وزارة العدل تحذر من تراجع تعاون Binance في التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية

أفادت وكالة وزارة العدل الأمريكية بتوجيه تحذير إلى المدعين العامين يتوقعون فيه انخفاضًا في تعاون Binance في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، بحسب ما ذكرته صحيفة The Information. ونصّت مذكرة داخلية على أن Binance ستنهي عمليات «تجميد المجاملة» التطوعية اعتبارًا من 8 يونيو، وتتطلب بموجب ذلك استخدام المعاهدات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة لعمليات تجميد الحسابات ومصادرة الأصول. ونفت Binance هذا الخبر، مؤكدة أنه لم يحدث ولن يحدث أي تغيير في سياساتها في التعاون مع جهات إنفاذ القانون. ويمثّل التحول المزعوم خطوة تالية لتسوية Binance البالغة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في 2023، والتي شملت التزامات امتثال معززة ورقابة مستقلة مستمرة.

تفاصيل مذكرة وزارة العدل: تغييرات سياسة Binance

وفقًا لتقرير على The Information، عمّمت وزارة العدل مذكرة داخلية تحذّر المحامين المكلفين بقضايا الأصول الرقمية من أن Binance لن تقدم «تجميد المجاملة» اعتبارًا من 8 يونيو. وتُعد «تجميد المجاملة» قيودًا مؤقتة تطوعية على الحسابات يمكن للبورصات تطبيقها بناءً على طلبات من جهات إنفاذ القانون أو الضحايا، إلى حين الحصول على توثيق قانوني رسمي.

وقالت المذكرة إن Binance ستطلب بدلًا من ذلك المعاهدات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الإجراءات القانونية الرسمية قبل معالجة أي طلبات تتعلق بتجميد الحسابات أو مصادرة العملات المشفرة. وغالبًا ما تتطلب إجراءات المعاهدات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة تنسيقًا بين عدة حكومات، وقد تستغرق أسابيع أو أشهر لإتمامها.

Binance تنفي تغيير تعاون إنفاذ القانون

خاطبت Binance التقرير، قائلةً إن لا تغييرات أجرتها على تعاونها مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية. ونقلت متحدثة باسم Binance إلى BeInCrypto: «لقد كان وسيظل هناك عدم تغيير في تعاون Binance مع جهات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة. إن عكس هذا هو الصحيح؛ فنحن ندرس طرقًا لزيادة تعاوننا أكثر. ستواصل Binance التعاون مع طلبات جهات إنفاذ القانون الأمريكية المتعلقة بتحقيقاتهم كما هو، بصورة طبيعية. وأي إيحاء بأن Binance قد قللت أو تقلل من تعاونها مع جهات إنفاذ القانون هو أمر غير صحيح».

وأضافت البورصة أنها لا تزال تستجيب للطلبات المشروعة عبر نظام طلبات إنفاذ القانون الخاص بها، وأنها تظل ملتزمة بالامتثال للمتطلبات القانونية السارية.

تسوية Binance والتزامات الامتثال

تظل Binance تحت رقابة تنظيمية مشددة عقب تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية في 2023. وشملت التسوية التزامات امتثال معززة ورقابة مستقلة مستمرة.

وتسلّط مذكرة وزارة العدل المزعومة الضوء على الحساسية المتعلقة بكيفية تعاون البورصات المركزية مع جهات إنفاذ القانون على مستوى العالم. وبالنسبة للمحققين، قد يؤدي فقدان «تجميد الحسابات» غير الرسمية إلى تعقيد الجهود الرامية إلى تأمين العملات المشفرة المسروقة أو غير القانونية بسرعة قبل انتقال الأموال عبر سلاسل بلوكشين أو ولايات قضائية.

الأسئلة الشائعة

ماذا قالت مذكرة وزارة العدل حول تعاون Binance؟
بحسب The Information، عمّمت وزارة العدل مذكرة داخلية تحذّر المحامين من أن Binance ستنهي «تجميد المجاملة» اعتبارًا من 8 يونيو، وأنها ستتطلب المعاهدات الخاصة بالمساعدة القانونية المتبادلة لتجميد الحسابات ومصادرة الأصول.

كيف ردت Binance على الخبر؟
نفّرت Binance أي تغيير في سياساتها في التعاون مع جهات إنفاذ القانون. وقالت متحدثة باسم الشركة لـ BeInCrypto إن Binance ستواصل التعاون مع طلبات جهات إنفاذ القانون الأمريكية بصورة طبيعية، وتدرس طرقًا لزيادة هذا التعاون أكثر.

ما هي «تجميد المجاملة» في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة؟
«تجميد المجاملة» هي قيود مؤقتة طوعية على الحسابات يمكن للبورصات تطبيقها بناءً على طلبات من جهات إنفاذ القانون أو الضحايا، إلى حين الحصول على توثيق قانوني رسمي.