قائد عملية في بورصة BitShine لتبادل العملات الرقمية في تايوان يُحكم عليه بالسجن 22 عامًا للاحتيال بمبلغ 39 مليون دولار

ذكرت وكالة الأنباء المركزية أن محكمة منطقة شيـلين في تايوان أصدرت، يوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً على زعيم عصابة بورصة العملات الرقمية BitShine، وذلك بتهمة الاحتيال على 1,539 ضحية بقيمة 1.27 مليار دولار تايواني (39 مليون دولار). وقد أدين المتهم، الذي يحمل اسم العائلة شِيه، بتقديم خدمات أصول رقمية بشكل غير قانوني، وتدبير الاحتيال، وغسل الأموال.

وبين يناير 2024 وأبريل 2025، قدّر الادعاء أن المجموعة الإجرامية غسلت ما يزيد على 2.3 مليار دولار تايواني (71 مليون دولار). وتعاونت العصابة مع شبكات احتيال وجهات منتسبة مرتبطة باتحاد THENA، وهو واحد من ثلاث مجموعات رئيسية للجريمة المنظمة في تايوان، بهدف تحويل أموال الضحايا إلى مشتريات USDT وتحويل الأموال إلى الخارج.