Commission financière, axée sur des cas pratiques de formation en lutte contre le blanchiment d'argent à grande échelle
L'Institut d'analyse de l'information financière du Comité financier a décidé de renforcer l'éducation à la lutte contre le blanchiment d'argent par le biais d'études de cas sur place, afin de faire face aux changements de l'environnement financier mondial. Un remaniement du système éducatif est prévu, en particulier pour les secteurs où les résultats éducatifs sont insuffisants, afin de renforcer la sensibilisation à la lutte contre le blanchiment d'argent, et une version révisée de « Types de référence pour les transactions suspectes » sera publiée. De plus, un système de certification des cours éducatifs et une évaluation de la professionnalisation seront introduits pour améliorer l'efficacité de la formation. Les experts espèrent que ces mesures renforceront à moyen et long terme la capacité du secteur financier à lutter contre le blanchiment d'argent et favoriseront l'auto-amélioration de l'industrie.
TechubNews·02-23 22:10
