Tres hombres encarcelados en el Reino Unido por un fraude cripto de 4 millones de libras esterlinas haciéndose pasar por la policía

Tres hombres fueron encarcelados en el Southwark Crown Court el jueves por un fraude de criptomonedas de 4 millones de libras en el que se hicieron pasar por policías para robar a ocho víctimas, informó la Policía Metropolitana. Anthony Ikenwe, 29, y Kevin Nwamma, 25, recibieron sendas condenas de seis años por conspiración para cometer fraude y cinco años por blanqueo de capitales, ambas de forma concurrente, mientras que Hamza Bashir, 23, fue condenado a tres años y nueve meses por fraude y tres años por blanqueo, también de forma concurrente. La banda creó páginas web policiales falsas y convenció a las víctimas para que compartieran datos de cuenta o transferieran fondos a lo que parecía ser cuentas policiales seguras, y luego blanqueó la criptomoneda robada mediante una red compleja. La policía recuperó aproximadamente 1 millón de libras vinculado a las víctimas y continúa rastreando los activos. El caso refleja un patrón más amplio de estafas de suplantación dirigidas a quienes mantienen criptomonedas, según el comunicado del Equipo de Criptomonedas del Met.

Condenas: tres hombres por un plan de fraude de 4 millones de libras

El trío llamó a ocho víctimas afirmando ser agentes, les advirtió que su cripto estaba en riesgo y las convenció para que compartieran datos de cuenta o movieran fondos a lo que creían que eran cuentas policiales seguras, dijo la Policía Metropolitana en un comunicado. El grupo había creado convincentes páginas web policiales falsas, y las monedas fueron robadas de inmediato y canalizadas a través de una red compleja de blanqueo.

Ikenwe y Nwamma se declararon culpables en abril, mientras que Bashir negó su participación y fue a juicio, cambiando su declaración el octavo día después de que se le mostrara una evidencia extensa. El caso comenzó cuando las víctimas acudieron en enero de 2025.

La policía recupera 1 millón de libras y se incauta de activos de lujo

En noviembre, los agentes registraron siete domicilios en Londres y Essex, arrestando a los tres hombres y decomisando bienes de lujo, criptomonedas y 40 teléfonos móviles. Recuperaron alrededor de 1 millón de libras vinculado a las víctimas. Los bienes de lujo recuperados en los registros tenían un valor de más de 26.000 libras.

Los agentes vincularon más de 1 millón en cripto a carteras controladas por Ikenwe y rastrearon fondos robados que fluyeron hacia cuentas bancarias vinculadas al negocio de chofer de lujo de Nwamma. El Met dijo que aún trabaja con socios del Reino Unido e internacionales para identificar a otros implicados en la conspiración y recuperar activos para las víctimas.

El Equipo de Criptomonedas del Met dijo que utilizó un enfoque basado en datos—reuniendo transacciones en blockchain, registros de intercambios, comunicaciones, registros financieros y datos de proveedores de servicios de internet—para vincular lo que al principio parecía que eran delitos separados en una sola red organizada que operaba en múltiples plataformas y jurisdicciones.

La banda gastó los fondos robados en coches y viajes internacionales

Los detectives descubrieron que los hombres vivían muy por encima de sus posibilidades. Uno tenía unos ingresos registrados de solo 444 libras al año, pero aun así el grupo compró un coche valorado en casi 60.000 libras con cripto, guardó alrededor de 500.000 libras en efectivo en una caja de seguridad en Dubái y se fue de vacaciones a Tailandia, Japón, París, Mykonos, las Maldivas y las Seychelles.

Compraron en Harrods, Hermès y Louis Vuitton y, según el Met, convertían rutinariamente criptomonedas en tarjetas de pago prepago.

Estafas de suplantación dirigidas a tenedores de cripto en todo el mundo

Hacerse pasar por policías se ha convertido en un hilo recurrente del delito cripto. El paralelismo más cercano con el caso del Met ocurrió el año pasado, cuando un estafador que se hacía pasar por policía del Reino Unido robó 2,8 millones de dólares en Bitcoin de una cartera de billetera de hardware de una víctima. En EE. UU., estafadores que se hacían pasar por policías de Denver convencieron a una mujer de que había omitido su comparecencia por jurado, y luego hicieron que ingresara efectivo en un cajero automático de Bitcoin para anular una orden falsa—una de una ola de estafas de suplantación que, según el FBI, ha golpeado con más fuerza a los estadounidenses mayores.

A veces los supuestos agentes falsos aparecen en persona. En Francia, asaltantes vestidos de policías retuvieron a una pareja bajo amenaza de un cuchillo en un robo de Bitcoin por 1 millón de dólares, mientras que en Ucrania, hombres que se hacían pasar por agentes fueron arrestados por extorsionar 250.000 dólares en Tether a un empresario.

El inspector detective Geoff Donoghue, del equipo de Criptomonedas de la fuerza, dijo: “Esta fue una investigación altamente compleja sobre un grupo de manipuladores calculadores que explotaron la confianza de las víctimas fingiendo ser agentes de policía”, y añadió que: “Los criminales no deberían albergar ninguna ilusión—la labor policial está evolucionando junto con la tecnología”.

Preguntas frecuentes

¿Qué condenas recibieron los tres hombres por el fraude cripto del Reino Unido?

Anthony Ikenwe, 29, y Kevin Nwamma, 25, recibieron cada uno sentencias de seis años por conspiración para cometer fraude y cinco años por blanqueo de capitales, de forma concurrente. Hamza Bashir, 23, fue condenado a tres años y nueve meses por fraude y tres años por blanqueo, también de manera concurrente. Los tres fueron condenados en Southwark Crown Court el jueves.

¿Cuánta criptomoneda recuperó la policía del plan de fraude?

La policía recuperó aproximadamente 1 millón de libras vinculado a las víctimas de un total de 4 millones de libras robadas. Los agentes incautaron bienes de lujo valorados en más de 26.000 libras, 40 teléfonos móviles y rastrearon más de 1 millón de libras en cripto hasta carteras controladas por Ikenwe. El Met dijo que todavía trabaja con socios del Reino Unido e internacionales para recuperar activos adicionales para las víctimas.