بحسب كوينتيليغراف، تقوم المصرف المركزي في تايلاند بمراجعة المعاملات عالية القيمة باستخدام العملات المستقرة، بما في ذلك USDT، بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات لمكافحة غسل الأموال والتمويل غير المشروع وتدفقات رأس المال المشبوهة. تستهدف المراجعة التحويلات النقدية الكبيرة وتعاملات الصرف الأجنبي لتحديد ومنع حركة الأموال غير المشروعة. وتُعد بورصة بتكوب Bitkub أكبر بورصة في تايلاند، إذ تعالج نحو 26 مليون دولار يوميًا من حجم التداول، مع ما يقارب 40% من معاملات الفوركس، ويُعد الزوج USDT/THB الأكثر شعبية.

وتأتي هذه الخطوة التنظيمية في أعقاب خسائر احتيالية قياسية بلغت 1.15 تريليون بات تايلندي (ما يعادل حوالي 34 مليار دولار) في 2025، إلى جانب 173 مليون اتصال ورسالة SMS احتيالية. كما جمد قطاع البنوك في تايلاند 3 ملايين حساب في 2025 ضمن جهود أوسع لمكافحة حسابات الشركات الوهمية والأنشطة المشبوهة.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 2 س

يُطبِّق بنك تايلاند المركزي إجراءات فحص جديدة على معاملات USDT، ويُقلِّص عمليات السحب النقدي الكبيرة بنسبة 35%

منذ 7 س

تطلب تايلاند التحقق من المصدر للإيداعات النقدية الشخصية التي تتجاوز 5 ملايين بات؛ ويقوم البنك المركزي بتدقيق USDT

07-11 10:27

تتلقى شركة «Circle» الموافقة النهائية من «OCC» لإنشاء «Circle National Trust»

تحليل متعمق

تايلاند تكشف عن معاملات USDT المشفرة وتخفض سحوبات النقد بنسبة 35% في حملة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي

Ethan Brooksمنذ 2 س

تيذر توسّع تكامل USDT مع بروتوكولات TON عبر تيليجرام

Ethan Brooks07-11 02:37