Binance rechaza las acusaciones de Blumenthal, y destaca las principales medidas de cumplimiento

Binance, el conocido intercambio de criptomonedas, ha respondido recientemente a las acusaciones que el senador estadounidense Richard Blumenthal le dirigió. Específicamente, Richard Blumenthal mencionó las acusaciones en su carta del 24 de febrero. Según el comunicado oficial de Binance, todas esas acusaciones eran falsas, difamatorias y sin respaldo. La plataforma también afirmó su compromiso de mantener un modelo de cumplimiento sólido en el sector de las criptomonedas.

Hemos respondido voluntariamente a la carta del senador Blumenthal, que hace referencia a las acusaciones difamatorias y reclamaciones reportadas inicialmente por The Wall Street Journal. Tomamos estas acusaciones en serio. Estas tergiversan tanto nuestro trabajo diario como los avances sustanciales que hemos logrado…

— Binance (@binance) 6 de marzo de 2026

Binance Niega las Acusaciones de Blumenthal y Reitera la Congelación de 300 Millones de Dólares en Fondos Ilegales

En su comunicado, Binance calificó las acusaciones del senador Richard Blumenthal como infundadas y difamatorias. La plataforma destacó que sus políticas y sistemas protegen a más de 300 millones de usuarios en todo el mundo, reafirmando la seguridad y confianza en la plataforma. Además, la compañía señaló que ha invertido cientos de millones de dólares para fortalecer su infraestructura de cumplimiento, abarcando a 1,500 profesionales con experiencia en sanciones.

Asimismo, Binance reveló que utiliza más de 24 herramientas avanzadas para la diligencia del usuario, la revisión de sanciones, análisis de comportamiento y monitoreo de transferencias. Con estas medidas, la plataforma supuestamente detectó con precisión actividades sospechosas y mitigó transferencias ilegales, manteniendo colaboraciones sólidas con importantes organismos de aplicación de la ley como la Unidad de Delitos Financieros T3 y la Red Beacon. Curiosamente, las operaciones del primer año de T3 congelaron más de 300 millones de dólares en fondos ilegales, lo que demuestra el papel proactivo de Binance en la reducción del crimen financiero.

Binance Utiliza Controles de Geolocalización y KYC para Prevenir Accesos Ilegales

Además, la respuesta de Binance también se centra en las acusaciones de Blumenthal relacionadas con Blessed Trust y Hexa Whale, plataformas supuestamente vinculadas a diversas billeteras en Irán. En este sentido, la plataforma aclaró que investigó ambas empresas tras consultas de las autoridades. Como resultado, Binance excluyó a estas empresas de su plataforma. También reafirmó que ninguna cuenta se transfiere directamente con plataformas iraníes y que los procedimientos rigurosos de KYC y la geolocalización previenen accesos ilegítimos mediante documentación incompleta o VPNs.