Tindakan Penegakan Hukum

Pengadilan Shanghai menjatuhi hukuman penjara kepada lima individu China dengan masa hukuman antara 2,5 tahun hingga enam tahun karena memfasilitasi transaksi valuta asing lintas batas ilegal senilai lebih dari 200 juta yuan (29,4 juta dolar AS) menggunakan mata uang kripto selama periode tiga tahun, menurut unggahan yang diterbitkan pada hari Senin oleh Kejaksaan Rakyat Distrik Jingan Shanghai. Otoritas menangkap total sembilan individu, dengan lima terdakwa juga menerima denda antara 300.000 y

Menurut Kejaksaan Rakyat Distrik Jingan Shanghai, pengadilan Shanghai pada hari Senin menjatuhkan hukuman penjara 2,5 sampai enam tahun kepada lima individu karena memfasilitasi transaksi valuta asing lintas batas ilegal senilai lebih dari 29,4 juta dolar AS menggunakan kripto. Para terdakwa juga didenda antara 300.000 yuan hingga 1,5 juta yuan. Administrasi Valuta Asing Negara menemukan skema ini pada Juli 2024, yang melibatkan sebuah perusahaan yang membantu klien dalam negeri mentransfer dana

Mantan CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, mengaku bersalah hari ini (1 Juli) atas tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait skema Ponzi senilai 400 juta dolar AS. Ia setuju untuk menyita properti, kendaraan, barang mewah, dan dompet kripto.

Menurut Chosun Ilbo, pada 1 Juli, Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan menyetujui pengalihan dua kasus manipulasi pasar cryptocurrency ke jaksa. Kasus pertama melibatkan arbitrase pertukaran lintas batas, di mana tersangka mengakumulasi lebih dari setengah sirkulasi global dari sebuah aset digital yang terdaftar di bursa domestik dan asing, mendorong harga naik di luar negeri, kemudian mengeksploitasi arbitrase lintas pasar untuk menarik investor Korea, menghasilkan keuntungan bersih di dalam nege

Carl Rinsch menyalahgunakan anggaran Netflix untuk *Conquest* sekitar 11 juta dolar AS, setelah rugi di pasar saham beralih ke Dogecoin dan meraup untung sekitar 23 juta dolar AS, namun dana tersebut tidak dikembalikan ke produksi, melainkan dipakai untuk konsumsi mewah. Pengadilan menjatuhkan hukuman 30 bulan penjara atas penipuan telekomunikasi, pencucian uang, dan transaksi keuangan ilegal, menyita hasil kejahatan, serta pembebasan dengan pengawasan 3 tahun. Netflix memperoleh kembali materi jadi dan hak cipta, dengan arbitrase menuntut pengembalian sekitar 8,78 juta dolar AS.

CEO Binance, Richard Teng, pada 1 Juli membuat pernyataan di akun X resmi, menyatakan bahwa selama masa transisi regulasi MiCA Uni Eropa, aset pengguna aman, pengguna yang terkena dampak masih dapat terus menggunakan opsi yang telah diberitahukan (termasuk fungsi penarikan) setelah 1 Juli; Binance sedang berkomunikasi langsung dengan pengguna yang terkena dampak mengenai langkah selanjutnya dan opsi yang tersedia. Binance telah memberi tahu pengguna di Polandia, Prancis, Spanyol, dan Italia tent

Carl Rinsch, sutradara '47 Ronin,' dijatuhi hukuman 30 bulan penjara pada 1 Juli 2026, karena menyalahgunakan dana produksi Netflix untuk membeli Dogecoin, saham, dan barang mewah.

Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai pada 1 Juli mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan tuntutan terhadap Li dan anggota kelompok kriminal lainnya yang melakukan pertukaran valuta asing ilegal lintas batas menggunakan mata uang kripto atas dugaan melakukan kejahatan usaha ilegal. Pada 10 Juni, sidang diadakan dan putusan dijatuhkan di pengadilan, mengakhiri rangkaian kasus usaha ilegal yang berlangsung selama 3 tahun dengan nilai kasus melebihi 200 juta yuan. Arsitektur Pertukaran Ma

Menurut Foresight News, Kejaksaan Rakyat Distrik Jing'an Shanghai baru-baru ini mendakwa lima orang atas skema pertukaran valuta asing mata uang virtual lintas batas ilegal yang melibatkan lebih dari 200 juta yuan. Pengadilan menjatuhkan hukuman penjara kepada terdakwa utama mulai dari enam tahun hingga dua tahun enam bulan, dengan denda antara 1,5 juta hingga 300.000 yuan. Empat tersangka tambahan mendapatkan penghentian penuntutan bersyarat. Para tersangka mengoperasikan Perusahaan Z, yang ter

Menurut CoinDesk, pengusaha China Guo Wengui dijatuhi hukuman 30 tahun penjara pada tahun 2024 karena merencanakan skema penipuan senilai 1 miliar dolar AS. Juri sebelumnya telah menyatakannya bersalah atas pemerasan, penipuan, dan pencucian uang. Skema tersebut melibatkan proyek cryptocurrency penipuan Himalaya Coin (H-Coin), yang diluncurkan pada tahun 2021, yang mengklaim didukung emas 20% dan menjanjikan kompensasi penuh kepada investor. Penawaran penipuan ini secara ilegal mengumpulkan seki

