تطرح الصين إطار عمل جديداً لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات الرقمية مع معايير الأدلة عبر سلسلة الكتل

في 13 يوليو، نشرت النيابة العامة الشعبية العليا في الصين إطارًا جديدًا للادعاء في قضايا غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة. ويدعو الإطار، الذي ورد في صحيفة رسمية للنيابة العامة، إلى اعتماد بيانات سلسلة الكتل كأدلة ذاتية التصديق، وتنفيذ قرائن متدرجة تتعلق بالنية الإجرامية للمتهمين الذين يستخدمون خوادع العملات أو العملات الخاصة، وإنشاء منصة وطنية مشتركة بين الإدارات لإدارة الأصول الرقمية المصادرة والتصرف بها.

وجه مدعون صينيون الاتهام إلى أكثر من 3,000 فرد بقضايا غسل أموال بالعملات المشفرة في 2024. ووفقًا لشركة Chainalysis، قامت شبكات غسيل أموال ناطقة بالصينية بمعالجة نحو 16 مليار دولار في 2025، وهو ما يمثل تقريبًا الخمس من إجمالي حجم غسيل الأموال في قطاع العملات المشفرة عالميًا.