Program remisi Departemen Kehakiman AS bagi korban penipuan cryptocurrency OneCoin menutup masa pengajuan pada 30 Juni, mengakhiri kesempatan pertama bagi investor untuk mengajukan klaim kompensasi dari aset sitaan senilai lebih dari 40 juta dolar AS. Program yang diumumkan pada bulan April ini menyasar investor yang memenuhi syarat yang membeli OneCoin antara tahun 2014 dan 2019 dan mengalami kerugian finansial bersih. OneCoin menipu investor global lebih dari 4 miliar dolar AS melalui operasi pemasaran berjenjang yang mempromosikan cryptocurrency palsu tanpa blockchain yang berfungsi, menjadikannya salah satu penipuan keuangan terbesar dalam sejarah kripto.
DOJ Meninjau Klaim yang Diajukan Melalui Kroll Settlement Administration
Bagian Pencucian Uang, Narkotika, dan Perampasan Aset Departemen Kehakiman, bekerja sama dengan Kroll Settlement Administration, akan meninjau setiap petisi yang diajukan melalui proses remisi. Pejabat akan memverifikasi setiap klaim terhadap persyaratan kelayakan yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, meninjau dokumen pendukung, dan menghitung kerugian bersih yang diakui masing-masing penggugat setelah memperhitungkan penarikan atau komisi yang telah diterima sebelumnya. Departemen belum mengumumkan kapan keputusan akan dibuat atau kapan pembayaran dapat dimulai.
Aset yang Dipulihkan Mewakili Sebagian Kecil dari Total Kerugian 4 Miliar Dolar AS
Menurut Departemen Kehakiman, lebih dari 40 juta dolar AS dalam aset sitaan telah dipulihkan dan disisihkan untuk kompensasi korban. Jaksa memperkirakan bahwa investor di seluruh dunia kehilangan lebih dari 4 miliar dolar AS setelah membeli cryptocurrency palsu melalui operasi pemasaran berjenjang global OneCoin. Aset yang tersedia diperkirakan akan didistribusikan di antara penggugat yang disetujui berdasarkan kerugian yang telah diverifikasi. Proses remisi terpisah dari restitusi pidana dan mendistribusikan aset yang berhasil disita dan dirampas oleh otoritas federal selama penyelidikan kriminal.
OneCoin Beroperasi sebagai Penipuan Pemasaran Berjenjang Sejak 2014
OneCoin diluncurkan di Bulgaria pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood dan dipromosikan sebagai cryptocurrency yang akan menjadi "pembunuh Bitcoin." Proyek ini menarik investor melalui struktur pemasaran berjenjang yang agresif yang mendorong peserta untuk merekrut teman dan keluarga sambil membeli paket pendidikan yang berisi token yang konon digunakan untuk menambang OneCoin. Menurut jaksa AS, tidak ada blockchain yang berfungsi yang mendukung OneCoin dan cryptocurrency tersebut tidak memiliki nilai nyata meskipun bertahun-tahun pemasaran yang mengklaim sebaliknya. Karl Sebastian Greenwood ditangkap di Thailand pada tahun 2018, diekstradisi ke Amerika Serikat, dan dijatuhi hukuman pada tahun 2023 penjara 20 tahun setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Ruja Ignatova tetap menjadi salah satu dari Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI, dengan Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukumannya.
FBI Melanjutkan Investigasi dan Upaya Pemulihan Aset
FBI telah menyatakan bahwa mereka terus memburu individu yang terkait dengan skema tersebut, terutama Ignatova, sambil juga mencari hasil kejahatan tambahan yang mungkin masih dapat dipulihkan. Program remisi saat ini didanai oleh aset yang telah dipulihkan melalui investigasi pemerintah dan proses perampasan pidana. Investigasi kriminal itu sendiri belum berakhir.
FAQ
Apa batas waktu program remisi OneCoin?
Masa pengajuan program remisi OneCoin Departemen Kehakiman AS ditutup pada 30 Juni. Program yang diumumkan pada bulan April ini menyediakan lebih dari 40 juta dolar AS dalam aset sitaan bagi investor yang memenuhi syarat yang membeli OneCoin antara tahun 2014 dan 2019 dan mengalami kerugian finansial bersih.
Berapa banyak uang yang hilang dari investor OneCoin?
Jaksa memperkirakan bahwa investor di seluruh dunia kehilangan lebih dari 4 miliar dolar AS setelah membeli cryptocurrency palsu melalui operasi pemasaran berjenjang global OneCoin. Departemen Kehakiman telah memulihkan lebih dari 40 juta dolar AS dalam aset sitaan untuk kompensasi korban, yang mewakili sebagian kecil dari total kerugian.
Siapa tokoh kunci dalam kasus penipuan OneCoin?
OneCoin diluncurkan di Bulgaria pada tahun 2014 oleh Ruja Ignatova dan Karl Sebastian Greenwood. Greenwood ditangkap di Thailand pada tahun 2018, diekstradisi ke Amerika Serikat, dan dijatuhi hukuman pada tahun 2023 penjara 20 tahun setelah mengaku bersalah atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Ignatova tetap menjadi salah satu dari Sepuluh Buronan Paling Dicari FBI, dengan Departemen Luar Negeri AS menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau hukumannya.
