Paxful admite su culpa y pagará 7,5 millones de dólares por facilitar actividades criminales en su plataforma

El mercado cripto peer-to-peer Paxful se enfrenta a un escándalo masivo: las autoridades estadounidenses han revelado que la empresa facilitó transacciones ilícitas generalizadas, incluyendo blanqueo de capitales, fraude e incluso apoyo a la prostitución ilegal. Paxful ha llegado ahora a un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acordando pagar una multa que sumará 7,5 millones de dólares. 🔹 $4 million se pagará al DOJ como sanción penal

🔹 3,5 millones de dólares van a FinCEN como sanción civil

Operar más allá de la ley – $3 Billion con un pasado sospechoso Entre 2017 y 2019, Paxful procesó alrededor de $3 billion transacciones y obtuvo más de $29 million en ingresos. Los investigadores afirman que la empresa facilitó conscientemente actividades delictivas, incluyendo transferencias para estafadores, extorsionadores, blanqueadores de dinero y redes de prostitución. Una de las revelaciones más llamativas fue el enlace de Paxful al infame sitio web Backpage, que promovía servicios sexuales y fue cerrado por las autoridades estadounidenses en 2018. Se estima que $17 million valor de Bitcoin fluyó a través de transacciones relacionadas con Backpage, generando al menos 2,7 millones de dólares en beneficios para Paxful. Internamente, la empresa celebró esto como el “efecto Backpage”.

DOJ: La empresa sabía exactamente lo que hacía Según Matthew Galeotti, subfiscal general adjunto del DOJ, Paxful evitó intencionadamente implementar procedimientos de (AML) contra el blanqueo de capitales y eligió no identificar a sus clientes. La plataforma incluso procesaba transacciones vinculadas a países sancionados como Irán, Corea del Norte y Venezuela, y según FinCEN, gestionaba más de $500 million en transacciones sospechosas. Además, Paxful no presentó los Informes de Actividad Sospechosa (SARs), tal y como exige la Ley de Secreto Bancario (BSA), y proporcionó información engañosa a otros sobre sus medidas de cumplimiento AML.

Tres cargos penales y una posible multa $112 Million, pero se llegó a un acuerdo Paxful se ha declarado culpable de tres delitos graves: 🔹 Conspiración para promover la prostitución ilegal

🔹 Operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia

🔹 Violaciones intencionadas de la Ley de Secreto Bancario (BSA) Aunque las posibles directrices de sentencia podrían haber supuesto una multa superior a $112 million, el Departamento de Justicia aceptó un acuerdo reducido de $4 million, citando la cooperación de la empresa. FinCEN añadió otros 3,5 millones de dólares, elevando el total a 7,5 millones. Una razón clave fue la activa cooperación de Paxful con los investigadores y la disposición de sus directivos a asumir responsabilidades.

Sentencia aplazada, exdirector ejecutivo también bajo ataque El caso aún no ha terminado. La sentencia definitiva se ha pospuesto hasta el 10 de febrero de 2026. Paxful ya había admitido su culpabilidad en una fase anterior de la misma investigación, que también implicaba al exdirector ejecutivo Artur Schaback, acusado de su implicación en el mismo esquema criminal. El caso Paxful es una advertencia clara para todas las plataformas cripto: ignorar las normas puede conllevar graves consecuencias legales y financieras.

#CryptoCrime , #aml, #CryptoRegulation , #MoneyLaundering, #cryptocurrency

¡Mantente un paso por delante: sigue nuestro perfil y mantente informado sobre todo lo importante en el mundo de las criptomonedas! Notar: La información y puntos de vista presentados en este artículo tienen únicas finalidades educativas y no deben considerarse asesoramiento de inversión en ninguna situación. El contenido de estas páginas no debe considerarse como asesoramiento financiero, de inversión ni de ningún otro tipo. Advertimos que invertir en criptomonedas puede ser arriesgado y puede provocar pérdidas financieras."