Mesures d’application

Un tribunal de Shanghai a condamné cinq ressortissants chinois à des peines d'emprisonnement allant de 2,5 à six ans pour avoir facilité plus de 200 millions de yuans (29,4 millions de dollars) de transactions illégales de change transfrontalières à l'aide de cryptomonnaies sur une période de trois ans, selon un message publié lundi par le Parquet populaire du district de Jingan à Shanghai. Les autorités ont arrêté neuf personnes au total, les cinq accusés recevant également des amendes comprise

Selon le parquet du district de Jing'an de Shanghai, un tribunal de Shanghai a condamné lundi cinq personnes à des peines de 2,5 à six ans de prison pour avoir facilité plus de 29,4 millions de dollars de transactions illégales de change transfrontalières via des cryptomonnaies. Les accusés ont également écopé d'amendes comprises entre 300 000 yuans et 1,5 million de yuans. L'Administration nationale des changes a découvert le stratagème en juillet 2024, impliquant une société qui avait aidé des

L'ancien PDG de Goliath Ventures, Christopher Delgado, a plaidé coupable aujourd'hui (1er juillet) pour des accusations de fraude et de blanchiment d'argent liées à un système de Ponzi de 400 millions de dollars. Il a accepté de confisquer des biens immobiliers, des véhicules, des articles de luxe et des portefeuilles crypto.

Selon Chosun Ilbo, le 1er juillet, la Commission des services financiers de Corée du Sud a approuvé le transfert de deux affaires de manipulation du marché des cryptomonnaies aux procureurs. La première affaire concerne un arbitrage transfrontalier entre bourses, où des suspects ont accumulé plus de la moitié de la circulation mondiale d'un actif numérique coté à la fois sur des bourses nationales et étrangères, fait grimper les prix à l'étranger, puis exploité l'arbitrage entre marchés pour att

Carl Rinsch a détourné environ 11 millions de dollars du budget de la série « Conquest » de Netflix. Après avoir essuyé des pertes en bourse, il a investi dans Dogecoin et réalisé un bénéfice d'environ 23 millions de dollars, mais n'a pas réinjecté ces fonds dans la production, les consacrant plutôt à des dépenses de luxe. Le tribunal l'a condamné à 30 mois de prison pour fraude électronique, blanchiment d'argent et transactions financières illégales, avec confiscation des gains et 3 ans de liberté surveillée. Netflix a récupéré le contenu finalisé et les droits d'auteur, et une procédure d'arbitrage exige le remboursement d'environ 8,78 millions de dollars.

PDG de Binance, Richard Teng, a publié une déclaration le 1er juillet sur son compte X officiel, affirmant que pendant la période de transition réglementaire MiCA de l'UE, les actifs des utilisateurs sont en sécurité, et que les utilisateurs concernés peuvent continuer à utiliser les options déjà communiquées (y compris la fonction de retrait) après le 1er juillet ; Binance contacte directement les utilisateurs concernés pour les informer des prochaines étapes et des options disponibles. Binance

Carl Rinsch, réalisateur de '47 Ronin', a été condamné à 30 mois de prison le 1er juillet 2026 pour détournement de fonds de production de Netflix afin d'acheter du Dogecoin, des actions et des biens de luxe.

Le parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a révélé le 1er juillet avoir poursuivi, pour le chef d'infraction d'exploitation illégale, des membres d'un groupe criminel utilisant des cryptomonnaies pour effectuer des opérations de change transfrontalières illicites, dont Li. L'audience s'est tenue le 10 juin et le jugement a été rendu le jour même, mettant fin à une série d'affaires d'exploitation illégale s'étalant sur trois ans et impliquant plus de 200 millions de yuans. Architectu

Selon Foresight News, le Parquet populaire du district de Jing'an à Shanghai a récemment inculpé cinq personnes pour un système illégal de change de devises via des crypto-monnaies transfrontalières, impliquant plus de 200 millions de yuans. Le tribunal a condamné les principaux accusés à des peines d'emprisonnement allant de six ans à deux ans et six mois, avec des amendes comprises entre 1,5 million et 300 000 yuans. Quatre suspects supplémentaires ont bénéficié d'un non-lieu conditionnel. Les

