محاسب هندي يخسر 2.2 مليون دولار بسبب منصة عملات رقمية مزيفة في عملية احتيال «خنزير-مخملي»

تجري شرطة ولاية ماديا براديش تحقيقًا في احتيال استثماري عبر الإنترنت بقيمة 21.06 كرور روبية (2.2 مليون دولار) بعدما فقد المحاسب القانوني أشوك فيجايڤارغيا، البالغ من العمر 70 عامًا، الأموال نتيجة للاحتيال بعد استهدافه من قبل محتالين قاموا بتشغيل منصة مزيفة لتداول العملات المشفرة. ويعمل فيجايڤارغيا أيضًا بوصفه كبير ضباط الإعادة (Chief Returning Officer) في غرفة تجارة ماديا براديش. تواصل المحتالون مع فيجايڤارغيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبنوا الثقة على مدار أسابيع من خلال عرض عوائد مزيفة، ثم حجبوا جميع محاولات السحب بعد أن أودع المبلغ بالكامل. وتندرج القضية ضمن نمط «التسمين ثم الذبح» (pig-butchering) الذي ينتشر حاليًا عبر عدة ولايات هندية، إذ سجّل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي 11.4 مليار دولار من الخسائر المرتبطة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة في 2025، بزيادة قدرها 22% عن العام السابق.

الشرطة تتعقب 20 حسابًا مصرفيًا في تحقيق احتيال غواليور

قال العقيد/مساعد مدير الشرطة (DSP) سانجيف نايان شارما من خلية الأمن السيبراني التابعة للولاية لصحيفة Free Press Journal إن المحققين يجْرون تتبعًا تقنيًا لـ 20 حسابًا مصرفيًا وثلاثة أرقام واتساب ورابط URL للبوابة الوهمية للتداول. يهدف الفريق إلى تتبع أثر عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وتجميد الحسابات المرتبطة قبل أن يتمكن المشغّلون من نقل الأموال إلى أبعد من ذلك. كانت الأرباح الظاهرة على شاشة فيجايڤارغيا غير حقيقية—فالمال تحرك في اتجاه واحد فقط. وعندما حاول السحب، اختلق المشغّلون أعذارًا متكررة لعرقلة كل دفعة.

شرطة غوجارات تعتقل مهندس برمجيات في قضية احتيال عملات مشفرة موازية بقيمة 72.73 لاك روبية

تتبع قضية موازية في سورات، غوجارات، القالب نفسه تقريبًا. اعتقلت الشرطة ديفييش باتيل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 29 عامًا، بعدما فقد أحد المشتكين أكثر من 72.73 لاك روبية (نحو 76,000 دولار) عبر موقع احتيالي لتداول العملات المشفرة تمت الترويج له عبر تيليغرام. وجرى وعود الضحية بأرباح ضخمة، ثم تمت توجيهها إلى منصة مزيفة، وبعدها شاهدت الأموال تختفي داخل سلسلة حسابات بنكية. عثر المحققون على أن 17 لاك روبية من أموال الضحية انتهت في حساب بنك IDBI التابع لباتيل. ويُفترض أنه قام بتأجير الحساب لمتواطئ فارّ مقابل عمولة قدرها 2% عن كل معاملة، وفقًا للشرطة. وقد ظهر هذا الحساب الواحد في ثماني شكاوى منفصلة بالاحتيال السيبراني من ولايات متعددة، مرتبطة بخسائر مزعومة بقيمة 24.72 كرور روبية (2.5 مليون دولار). ووجهت إلى باتيل تهمًا بموجب المادة 66(D) من قانون تكنولوجيا المعلومات وبموجب عدة مواد من «قانون العقوبات الهندي (Bharatiya Nyaya Sanhita)» لعام 2023.

الضحية محاسب قانوني تُبرز مدى تعقيد تكتيكات «التسمين ثم الذبح»

تتميز قضية غواليور بأن الضحية ليست مبتدئًا غير متمرس ماليًا؛ بل هو مختص مالي ذو مؤهلات. إذ تستهدف مخططات «التسمين ثم الذبح»، التي تستخدم هندسة اجتماعية بطيئة لبناء الثقة قبل توجيه الضحايا إلى منصات مُسيطر عليها، تاريخيًا المستثمرين الأقل خبرة. إن محاسبًا قانونيًا لديه عقود من الخبرة المهنية يقع في القالب نفسه، مما يشير إلى أن التكتيكات نضجت بما يكفي لتجاوز الشك المهني. ونصحت خلية الجرائم السيبرانية في سورات الناس بالتحقق من أي عروض غير مرغوب بها لتداول العملات المشفرة أو الأسهم، وحظر مجموعات تيليغرام أو واتساب غير المألوفة، ومعاملة العوائد المبكرة المتواضعة باعتبارها طُعمًا. وما زالت التحقيقات في الهند مفتوحة.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ماذا حدث لأشوك فيجايڤارغيا في قضية احتيال العملات المشفرة في ماديا براديش؟
خسر أشوك فيجايڤارغيا، وهو محاسب قانوني يبلغ من العمر 70 عامًا ورئيس ضباط الإعادة (Chief Returning Officer) في غرفة تجارة ماديا براديش، 21.06 كرور روبية (2.2 مليون دولار) لصالح محتالين تواصلوا معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعرضوا عليه على مدار أسابيع عوائد مزيفة لتداول العملات المشفرة، ثم حجبوا جميع محاولات السحب بعد أن قام بإيداع الأموال في منصة مزيفة.

ما التهم التي وجهتها الشرطة إلى ديفييش باتيل في احتيال سورات؟
وجهت الشرطة إلى ديفييش باتيل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 29 عامًا، تهمًا بموجب المادة 66(D) من قانون تكنولوجيا المعلومات وبموجب عدة مواد من «قانون العقوبات الهندي (Bharatiya Nyaya Sanhita)» لعام 2023، بعد أن اكتشف المحققون أن 17 لاك روبية من خسارة الضحية البالغة 72.73 لاك روبية انتهت في حساب بنك IDBI الخاص به، والذي يُفترض أنه قام بتأجيره لمتواطئ فارّ مقابل عمولة قدرها 2% عن كل معاملة.