Kejaksaan Umum Belanda pada 1 Juli mengajukan permohonan kebangkrutan ke Pengadilan Rotterdam untuk platform kripto Knaken Cryptohandel dan entitas terkait Stichting Knaken Payments; Knaken telah menghentikan operasinya sejak awal Juni, menyebabkan sekitar 30 ribu nasabah tidak dapat mengakses aset kripto yang mereka miliki. Pada hari yang sama, Badan Informasi dan Investigasi Keuangan (FIOD) memulai penyelidikan pidana atas kemungkinan pelanggaran hukum. Dasar Hukum Permohonan Kebangkrutan dan

Menurut BlockBeats, pada 1 Juli, Christopher Alexander Delgado, seorang pria asal Florida, mengaku bersalah atas tuduhan penipuan kawat dan pencucian uang. Jaksa mengatakan Delgado merencanakan skema Ponzi melalui Goliath Ventures (sebelumnya Gen-Z Venture Firm), dengan mengumpulkan investasi sekitar 400 juta dolar AS dengan kedok keuntungan dari kumpulan likuiditas kripto, yang mengakibatkan kerugian sekitar 250 juta dolar AS. Dana investor dialihkan untuk membeli beberapa rumah mewah bernilai

Menurut The Block, Christopher Alexander Delgado (34) mengaku bersalah atas penipuan kawat, konspirasi, dan pencucian uang pada 28 Juni 2026. Perusahaannya, Goliath Ventures, mengoperasikan skema Ponzi dengan kedok investasi liquidity pool kripto, menipu investor setidaknya 250 juta dolar AS dari 400 juta dolar AS yang terkumpul. Delgado menghadapi hukuman penjara maksimal 20 tahun atas tuduhan penipuan dan maksimal 10 tahun atas tuduhan pencucian uang. Ia setuju untuk menyerahkan 8 properti, 11

Menurut Protos, bursa kripto asal Estonia, Coinmetro, mengumumkan telah mengajukan reorganisasi kebangkrutan ke pengadilan setempat dan menangguhkan pendaftaran pengguna, setoran, dan penarikan mulai 22 Juni. CEO Kevin Murcko mengaitkan langkah ini dengan "situasi khusus" yang dipicu oleh kegagalan penyedia layanan keuangan, di mana kesenjangan dana yang mendasarinya kini menimbulkan dampak kritis terhadap neraca perusahaan. Murcko mengungkapkan bahwa meskipun kegagalan penyedia jasa tersebut te

Bitcoin (BTC) terus melemah, dilaporkan sementara sekitar 58.204 dolar AS pada 1 Juli. Dari sekitar 3.000 platform perdagangan kripto di Eropa yang belum memiliki lisensi MiCA, sekitar 80% menghadapi risiko penutupan. Jaksa Agung Massachusetts, setelah putusan pengadilan, mengajukan gugatan revisi terhadap Kalshi terkait masalah taruhan olahraga. Peristiwa Makro & Sorotan Kripto 1、Menurut laporan CoinDesk, kerangka regulasi aset kripto Uni Eropa, MiCA, akan resmi berlaku pada 1 Juli waktu setemp

Menurut Decrypt, jaksa Belanda mengajukan kebangkrutan platform kripto Knaken dan afiliasinya Stichting Knaken Payments pada 1 Juli, dengan alasan kepentingan publik. Platform tersebut menghentikan operasi pada awal Juni, menyebabkan sekitar 30.000 pelanggan tidak dapat mengakses aset kripto mereka. Knaken menawarkan layanan penukaran euro ke kripto, perdagangan, dan penyimpanan untuk Bitcoin, Ethereum, dan mata uang kripto lainnya, tetapi tidak pernah memperoleh lisensi MiCA yang diwajibkan ole

Menurut Cointelegraph, pada 1 Juli, Jaksa Agung Massachusetts mengajukan gugatan amandemen terhadap platform pasar prediksi Kalshi, menambahkan tuduhan bahwa Kalshi menargetkan pengguna di bawah 21 tahun melalui pemasaran media sosial dan kampus universitas tanpa perlindungan verifikasi usia yang efektif. Kalshi memungkinkan pengguna berusia 18 tahun ke atas untuk membuat akun dan memasang taruhan pada acara olahraga. Gugatan yang disetujui oleh pengadilan ini melanjutkan tuduhan awal yang diaju

Berdasarkan pengumuman SEC, Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur New York baru-baru ini memutuskan bahwa NanoBit melakukan penipuan dan menjatuhkan denda lebih dari 5 juta dolar AS. Gugatan yang diajukan pada September 2024 menuduh bahwa antara September 2023 dan Juni 2024, operator NanoBit berpura-pura menjadi ahli keuangan di WhatsApp untuk meminta investasi dalam penawaran awal kripto yang curang. SEC menyatakan bahwa NanoBit secara palsu mengklaim sebagai perusahaan pialang terdaftar di