Payward, perusahaan induk dari bursa kripto Kraken, mendapatkan penghargaan arbitrase sebesar 22 juta dolar AS terhadap Mazars USA setelah auditor meninggalkan audit yang hampir selesai selama Operasi Choke Point 2.0. Perusahaan sedang menunggu putusan akhir dari Pengadilan Chancery Delaware terkait penghargaan tersebut. Payward berargumen bahwa Mazars menarik diri tanpa mengeluarkan temuan profesional terhadap Kraken, menyebabkan kerusakan reputasi saat bank, regulator, dan otoritas perizinan menerapkan pengawasan ketat terhadap bisnis kripto. Co-CEO Payward, Arjun Sethi, menyatakan bahwa Mazars mengonfirmasi secara tertulis bahwa mereka tidak memiliki ketidaksepakatan dengan manajemen, tidak ada kekhawatiran tentang integritas manajemen, dan tidak menemukan penipuan sebelum menarik diri. Penarikan tersebut terjadi di tengah apa yang disebut peserta industri kripto sebagai kampanye tekanan tidak resmi selama pemerintahan Biden yang menekan penyedia layanan agar tidak bekerja sama dengan perusahaan aset digital setelah keruntuhan FTX.
Mazars Konfirmasi Tidak Ada Sengketa Profesional Sebelum Penarikan
Mazars USA menarik diri dari audit Kraken tanpa mengidentifikasi adanya penipuan atau kekhawatiran terhadap integritas manajemen, menurut kasus Payward. Sethi menyatakan bahwa Mazars mengonfirmasi secara tertulis bahwa mereka tidak memiliki ketidaksepakatan dengan manajemen, tidak ada kekhawatiran tentang integritas, dan tidak menemukan penipuan. "Seorang auditor meninggalkan audit yang hampir selesai terhadap klien yang tidak memiliki sengketa profesional," kata Sethi. Mazars telah mengurangi eksposurnya terhadap kripto pada 2022, termasuk menghentikan pekerjaan bukti cadangan kripto. Payward berargumen bahwa penarikan tersebut melampaui keputusan bisnis rutin karena terjadi saat tekanan politik dan regulasi terhadap perusahaan kripto sedang puncaknya. Ketidakadaan audit yang selesai menciptakan ketidakpastian pasar bagi Kraken meskipun tidak ada temuan pelanggaran. Sethi menulis bahwa perusahaan menghabiskan bertahun-tahun dan jutaan dolar dalam biaya hukum untuk mengatasi kerusakan reputasi dari audit yang tidak lengkap tersebut.
Badan Regulasi Mengeluarkan Pernyataan Bersama dan Surat Bank
Pada Januari 2023, Federal Reserve, Federal Deposit Insurance Corporation, dan Office of the Comptroller of the Currency mengeluarkan pernyataan bersama yang mengangkat kekhawatiran tentang keamanan dan kestabilan bank yang bekerja sama dengan perusahaan kripto. Sethi menyatakan bahwa FDIC mengirim setidaknya 25 surat kepada 24 bank yang menginstruksikan mereka untuk berhenti atau menunda ekspansi aktivitas terkait kripto. Securities and Exchange Commission, yang saat itu dipimpin oleh Gary Gensler, menuntut atau menyelidiki beberapa perusahaan kripto termasuk Kraken selama periode ini. Sethi mengatakan bahwa Mazars menyebut ketidakpastian dan risiko dari perkembangan hukum, termasuk keluhan SEC terhadap Kraken, sebagai alasan penghentian hubungan audit. Keluhan SEC terhadap Kraken kemudian dibatalkan setelah Gensler mengundurkan diri, bersama dengan banyak tindakan penegakan hukum terkait kripto lainnya dari lembaga tersebut.
Operasi Choke Point 2.0 Tekan Penyedia Layanan Kripto
Operasi Choke Point 2.0 adalah istilah yang diciptakan oleh kapitalis ventura kripto Nic Carter untuk apa yang disebut peserta industri sebagai kampanye tekanan tidak resmi selama pemerintahan Biden. Kampanye ini menekan bank dan penyedia layanan agar tidak bekerja sama dengan perusahaan aset digital setelah keruntuhan FTX. Istilah ini merujuk pada inisiatif era Obama sebelumnya yang menekan bank untuk memutus hubungan dengan bisnis yang dianggap berisiko tinggi. Kritikus industri berargumen bahwa tekanan tersebut disampaikan melalui peringatan pengawasan, kegiatan penegakan hukum, dan kekhawatiran risiko reputasi daripada larangan resmi. Operasi Choke Point 2.0 sebagian besar telah dihentikan, dan pemerintahan Trump mulai menyelidiki klaim penyalahgunaan layanan perbankan. Sethi menyerukan agar disahkan CLARITY Act, yang akan mendefinisikan batasan regulasi antara SEC dan Commodity Futures Trading Commission terhadap industri kripto.
FAQ
Apa yang dimenangkan Payward dari Mazars USA?
Payward mendapatkan penghargaan arbitrase sebesar 22 juta dolar AS terhadap Mazars USA setelah auditor meninggalkan audit Kraken yang hampir selesai. Perusahaan sedang menunggu putusan akhir dari Pengadilan Chancery Delaware terkait penghargaan tersebut.
Mengapa Mazars menarik diri dari audit Kraken?
Mazars menarik diri selama Operasi Choke Point 2.0, dengan alasan ketidakpastian dan risiko dari perkembangan hukum termasuk keluhan SEC terhadap Kraken. Payward menyatakan bahwa Mazars mengonfirmasi secara tertulis bahwa mereka tidak memiliki ketidaksepakatan dengan manajemen, tidak ada kekhawatiran tentang integritas, dan tidak menemukan penipuan sebelum menarik diri.
Apa tindakan regulasi yang terjadi selama Operasi Choke Point 2.0?
Pada Januari 2023, Federal Reserve, FDIC, dan OCC mengeluarkan pernyataan bersama yang mengangkat kekhawatiran tentang bank yang bekerja sama dengan perusahaan kripto. FDIC mengirim setidaknya 25 surat kepada 24 bank yang menginstruksikan mereka untuk berhenti atau menunda ekspansi aktivitas terkait kripto.
