ووفقاً للمدعي العام الأمريكي د. مايكل دونافانت، تم توجيه اتهام إلى مسام م. أبيذي، وهو مرشح حاكم مستقل يبلغ من العمر 47 عاماً في ولاية تينيسي، في 11 تهمة اتحادية، بزعم تشغيل مخطط بونزي للعملات المشفرة قام بتحويل أكثر من 1.9 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى نفسه وأفراد أسرته.

يُزعم أن أبيذي سعى إلى جذب مستثمرين في Star Credit Holdings عبر مزاعم بعوائد مضمونة وتمثيلات مبالغ فيها لرأس المال تحت الإدارة، من خلال تقديم كشوف حسابات وهمية، وسداد أرباح تداول مفترضة باستخدام المبالغ الأصلية للمستثمرين الآخرين. ويواجه ثلاث تهم بالاحتيال عبر الأسلاك (تصل إلى 20 عاماً لكل تهمة)، وثلاث تهم لغسل الأموال (تصل إلى 10 سنوات لكل تهمة)، وتهمتين بتشغيل أعمال تحويل أموال دون ترخيص، وثلاث تهم بالمساعدة في إعداد إقرارات ضريبية كاذبة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

06-16 11:52

كوريا الجنوبية تٌوجّه اتهامات إلى 23 شخصًا بغسل 11.1 مليون دولار من عملة USDT قُدّمت من جماعة تصيّد احتيالي في كمبوديا

06-16 11:50

قدمت الهند اتهامات ضد 8 أفراد في عملية احتيال انتحال على Coinbase بقيمة 20 مليون دولار يوم الاثنين

06-16 07:42

هيئة إنفاذ إنفاذ الجرائم في الهند ترفع اتهامات ضد عصابة تشيراغ تومار، وتجمّد 129 حساباً مصرفياً و6.8 ملايين دولاراً في الأصول

06-16 07:13

قدمت هيئة إنفاذ القانون الهندية (ED) تهمًا ضد تشيراغ تومار بخصوص عملية احتيال تصيّد عبر $20M Coinbase في 16 يونيو

06-15 14:46

اتهام رجل يبلغ من العمر 32 عاماً بالتورط في هجوم عبر العملات المشفرة في نانسي بعد خرق بيانات Waltio

تحليل متعمق

قدمت الهند اتهامات ضد 8 متهمين في قضية احتيال مزعومة متعلق بالتشويش على $20M عبر Coinbase

Ethan Brooks06-16 11:51

أُشيع أن شركة Bianxiang Tech متورطة في المساعدة على غسل الأموال المرتبطة بعصابة احتيال بقيمة 1.275 مليار، وجرى إيداع المدعى عليه الرئيسي السيد شِي (施) كفالة بقيمة 20 مليون دولار.

Market Whisper06-16 06:27

اتهام رجل بارتكاب هجوم باستخدام أداة تشفير ضد عملة كريبتو في نانسي عقب اختراق ووليتيو

Ethan Brooks06-15 14:48

تعليق

0/400

لا توجد تعليقات