La bella empresaria rusa es acusada de blanqueo de capital de decenas de miles de millones de USDT, ayudando a un espía de Wirecard a escapar y financiando asesinatos militares.

NCA revela que Wirecard fue despojado de fondos a través de la red “Smart” que ingresó en operaciones de espionaje y asesinato en Londres, mostrando que los activos cripto están siendo armados. (Resumen: ¡La Comisión de Supervisión Financiera de Taiwán impuso fuertes multas a 6 grandes operadores! Involucrados en la ley de prevención de lavado de dinero, falta de KYC, multas totales de 7.02 millones) (Contexto adicional: ¿Ethereum es ilegal? El fiscal de Nueva York acusa a “bots MEV de crimen”: los nodos deben mantener la responsabilidad de integridad, la ordenación de transacciones es fraude y lavado de dinero) La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA) publicó el 20 un informe impactante, revelando el destino de los fondos evaporados tras el colapso de Wirecard en 2020: este agujero negro de miles de millones de euros se cree que fue blanqueado por el exdirector de espionaje ruso Jan Marsalek a través de la red de criptomonedas “Smart”, que financió operaciones de espionaje y asesinato en las calles de Londres. Durante cinco años, el público pensó que era uno de los mayores fraudes financieros de la historia, pero ahora se expone como un nuevo suministro de armamento en la guerra híbrida. Desde el agujero negro contable hasta el asesinato en la calle, el camino del dinero se ha restaurado por primera vez. NCA señala que Marsalek no utilizó el sistema bancario Swift, sino que confió en la red “Smart” establecida por la empresaria rusa Ekaterina Zhdanova, este corredor subterráneo adquirió efectivo de traficantes de drogas y grupos de fraude en el Reino Unido, inmediatamente intercambiándolo por Tether (USDT), permitiendo que el dinero fluyera rápidamente a través de las fronteras en la cadena de bloques. Se entiende que, para proporcionar liquidez masiva a los clientes, que van desde la cadena de televisión británica “RT” sancionada hasta el grupo criminal de la familia Khan, Smart actúa como un corredor ilegal, recibiendo efectivo en un país y proporcionando fondos equivalentes en otro país. Los registros de investigación muestran que solo Zhdanova ayudó a los oligarcas a mover más de 100 millones de dólares fuera de Rusia, por lo que la red Smart ha sido descrita como un “servicio de lavado de dinero de alta frecuencia”, y los seis búlgaros condenados recientemente, que en Londres vigilaban a periodistas para las agencias de inteligencia rusas y planificaban ataques, recibieron una recompensa de 45,000 libras esterlinas, que fue transferida a través de Smart. Un tribunal dictó penas de hasta diez años de prisión, marcando la primera vez que la conexión de violencia física en la cadena Smart fue reconocida por la justicia. Efectivo en las calles y geopolítica, las líneas se han desvanecido por completo. El subdirector de delitos económicos de la NCA, Sal Melki, advirtió: “Esta cadena de fondos conecta directamente el comercio de drogas de la calle con el crimen organizado global y las actividades terroristas financiadas por el estado.” En otras palabras, una transacción de drogas llevada a cabo en un callejón de Londres podría convertirse al día siguiente en explosivos para drones en el mar o en el costo de viaje de un grupo de asesinato en el extranjero. Para cortar esta cadena de suministro, la policía británica ha llevado a cabo la operación “Destabilizar”, arrestando a 45 sospechosos y confiscando millones de libras en efectivo en el último año, pero los agentes de la ley admiten que la velocidad y complejidad de las redes descentralizadas están superando los métodos tradicionales de recopilación de pruebas. Diferencias en la actitud entre EE. UU. y el Reino Unido pero un mínimo común denominador. Desde que el gobierno de Trump regresó a la Casa Blanca en 2025, Washington ha mostrado una postura más indulgente hacia las criptomonedas comerciales, lo que ha llevado a una rápida recuperación del mercado; sin embargo, una vez que los flujos de dinero tocan el asesinato o la inteligencia hostil, EE. UU. y el Reino Unido no escatiman en sanciones y congelamiento de billeteras. El informe de la NCA ha llevado a las unidades de inteligencia financiera de ambos países a establecer un grupo de trabajo conjunto, cruzando datos de direcciones en la cadena y listas de entrada y salida, con la esperanza de ganar la delantera en la secuela del “misterio de Marsalek”. Los puntos de regulación también se están moviendo gradualmente de “si se usa cripto” a “los patrones de comportamiento detrás de la billetera”. Los agentes de la ley revelan que no se están enfocando en transacciones individuales, sino en el “modo de salto de isla” en el que se realizan transacciones en múltiples cadenas en un corto período y luego se convierten rápidamente en efectivo a través de comercio OTC. Un funcionario involucrado en la investigación describe que la red Smart es como si llevara a los tradicionales prestamistas subterráneos a un motor de turbina, convirtiendo la búsqueda en una carrera contra algoritmos. El comienzo de la armamentización financiera, la guerra del gato y el ratón se ha intensificado. El escándalo de Wirecard fue visto como un caso de incapacidad regulatoria en Alemania, pero ahora se ha convertido en el prólogo para entender la armamentización financiera. Desde los libros contables falsos hasta los asesinatos físicos, Marsalek ha permitido que el capital complete transformaciones en una carretera de alta velocidad difícil de monitorear. Para las agencias de cumplimiento y regulación, el campo de batalla ya no está en los libros contables bancarios, sino en los nodos y hash dispersos por todo el mundo. A medida que las empresas de análisis de blockchain y las agencias de inteligencia colaboran más, es posible que en el futuro se puedan marcar con anticipación las billeteras de alto riesgo, pero la existencia de la red Smart también recuerda a los países: mientras haya efectivo, activos cripto y conflictos políticos en el mundo, los fondos pueden transformarse libremente. El juego del gato y el ratón no tiene fin, y el caso de Wirecard es solo la primera ficha destapada. Informes relacionados: ¡Nueve empresas y tres mujeres de Taiwán involucradas en el imperio de fraude del “príncipe”! Lavado de dinero con activos cripto, estableciendo empresas fachada en mansiones. El caso de lavado de dinero más grande en la historia del Reino Unido, el juicio de Qian Zhimin por 60,000 bitcoins comienza el 29 de septiembre, estafando a 130,000 chinos por 43 mil millones de RMB. Involucrados 170 millones. La policía de Hunan desmantela una banda de lavado de dinero USDT, abogados analizan la defensa y cumplimiento de “crimen de lavado de dinero”. <“La bella empresaria rusa acusada de lavar decenas de miles de millones en USDT, ayudando a los espías de Wirecard a escapar, financiando asesinatos militares”> este artículo fue publicado originalmente en BlockTempo, el medio de noticias de blockchain más influyente.