Paxful Admet sa culpabilité et paiera 7,5 millions de dollars pour avoir facilité des activités criminelles sur sa plateforme

La plateforme de crypto-monnaie peer-to-peer Paxful fait face à un scandale majeur – les autorités américaines ont révélé que la société a facilité des transactions illicites à grande échelle, notamment le blanchiment d’argent, la fraude, et même le soutien à la prostitution illégale. Paxful a maintenant conclu un accord avec le(Department of Justice) (DOJ) et le(Financial Crimes Enforcement Network) (FinCEN), acceptant de payer une amende totale de 7,5 millions de dollars. 🔹 $4 million sera versé au DOJ en tant que pénalité criminelle

🔹 3,5 millions de dollars seront versés à FinCEN en tant que pénalité civile

Commerce au-delà de la loi – $3 Milliard avec un passé suspect Entre 2017 et 2019, Paxful a traité environ $3 milliard de transactions et a gagné plus de $29 million en revenus. Les enquêteurs affirment que la société a délibérément permis des activités criminelles, y compris des transferts pour des escrocs, des extorqueurs, des blanchisseurs d’argent et des réseaux de prostitution. Une des révélations les plus marquantes concerne le lien de Paxful avec le site Web notoire Backpage, qui faisait la promotion de services sexuels et qui a été fermé par les autorités américaines en 2018. On estime que $17 million de Bitcoin ont circulé à travers des transactions liées à Backpage, générant au moins 2,7 millions de dollars de profit pour Paxful. En interne, la société aurait célébré cela comme “l’effet Backpage.”

DOJ : La société savait exactement ce qu’elle faisait Selon Matthew Galeotti, adjoint du procureur général adjoint du DOJ, Paxful a intentionnellement évité de mettre en place des procédures anti-blanchiment (AML) et a choisi de ne pas identifier ses clients. La plateforme a même traité des transactions liées à des pays sanctionnés comme l’Iran, la Corée du Nord et le Venezuela, et selon FinCEN, elle a géré plus de $500 million de transactions suspectes. De plus, Paxful n’a pas déposé de Rapports d’Activité Suspecte (SARs), comme l’exige la loi sur le secret bancaire (BSA), et a fourni des informations trompeuses à d’autres concernant ses mesures de conformité AML.

Trois accusations criminelles et une amende potentielle de $112 million – Mais un accord a été conclu Paxful a plaidé coupable à trois infractions graves : 🔹 Conspiration pour promouvoir la prostitution illégale

🔹 Exploitation d’une activité de transmission d’argent non autorisée

🔹 Violations volontaires de la loi sur le secret bancaire (BSA) Bien que les directives de condamnation potentielles auraient pu conduire à une amende dépassant $112 million, le DOJ a accepté un règlement réduit de $4 million, citant la coopération de la société. FinCEN a ajouté 3,5 millions de dollars supplémentaires, portant le total à 7,5 millions de dollars. Une raison clé était la coopération active de Paxful avec les enquêteurs et la volonté de ses dirigeants d’assumer leurs responsabilités.

Condamnation reportée, l’ancien PDG également mis en cause L’affaire n’est pas encore terminée. La condamnation finale a été reportée au 10 février 2026. Paxful avait déjà reconnu sa culpabilité lors d’une phase antérieure de la même enquête, qui impliquait également l’ancien PDG Artur Schaback, poursuivi pour son rôle dans le même schéma criminel. L’affaire Paxful est un avertissement clair à toutes les plateformes crypto : ignorer les règles peut entraîner des conséquences juridiques et financières graves.

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