BCH en Taiwán blanquea 4.5 mil millones de yuanes！El imperio del juego del "Edificio 101" Wang Yutang enfrenta prisión preventiva

柬埔寨太子集團涉在台洗錢，台北地檢署查出該集團成立聯凡等多家空殼公司，購買豪宅和名車隱匿不法所得。檢警調 11 月 4 日搜索拘提集團在台幹部、員工 25 人，查扣 45 億不法所得。涉從事博弈非法洗錢的天旭公司人資長辜淑雯訊後聲押，5 日天旭負責人王昱棠、及美方列為制裁名單的黃婕、施亭宇等人，陸續移送複訊。

La lista de sanciones de Estados Unidos desata una red de lavado de 45 mil millones

Todo el caso se originó cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el 14 del mes pasado que BCH tenía 9 empresas en nuestro país y 3 ciudadanos, Huang Jie (HUANG, Chieh), de 35 años, Shi Ting-yu (SHIH, Ting-yu), y Wang Lei-xuan (WANG, Michelle Reishane), en su lista de sanciones. La fiscalía de Taipei investiga por separado las acusaciones de lavado de dinero, apuestas ilegales, crimen organizado y fraude relacionadas con BCH en Taiwán, en cooperación con EE. UU. para erradicar los delitos transnacionales del grupo.

Las investigaciones revelan que las filiales de BCH en Taiwán, como Lian Fan, compraron la propiedad de He Ping Da Yuan y gestionaron préstamos, transfiriendo fondos ilegales desde el extranjero a cuentas a nombre de Nier para pagar grandes hipotecas. Se verificó que las direcciones de las empresas vacías estaban registradas en He Ping Da Yuan, que cuenta con 11 viviendas y 48 plazas de aparcamiento, valoradas en más de 3.814 millones de yuanes según los registros de precios reales, y en el garaje se estacionan diversos autos de lujo.

El grupo de investigación mostró que BCH tiene en Taiwán empresas como BCH Inmobiliaria, Lian Fan, Lian Fan II, Ruidu, Baju, Baju II, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan, además de Nier Innovation, Tianxu International Technology y Hao Yue Digital Technology. Estas empresas vacías conforman una extensa red de lavado de dinero, transfiriendo fondos ilícitos de juegos y fraudes en Camboya a Taiwán, ocultando los fondos mediante la compra de propiedades de lujo y autos de alta gama.

Lista de 12 empresas de BCH en Taiwán

Inversión inmobiliaria: BCH Inmobiliaria, Lian Fan, Lian Fan II, Ruidu, Baju, Baju II, Cheng Shuo, Mai Yu, Ming Wan

Tecnología y apuestas: Nier Innovation, Tianxu International Technology, Hao Yue Digital Technology

La fiscalía movilizó ayer a 47 unidades policiales y de investigación para realizar una búsqueda masiva, arrestando a 25 miembros del grupo en Taiwán, incluido el principal sospechoso Wang Yu-tang, y trasladando a 11 acusados, incluido el segunda al mando del grupo, Gu Shuwen, para su interrogatorio en la fiscalía de Taipei. Tras ser interrogada durante la noche, Gu fue considerada con riesgo de prisión preventiva por su implicación en delitos de lavado de dinero, apuestas y fraude, y a las 5:30 de esta mañana solicitó su ingreso en prisión preventiva ante el tribunal.

El imperio del juego en el edificio 101 y los roles clave de Tianxu

La fiscalía descubrió que BCH desarrollaba actividades de apuestas en Taiwán, con Tianxu International Technology como núcleo, alquilando dos plantas en el edificio Taipei 101 para plataformas de juego en línea, reclutando ingenieros tecnológicos taiwaneses para diseñar programas de apuestas; Hao Yue ayuda en la atención al cliente de estas plataformas. La utilización de un edificio emblemático de Taipei como base delictiva evidencia que BCH intenta encubrir sus actividades ilegales bajo la apariencia de empresas legítimas.