Selon CoinDesk, l'homme d'affaires chinois Guo Wengui a été condamné en 2024 à 30 ans de prison pour avoir orchestré une fraude d'une valeur de 1 milliard de dollars. Un jury l'avait précédemment reconnu coupable d'extorsion, de fraude et de blanchiment d'argent. Le stratagème impliquait le projet cryptographique trompeur Himalaya Coin (H-Coin), lancé en 2021, qui prétendait être adossé à 20 % d'or et promettait une compensation intégrale aux investisseurs. L'offre frauduleuse a illicitement lev

Le parquet néerlandais a déposé le 1er juillet une demande de mise en faillite auprès du tribunal de Rotterdam contre la plateforme crypto Knaken Cryptohandel et son entité liée Stichting Knaken Payments ; Knaken a cessé ses activités début juin, laissant environ 30 000 clients dans l’incapacité d’accéder à leurs actifs cryptos. Le même jour, le Service d’information et d’enquête fiscale (FIOD) a ouvert une enquête pénale pour d’éventuelles infractions. Base juridique de la demande de faillite e

Selon BlockBeats, le 1er juillet, Christopher Alexander Delgado, un habitant de Floride, a plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d'argent. Les procureurs ont déclaré que Delgado avait orchestré un système de Ponzi via Goliath Ventures (anciennement Gen-Z Venture Firm), sollicitant environ 400 millions de dollars d'investissements sous couvert de rendements de pools de liquidités cryptographiques, entraînant des pertes d'environ 250 millions de dollars. Les fonds des investisse

Selon The Block, Christopher Alexander Delgado, 34 ans, a plaidé coupable de fraude électronique, de complot et de blanchiment d'argent le 28 juin 2026. Sa société Goliath Ventures exploitait un système de Ponzi sous couvert d'investissements dans des pools de liquidité de cryptomonnaies, escroquant les investisseurs d'au moins 250 millions de dollars sur 400 millions de dollars levés. Delgado encourt jusqu'à 20 ans de prison pour fraude et jusqu'à 10 ans pour blanchiment d'argent. Il a accepté

Selon Protos, la plateforme d'échange de crypto-monnaies basée en Estonie, Coinmetro, a annoncé avoir déposé une demande de restructuration par voie de faillite auprès des tribunaux locaux et avoir suspendu les inscriptions, les dépôts et les retraits à partir du 22 juin. Le PDG Kevin Murcko a attribué cette décision à une « situation particulière » déclenchée par la défaillance d'un prestataire de services financiers, l'écart de fonds sous-jacent ayant désormais un impact critique sur le bilan

Le Bitcoin (BTC) continue de faiblir et de chuter, s'échangeant temporairement autour de 58 204 dollars le 1er juillet. Parmi les quelque 3 000 plateformes de trading de crypto en Europe non agréées selon MiCA, environ 80 % risquent une fermeture. Le procureur général du Massachusetts a intenté une action en justice modifiée contre Kalshi concernant les paris sportifs après une décision de justice. Événements macroéconomiques & Actualités crypto Selon CoinDesk, le cadre réglementaire MiCA de l'U

Selon Decrypt, le parquet néerlandais a déposé une demande de mise en faillite de la plateforme de cryptomonnaies Knaken et de sa filiale Stichting Knaken Payments le 1er juillet, invoquant l'intérêt public. La plateforme a cessé ses activités début juin, laissant environ 30 000 clients dans l'incapacité d'accéder à leurs actifs crypto. Knaken proposait des services d'échange euro-crypto, de trading et de stockage pour Bitcoin, Ethereum et autres cryptomonnaies, mais n'a jamais obtenu la licence

Selon Cointelegraph, le 1er juillet, le procureur général du Massachusetts a déposé une plainte modifiée contre la plateforme de marchés prédictifs Kalshi, ajoutant des allégations selon lesquelles Kalshi ciblait des utilisateurs de moins de 21 ans via les réseaux sociaux et le marketing sur les campus universitaires, sans mesures efficaces de vérification de l'âge. Kalshi permet aux utilisateurs âgés de 18 ans et plus de créer des comptes et de placer des paris sur des événements sportifs. La p

Selon l'annonce de la SEC, le tribunal de district des États-Unis pour le district est de New York a récemment statué que NanoBit a commis une fraude et a imposé une amende de plus de 5 millions de dollars. La plainte, déposée en septembre 2024, alléguait qu'entre septembre 2023 et juin 2024, les opérateurs de NanoBit se faisaient passer pour des experts financiers sur WhatsApp pour solliciter des investissements dans des offres frauduleuses de cryptomonnaies initiales. La SEC a déclaré que Nano