Hong Kong accuse 16 dans l'enquête sur la fraude Crypto JPEX de $205 millions

En bref

• Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes, y compris l'influenceur Joseph Lam, dans l'affaire de fraude crypto JPEX de 1,6 milliard de HK$.
• La police affirme que plus de 2 700 investisseurs ont été fraudés par le biais du réseau d'influenceurs et de magasins OTC de JPEX.
• Des avis de recherche rouges interpol ont été émis pour trois présumés chefs de file toujours en fuite.

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Les autorités de Hong Kong ont inculpé 16 personnes, y compris l'influenceur et ancien avocat Joseph Lam Chok, pour leur implication présumée dans la fraude crypto JPEX de 1,6 milliard de HK$.

Les suspects ont été accusés de fraude, de conspiration en vue de frauder et de blanchiment d'argent en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent de Hong Kong après une enquête de deux ans sur l'échange non autorisé, selon un rapport du South China Morning Post.

La police a déclaré que plus de 2 700 investisseurs avaient été fraudés par le biais du réseau de promoteurs de médias sociaux et de magasins de crypto-monnaies de JPEX, qui ont transféré des dépôts vers la plateforme non autorisée.

Lam faisait partie de plusieurs influenceurs arrêtés en septembre 2023 après avoir promu JPEX à ses abonnés sur les réseaux sociaux. Son arrestation est survenue peu après que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme a averti que JPEX était non agréé et trompait les investisseurs, incitant la police à lancer une enquête pour fraude alors que les utilisateurs signalaient des retraits gelés.

Les enquêteurs ont depuis effectué plus de 80 arrestations depuis 2023, saisissant (million )HK###million$205 d'actifs et obtenant des avis de recherche rouges d'Interpol pour trois chefs présumés qui sont toujours en fuite, selon SCMP.

L'affaire JPEX est une affaire “simple”, l'article 53ZRG de l'ordonnance anti-blanchiment d'argent de Hong Kong (AMLO) ne laissant “aucune ambiguïté”, a déclaré Joshua Chu, avocat, enseignant et co-président de l'Association Web3 de Hong Kong, à Decrypt.

“Les KOL qui ont répété de fausses affirmations sur la sécurité de JPEX et le soutien de licences réglementaires, malgré les avertissements explicites de la SFC, s'exposent à des responsabilités, qu'ils aient su activement que ces affirmations étaient fausses ou qu'ils aient simplement échoué à effectuer une diligence raisonnable de base,” a expliqué Chu.

J'ai bien dormi

Quelques jours après avoir été libéré sous caution en 2023, Lam aurait tenu une conférence de presse où il a déclaré aux journalistes qu'il avait “bien dormi.”

En regardant en arrière, la remarque “reflet non seulement d'un manque flagrant de contrition ou d'empathie envers ceux qui ont été touchés négativement, mais soulève également des questions sur la diligence de ses conseillers juridiques,” a déclaré Chu, en notant que la “démonstration publique d'indifférence” pourrait influencer la façon dont le tribunal évalue la culpabilité de Lam, et pourrait “saper sévèrement tout espoir de mitigation lors de la détermination de la peine.”

De tels “erreurs tactiques” dans la défense de Lam se sont accumulées, au point qu'elles n'ont pas réussi “à engager une interaction significative avec les autorités,” avant d'être formellement accusées, a déclaré Chu.

Cette “silence et inaction” avait également “privé les victimes de voies potentielles de réparation significative,” a-t-il ajouté.

Cependant, la poursuite de JPEX n'est “que la partie émergée de l'iceberg”, a déclaré Chu, citant “plusieurs couches de transactions encore sous surveillance” avec un réseau de coupables plus profond et plus complexe qui reste à découvrir.

Pour l'instant, ce sont les victimes qui font face à une dure réalité.

La récupération des pertes “dépendra non seulement de ces condamnations criminelles, mais également de la traçabilité des flux d'actifs,” a expliqué Chu. “La meilleure chance d'une compensation significative réside toujours dans le fait de lier les demandes directement aux actifs principaux de la plateforme, plutôt qu'aux produits plus dispersés et aux avoirs indirects entre les mains des KOLs.”