Gu Shuwen, responsable de reclutar ingenieros, fue arrestada tras su interrogatorio, y la fiscalía solicitó su prisión preventiva. Su superior directo, Li Tian, un supervisor chino, aún no ha sido localizado en el extranjero. Wang Yu-tang, responsable de Tianxu, también fue detenido ayer, y tras ser interrogado por la noche, será trasladado a la fiscalía de Taipei esta tarde, enfrentándose a posible prisión preventiva. Como máximo ejecutivo en Taiwán, controlaba toda la operación de apuestas, y su arresto es crucial para desmantelar la red en Taiwán de BCH.

Tras el interrogatorio, la fiscalía consideró que otros 10 miembros también estaban implicados en delitos de lavado, apuestas y fraude. Se les permitió pagar fianzas de 200,000 yuanes a los ingenieros Zhang Zhinong y Yang Binwei, de 30,000 y 50,000 yuanes respectivamente; a los empleados Jiang Zhigen, 50,000 yuanes; a la secretaria china del núcleo de BCH, Liu Chunyu, 150,000 yuanes, y Lin Yuwan, 100,000 yuanes; y a Lin Yingjie, 50,000 yuanes con restricción de salida del país. Además, 14 sospechosos, incluido Wang Yu-tang, optaron por no ser interrogados esa noche y serán presentados en la fiscalía de Taipei el 5 de noviembre por la mañana.

El modo de operación de Tianxu revela la división del trabajo en BCH. Aunque aparenta ser una empresa tecnológica, en realidad desarrolla plataformas de apuestas en línea, y los ingenieros taiwaneses reclutados podrían no conocer la ilegalidad de sus tareas. Este método de aprovechar el talento y la tecnología taiwanesa para delitos transnacionales no solo viola la ley, sino que también involucra a técnicos inocentes en procesos criminales.

26 autos de lujo escondidos y confiscación de activos por 470 millones

Tras la publicación de las sanciones de EE. UU. en octubre, Wang Yu-tang de Tianxu involucró a empleados en transferencias de autos de lujo como Rolls Royce a intermediarios, quienes los trasladaron a concesionarios y los escondieron en Neihu, Taipei. La policía ha localizado estos autos. La fiscalía solicitó la confiscación de 26 autos de lujo, incluyendo Rolls Royce, McLaren, Ferrari, Porsche y Mercedes-Benz, valorados en más de 477.58 millones de yuanes. La ocultación de estos autos muestra que BCH intentó transferir activos tras las sanciones estadounidenses, pero las autoridades taiwanesas lograron recuperarlos con éxito.

Lo más destacado es la compra por parte de BCH de un coche clásico Bugatti, valorado en aproximadamente 1 millón de yuanes. Como marca de superdeportivos de élite, un coche clásico de Bugatti vale esa cantidad, evidenciando la magnitud de los fondos ilícitos del grupo. Estos autos de lujo no solo sirven para exhibir riqueza, sino también como herramientas de lavado, transformando las ganancias delictivas en activos fáciles de vender.

Los autos estacionados en los garajes conforman un inventario móvil de activos. Cuando las cuentas bancarias puedan ser congeladas, estos autos pueden venderse rápidamente o enviarse al extranjero. Wang Yu-tang, tras la publicación de las sanciones, ordenó inmediatamente la transferencia y ocultación de los autos, demostrando que BCH tiene un plan completo para proteger sus activos. Sin embargo, la rápida acción de las autoridades logró detener la fuga de activos.

Resort en Palaos y red criminal transnacional

BCH invierte en Palaos, alquilando islas para construir resorts de lujo, involucrando a empleados en lavado de dinero, apuestas y fraudes. Los acusados Huang Jie, Shi Ting-yu, y la taiwanesa Wang Lei-xuan, que ya salió del país, son altos cargos en la filial de BCH en Palaos. Las investigaciones sospechan que estas mujeres ayudaron a BCH a realizar actividades ilegales bajo la apariencia de inversiones en Palaos, incluyendo apuestas y fraudes, siendo Wang ya fuera del país.

Palaos, como nación insular del Pacífico, tiene regulaciones financieras laxas, convirtiéndose en un punto ideal para el lavado de dinero transnacional. BCH utiliza los resorts como fachada legal para realizar actividades ilícitas de juego y fraude. La complejidad de esta red delictiva requiere cooperación entre Taiwán, EE. UU. y Palaos para ser combatida eficazmente. La lista de sanciones de OFAC ha sido clave para cortar las vías de operación del grupo en el sistema financiero internacional.