Policía Federal de Brasil desmantela un esquema de lavado de dinero con criptomonedas de $2 mil millones vinculado al cártel PCC

La operación, llamada “Exchange”, contó con la participación de más de 50 agentes que ejecutaron 13 órdenes de registro e incautación y 11 órdenes de arresto temporal en el estado de São Paulo. La organización utilizó criptomonedas para lavar fondos ilícitos vinculados al Primeiro Comando da Capital (PCC).

Puntos clave

• • La policía de Brasil lanzó la Operación Exchange, desbaratando un anillo del PCC que lavó $2B a través de criptomonedas.
• • Una designación descoordinada de la OFAC de EE.UU. filtró la redada, permitiendo que un sospechoso clave de lavado escapara.
• • Las autoridades ejecutaron 24 órdenes judiciales en São Paulo, capturando a un sospechoso vinculado al conducto de Florida.

Brasil Desmantela Red de Lavado de Dinero con Criptomonedas Vinculada al PCC

La Policía Federal de Brasil lanzó la Operación Exchange el viernes, dirigida a una organización criminal de alto perfil vinculada al Designado Globalmente como Terrorista Especial (SDGT) brasileño Primeiro Comando da Capital (PCC), que utilizó criptomonedas y efectivo para lavar fondos ilícitos y transferirlos desde Florida a Brasil.

La operación, en la que participaron 50 policías, incluyó la ejecución de 13 órdenes de registro e incautación y 11 órdenes de arresto temporal en lugares del Estado de São Paulo.

Según medios locales, la policía informó que la organización utilizó “un sistema estructurado para mover fondos a través de transferencias ilícitas de criptomonedas y transporte de efectivo.”

Las autoridades estimaron que a través de este esquema, estos criminales lavaron casi $2 mil millones mezclando transacciones entre usuarios, grandes transacciones bancarias y efectivo. No obstante, no se ha identificado ningún exchange como involucrado en este esquema, ya que las investigaciones aún continúan.

El 1 de julio, Victor Henrique de Oliveira Shimada y Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, dos sospechosos de integrar esta organización, fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) junto con tres empresas brasileñas y una empresa portuguesa debido a sus vínculos con el PCC.

En ese momento, el Departamento del Tesoro de EE.UU. declaró que Shimada había sido “un vínculo clave” para estas operaciones. Shimada ayudó a lavar “más de $30 millones en ganancias ilícitas generadas en y alrededor de múltiples ciudades de los Estados Unidos, utilizando criptomonedas para transferir fondos de vuelta a Brasil en nombre del PCC,” alegó la oficina.

Mientras que Nunes Henrique de Oliveira fue capturada, Shimada es ahora un fugitivo. El jefe de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, se refirió a una falta de coordinación entre la designación de la OFAC y la Operación Exchange, revelando que la policía tuvo que ejecutar estas órdenes antes de lo planeado originalmente.

“En realidad, si no hubiera habido esta designación, quizás el resultado habría sido diferente y podríamos haber localizado a esta persona. Hubo daños a nuestra investigación,” declaró en una conferencia de prensa.

La Administración Trump designó al PCC y al Comando Vermelho como SDGTs en mayo, mientras que el Secretario de Estado Marco Rubio declaró que estos dos grupos “comandan a miles de miembros y han orquestado ataques brutales contra agentes de policía brasileños, funcionarios públicos y civiles.”