Un comptable indien perd 2,2 millions de dollars à cause d’une plateforme crypto fictive dans une arnaque par « pig butchering »

La police du Madhya Pradesh enquête sur une fraude en investissement en ligne de 21,06 crores ₹ (2,2 millions de dollars) après qu’Ashok Vijayvargiya, un comptable agréé de 70 ans, qui est aussi Chief Returning Officer de la Madhya Pradesh Chamber of Commerce, ait perdu l’argent à des escrocs opérant une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies. Les fraudeurs ont contacté Vijayvargiya sur les réseaux sociaux, ont gagné sa confiance pendant des semaines en affichant des rendements fabriqués, puis ont bloqué toutes les tentatives de retrait après qu’il a déposé l’intégralité de la somme. L’affaire s’inscrit dans un schéma de type pig-butchering qui se propage désormais dans plusieurs États indiens, l’FBI enregistrant 11,4 milliards de dollars de pertes liées aux crypto-monnaies aux États-Unis en 2025, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.

Police trace 20 comptes bancaires dans le cadre de l’enquête sur la fraude à Gwalior

Le DSP Sanjeev Nayan Sharma de la Cyber Cell de l’État a déclaré au Free Press Journal que les enquêteurs procèdent à une traçabilité technique de 20 comptes bancaires, de trois numéros WhatsApp et de l’URL de la fausse plateforme de trading. L’équipe vise à suivre la piste IP et à geler les comptes liés avant que les opérateurs ne puissent déplacer davantage de fonds. Les profits apparemment affichés à l’écran de Vijayvargiya n’étaient jamais réels : l’argent n’a circulé que dans un seul sens. Lorsqu’il a tenté de retirer, les opérateurs ont fabriqué des excuses répétées pour bloquer chaque versement.

Police du Gujarat arrête un ingénieur logiciel dans une fraude crypto parallèle de 72,73 lakh ₹

Un cas parallèle à Surat, au Gujarat, suit le même modèle. La police a arrêté Divyesh Patel, un ingénieur logiciel de 29 ans, après qu’une victime a perdu plus de 72,73 lakh ₹ (environ 76 000 dollars) via un site frauduleux de trading crypto promu via Telegram. On a promis à la victime d’énormes profits, elle a été dirigée vers une fausse plateforme, puis elle a vu les fonds disparaître au fil d’une chaîne de comptes bancaires. Les enquêteurs ont constaté que 17 lakh ₹ de l’argent de la victime se sont retrouvés sur le compte IDBI Bank de Patel. Il aurait, selon la police, loué le compte à un complice en fuite moyennant une commission de 2 % sur chaque transaction. Ce seul compte a fait l’objet de huit plaintes distinctes pour fraude cybermanipulée, provenant de plusieurs États, et liées à 24,72 crores ₹ (2,5 millions de dollars) de pertes alléguées. Patel a été inculpé en vertu de la Section 66(D) de la Loi sur la technologie de l’information et de plusieurs sections de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

La victime, comptable agréé, souligne la sophistication des tactiques de pig-butchering

L’affaire de Gwalior se distingue car la victime est un professionnel financier habilité, et non un novice. Les schémas de type pig-butchering, qui utilisent une ingénierie sociale progressive pour diriger les victimes vers des plateformes contrôlées, visent historiquement des investisseurs moins avertis. Un comptable agréé, bénéficiant de décennies d’expérience, tombant dans le même piège, suggère que les tactiques ont suffisamment évolué pour contourner le scepticisme des professionnels. La Cyber Crime Cell de Surat a conseillé au public de vérifier toute offre non sollicitée de trading crypto ou d’actions, de bloquer les groupes Telegram ou WhatsApp inconnus, et de considérer les premiers rendements modestes comme un appât. Les deux enquêtes indiennes restent ouvertes.

FAQ

Que s’est-il passé pour Ashok Vijayvargiya dans l’affaire de fraude crypto au Madhya Pradesh ?
Ashok Vijayvargiya, un comptable agréé de 70 ans et Chief Returning Officer de la Madhya Pradesh Chamber of Commerce, a perdu 21,06 crores ₹ (2,2 millions de dollars) au profit d’escrocs qui l’ont contacté sur les réseaux sociaux, ont affiché pendant des semaines des rendements de trading crypto fabriqués, puis ont bloqué toutes les tentatives de retrait après qu’il a déposé l’argent sur une fausse plateforme.

Quelles charges la police a-t-elle déposées contre Divyesh Patel dans la fraude crypto à Surat ?
La police a inculpé Divyesh Patel, un ingénieur logiciel de 29 ans, en vertu de la Section 66(D) de la Loi sur la technologie de l’information et de plusieurs sections de la Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, après que les enquêteurs ont découvert que 17 lakh ₹ provenant de la perte de 72,73 lakh ₹ de la victime se trouvaient sur son compte IDBI Bank, qu’il aurait, selon les allégations, loué à un complice en fuite pour une commission de 2 % sur chaque transaction.