وزارة العدل تحذر المدعين من تراجع تعاون بينانس في قضايا العملات الرقمية

حذرت وزارة العدل الأمريكية المدعين العامين من توقع تقليل التعاون الطوعي من قبل Binance في التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية بدءًا من 8 يونيو، وفقًا لتقرير من The Information. ذكر مذكرة الوزارة أن Binance ستنهي عمليات التجميد المجاملة للحسابات وتطلب من المدعين استخدام قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية للتجميد، والمصادرات، وطلبات إنفاذ القانون الأخرى، على الرغم من أن Binance نفت تغيير نهج تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية. يثير هذا التحول تساؤلات حول الوصول إلى السجلات والتحكم في الحسابات في أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، وهي منصة حيوية لتداول العملات الرقمية على مستوى العالم وتدفقات الأموال عبر الحدود التي يعتمد عليها المحققون لتحديد مالكي الحسابات، وتجميد الأموال المشبوهة، والاستجابة لتحركات الأصول غير المشروعة.

مذكرة وزارة العدل تُبلغ عن تغييرات في تعاون Binance بدءًا من 8 يونيو

وفقًا لـ The Information، أخبرت مذكرة وزارة العدل الموظفين أن Binance ستقلل التعاون الطوعي في قضايا العملات الرقمية بدءًا من 8 يونيو. تشمل التغييرات المبلغ عنها إنهاء عمليات التجميد المجاملة وتطلب من المدعين استخدام قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية للتجميد، والمصادرات، وبعض طلبات إنفاذ القانون الأخرى. نفت Binance أنها غيرت طريقة تعاونها مع سلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

يهم هذا التحول لأنه غالبًا ما يعتمد المحققون على البورصات لتحديد مالكي الحسابات، وتجميد الأموال المشبوهة، والاستجابة بسرعة عند تحرك الأصول المسروقة أو غير المشروعة عبر المنصات المركزية. إذا تباطأ التعاون، قد تواجه المدعون فترات زمنية أطول في القضايا التي تتعلق بالاختراقات، وتجنب العقوبات، وبرامج الفدية، والاحتيال، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال.

وافقت Binance على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار في 2023

تأتي المذكرة في سياق تسوية جنائية أبرمتها Binance مع السلطات الأمريكية في 2023. وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار بعد إقرارها بالذنب في انتهاكات تتعلق بغسل الأموال، والعقوبات، ونقل الأموال. وأقر مؤسسها Changpeng Zhao بأنه فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن أربعة أشهر.

كجزء من تسوياتها مع الولايات المتحدة، أصبحت Binance خاضعة لمراقبة امتثال مستقلة تهدف إلى تحسين ضوابط مكافحة غسل الأموال، والامتثال للعقوبات، واستجابة سلطات إنفاذ القانون. ومن ثم، فإن أي تقليل متصور في التعاون من المحتمل أن يثير تدقيق الجهات التنظيمية، والمشرعين، ومراقبي الامتثال.

قنوات MLAT الرسمية قد تبطئ التحقيقات الحساسة للوقت

المشكلة العملية هي السرعة. التحقيقات في العملات الرقمية حساسة للوقت، لأن الأموال المسروقة يمكن أن تنتقل عبر المحافظ، والسلاسل، والمنصات، والمخلوطات خلال دقائق. يمكن أن يساعد التعاون الطوعي أو عمليات التجميد غير الرسمية للحسابات المحققين في الحفاظ على الأصول بينما تتابع الأوراق القانونية. يتطلب استخدام عمليات MLAT تأخيرًا، لأنها غالبًا ما تتطلب مشاركة وزارات خارجية، ومحاكم، ووكالات إنفاذ قانون عبر عدة ولايات قضائية.

غالبًا ما تتطلب الشركات التي تعمل على مستوى العالم إجراءات قانونية صحيحة قبل تجميد الحسابات أو إصدار السجلات، خاصة عندما يتعلق الأمر ببيانات العملاء، والقانون المحلي، والاختصاص القضائي عبر الحدود. Binance ليست مقرها في الولايات المتحدة وتعمل من خلال هيكل دولي معقد، مما يجعل مسائل الإجراءات القانونية أكثر صعوبة مقارنة بالمؤسسات المالية المحلية.

