Perusahaan induk Upbit dikenai denda sebesar 24 juta dolar AS, regulator Korea Selatan kali ini bertindak tegas

【Chainwen】Korea kembali bertindak.

Departemen intelijen keuangan FIU baru saja mengonfirmasi bahwa perusahaan induk Upbit, Dunamu, benar-benar mendapatkan hukuman berat kali ini—denda langsung sebesar 35,2 miliar Won Korea, jika dikonversi sekitar 24,35 juta dolar AS. Ini bukan kali pertama, pada Februari lalu mereka sudah memberlakukan penghentian operasional selama tiga bulan terhadap manajemen dan karyawan. Sekarang, mereka sudah menyelesaikan perhitungannya.

Di mana masalahnya? Singkatnya, ada empat kelemahan utama:

• Berhubungan dengan platform aset virtual yang tidak melaporkan secara resmi
• Investigasi identitas pelanggan tidak dilakukan dengan baik
• Transaksi yang seharusnya dibatasi tidak dibatasi
• Transaksi mencurigakan ditemukan tetapi tidak dilaporkan

Keempat poin ini semuanya melanggar garis merah 《Undang-Undang Informasi Keuangan Tertentu》. Pengawasan kali ini sangat tegas, mulai dari peringatan penghentian operasional hingga denda besar, semua dilakukan secara tegas. Bagi industri, ini juga menjadi sinyal—kepatuhan di Korea Selatan tidak akan diabaikan begitu saja.