء، وإعداد لتصنيع أسلحة نارية غير قانوني ينتج "أسلحة شبحية" وكواتم صوت وقواعد/أجزاء أسلحة نارية، وذلك خلال عمليات التفتيش في مقر الإقامة في كاليفورنيا، بحسب بيان وزارة العدل.

ما إجراءات الإنفاذ الأمريكية الأخيرة التي استهدفت غسل الأموال عبر العملات الرقمية المشفرة؟

في مايو، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على أكثر من اثني عشر فرداً وكياناً، بتهمة تحويل عائدات نقدية من الفنتانيل إلى عملات رقمية مشفرة لصالح كتائب سينالوا. وفي مارس، وجهت هيئة محلفين كبرى اتحادية في أوهايو اتهامات إلى شركتين صيدلانيتين صينيتين وستة مواطنين صينيين بتهم تتعلق بالاتجار بسلائف الفنتانيل وغسل العائدات عبر العملات الرقمية المشفرة.