تشير تحذيرات وزارة العدل إلى أن المدعين قد يحتاجون إلى تعديل توقعاتهم. إذا توقفت Binance عن تقديم بعض الإجراءات المجاملة، قد يضطر المحققون الأمريكيون إلى الاعتماد بشكل أكبر على الاستدعاءات، وMLATs، وأوامر المحكمة، وتحليلات blockchain، والوكالات الشريكة، والوسطاء المحليين. قد يصعب ذلك استرداد الأصول في القضايا التي تتطلب سرعة في الإجراءات.

استمرار التوترات في الامتثال بعد التسوية

لا تزال Binance تواجه أسئلة حول ضوابط التمويل غير المشروع على الرغم من تسويتها. في وقت سابق من هذا العام، أثارت تقارير من المشرعين ووسائل الإعلام مخاوف بشأن تدفقات أموال مزعومة مرتبطة بتجنب العقوبات، وأطراف ذات مخاطر عالية. نفت Binance ارتكاب مخالفات في عدة قضايا، وادعت أنها تستثمر بشكل كبير في الامتثال، ودعم التحقيقات، وأنظمة مراقبة المعاملات.

بالنسبة للمدعين، قد يعقد المذكرة المبلغ عنها من وزارة العدل جهود تطبيق قوانين العملات الرقمية في وقت تظل فيه التمويلات غير المشروعة قضية مركزية. غالبًا ما تكون البورصات المركزية النقطة التي يلتقي فيها النشاط غير المسمى على blockchain مع عملاء يمكن التعرف عليهم. إذا أصبح الوصول إلى تلك النقاط أكثر بطئًا أو أكثر رسمية، قد تواجه وكالات إنفاذ القانون صعوبة في التدخل قبل سحب الأموال أو تحويلها.

بالنسبة لـ Binance، قد يعكس فرض متطلبات إجراءات قانونية أكثر صرامة محاولة لتوحيد التعامل مع إنفاذ القانون على مستوى العالم، وتقليل المخاطر القانونية، وتجنب العمل بناءً على طلبات غير رسمية قد تتعارض مع اللوائح المحلية. قد تجادل الشركة بأن الطلب على قنوات رسمية يحمي المستخدمين ويضمن أن الطلبات قانونية وصحيحة.

الأسئلة الشائعة

ماذا أخبرت مذكرة وزارة العدل المدعين حول تعاون Binance؟

وفقًا لـ The Information، أخبرت مذكرة وزارة العدل الأخيرة الموظفين أن Binance ستقلل التعاون الطوعي في قضايا العملات الرقمية بدءًا من 8 يونيو، بما في ذلك إنهاء عمليات التجميد المجاملة، وطلب من المدعين استخدام قنوات معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة الرسمية للتجميد، والمصادرات، وبعض طلبات إنفاذ القانون الأخرى.

ما هي تسوية Binance في 2023 مع السلطات الأمريكية؟

في 2023، وافقت Binance على دفع 4.3 مليار دولار بعد إقرارها بالذنب في انتهاكات تتعلق بغسل الأموال، والعقوبات، ونقل الأموال. أقر مؤسسها Changpeng Zhao بأنه فشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن أربعة أشهر.

لماذا تهم قنوات MLAT الرسمية للتحقيقات في العملات الرقمية؟

التحقيقات في العملات الرقمية حساسة للوقت، لأن الأموال المسروقة يمكن أن تنتقل عبر المحافظ، والسلاسل، والمنصات، والمخلوطات خلال دقائق. يتطلب استخدام عمليات MLAT تأخيرًا، لأنها غالبًا ما تتطلب مشاركة وزارات خارجية، ومحاكم، ووكالات إنفاذ قانون عبر عدة ولايات قضائية، مما قد يصعب استرداد الأصول في قضايا سريعة الحركة.