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La FCA del Reino Unido prohíbe a un padre y a su hijo después de que el Tribunal Superior determine fraude y el uso indebido del dinero de los clientes

2026-07-24 10:32:04

Según la FCA, el Tribunal Superior determinó que Alec Finch y Robert Finch cometieron fraude y utilizaron indebidamente el dinero de los clientes mientras dirigían AFL Insurance Brokers Limited, lo que llevó a la FCA a imponer sanciones que prohíben a ambos trabajar en la industria de servicios financieros. La sentencia del Tribunal Superior, dictada el 27 de septiembre de 2023, concluyó que el dúo usó fondos de los clientes para cubrir gastos operativos y creó registros financieros falsos que indujeron a error a compradores potenciales y auditores, ocultando un importante déficit de dinero de los clientes. Aunque, por lo general, la FCA habría impuesto sanciones económicas de £121.200 y £169.800 respectivamente, estas multas se anularon después de que las personas presentaran pruebas de una grave dificultad financiera. Ambos han recurrido las decisiones de la FCA ante el Upper Tribunal y conservan el derecho a impugnar las conclusiones.

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