Thodexの創設者が自殺した! 11196年に懲役刑を宣告され、最後まで40万人を騙し取った

トルコの暗号資産取引所Thodexの創設者兼前CEOのFaruk Fatih Ozerが、タイキルダF型高級安全閉鎖刑務所の個室で死亡しているのが発見された。当局は検査の際に、Ozerがバスルームで吊るされているのが見つかったと述べており、初期報告では自殺が死因である可能性が高いと示されている。Ozerは複数の犯罪で11196年の刑を言い渡された。

Thodex から大手取引所から詐欺のクラッシュまで

! Thodex創設者Ozer

(出典:X)

Thodexは2017年に設立され、一度はその国の主要な暗号資産取引所の一つとなりましたが、2021年4月に「一時停止」という理由で突然運営を停止しました。その後すぐに、Ozerはアルバニアに逃亡し、投資家の資金を持ち去ったとされています。2022年8月、国際的な追跡の後、彼はアルバニアで逮捕され、2023年4月にトルコに引き渡されました。

Thodexの崩壊モデルは典型的な出口詐欺（exit scam）です。取引所は運営期間中にプロモーション活動と低手数料で大量のユーザーを惹きつけ、膨大なユーザー資産を蓄積しました。2021年4月、暗号市場が牛市のピークにある時、Thodexは突然「技術メンテナンス」を発表し、すべての引き出しを停止しました。その後、Ozerは姿を消し、ユーザーは資金を取り戻せないことに気付きました。

検察官は、彼が40万人以上の投資家を詐欺したと非難し、価値25.37億リラ（890万ドル）の暗号資産がオゼルとその共犯者が管理するウォレットに移されたと主張しています。これには、マルタの口座が含まれています。トルコ金融犯罪調査委員会（MASAK）の報告によれば、総損失は35.6億リラ（約1250万ドル）に達しました。Thodexの倒産は広範な怒りを引き起こし、トルコの暗号資産規制の転換点を示し、業界に対する規制強化を求める声が高まりました。

アナトリア首席検察官事務所が準備した起訴状では、当局はThodexがプロモーション活動を通じてユーザーを誘惑し、その後突然出金を凍結した方法を概説しています。この事件では合計21名の被告が審理され、そのうち7名が拘留され、16名は証拠不十分で無罪判決を受けました。この裁判の結果は、Ozerおよびそのコアチームを除いて、一部の従業員が詐欺計画について知らなかったり、深く関与していなかった可能性があることを示しています。

Thodex 詐欺事件のタイムライン

2017年：Thodexが設立され、徐々にトルコの主要取引所となる

2021年4月：突然運営を停止すると発表し、Ozerはアルバニアに逃げた

2022年8月：Ozerはアルバニアで国際刑事警察機構に逮捕されました

2023年4月：トルコに引き渡され、裁判を受ける

2024年：11196年の禁錮刑を言い渡される

2025年：獄中で自殺する

11196年の投獄の歴史における珍しい用語の背後にある法的論理

Ozerは、複数の犯罪（犯罪組織の設立と指導、重大な詐欺、マネーロンダリングを含む）を犯したため、11196年10ヶ月15日の歴史的な刑期を宣告されました。彼の兄弟である居文·Ozerとセラプ·Ozerも同様の罪で有罪判決を受け、同じ刑罰を言い渡されました。この刑期がこれほど驚くべきものである理由は、トルコの法律が各犯罪に対して別々に刑を言い渡し、それを累積するためです。

11196年の刑期は、世界の刑事事件の中で極めて珍しく、人間の寿命をはるかに超えています。この象徴的な超長刑期は、トルコやその他のいくつかの法域において、極端に深刻な犯罪に対する非難を表現するために使用されます。これは、犯罪者が特定の犯罪に対して刑の軽減や恩赦を受けた場合でも、残りの大量の刑期を全うしなければならないことを保証し、実際には終身刑に等しく、仮釈放の可能性はありません。

Thodexの被害者にとって、この刑期は一定の心理的慰藉を提供するが、経済的損失を取り戻すことはできない。トルコ当局は一部の資産を取り戻したが、すべての被害者に全額返済するには遠く及ばない。多くの投資家はThodexに生涯の貯蓄を預けており、崩壊後に財政的困難に陥っている。このような個人的な悲劇の蓄積は、Thodexの事件が法律上の問題にとどまらず、社会的な問題でもあることを示している。

Ozer の獄中での死は、ある種の悲劇的な方法でこのスキャンダルを終わらせました。地元のニュースメディア《今日トルコ》によると、当局は、検査中に Ozer が浴室で首を吊っているのが発見され、初期報告では自殺が死因である可能性が高いとされています。公式には彼の死因について正式な調査が開始されました。11196 年の刑期と決して出所できない現実に直面し、Ozer は命を絶つことを選びました。この結末は非常に残念ですが、暗号詐欺の処罰メカニズムに関する議論を引き起こしました。

トルコ暗号市場 2000億ドルの取引額と規制の転換

Ozerの死は、この衝撃的なトルコの暗号資産分野において、数千人の投資家を困惑させた事件に悲惨な結末をもたらしました。 当局はこの事件の調査を開始しており、この事件はトルコの暗号化資産に対する規制がますます厳しくなる立場に持続的な影響を与えています。この事件は、トルコの最大の暗号資産関連詐欺スキャンダルの一つであり続けています。

トルコの暗号資産市場の年間取引額は2,000億ドルに達し、中東および北アフリカ地域で圧倒的なリーダーとなっています。Chainalysisの最新データによると、トルコは中東および北アフリカ最大の暗号資産市場としての地位を確立しており、年間取引額は約2000億ドルに達しています。この数字は、ランキング2位のアラブ首長国連邦の約4倍で、アラブ首長国連邦の数字は530億ドルです。アナリストは、トルコの大部分の活動は依然として短期取引によって推進されており、長期的な利用ではないと指摘しています。

Chainalysisが発表した『2025年暗号資産採用報告』は、暗号資産がトルコの人々にとって高インフレとリラ安に直面した際の金融避難所と投機手段となる方法を強調しています。2021年以降、トルコの総流入資金は8780億ドルを超え、世界で最も活発な市場の一つとなっています。小売市場は成長していますが、小売参加度は冷え込み、小規模および大規模な小売取引は若干減少しており、機関投資家が主導しています。

トルコの暗号資産の高度な採用は、その経済的困難と密接に関連しています。トルコリラは過去数年間にわたり深刻な価値の下落を経験し、インフレ率は一時80％を超えました。このような環境の中で、トルコの人々は暗号資産を価値保存の手段および投機の機会と見なしています。しかし、Thodexの崩壊は、この熱狂の背後にあるリスクを露呈しました。

Thodex事件はトルコの暗号資産規制強化の転機となった。それ以前、トルコの暗号市場は基本的に規制の真空状態にあった。Thodexの崩壊後、トルコ政府は立法の進行を加速させ、取引所の登録、規制の受け入れ、顧客資産の保護措置を求めた。このような規制の厳格化はコンプライアンスコストを増加させるが、投資家の保護と市場の信頼構築にとって重要である。

グローバルな暗号市場にとって、Thodex事件は痛ましい教訓を提供しました。中央集権的取引所の保管リスクは常に存在し、投資家は規制され、保険保障のあるプラットフォームを優先して選ぶべきです。「あなたの鍵がなければ、あなたの通貨もない」というこの暗号界の名言は、Thodex事件で再確認されました。40万人の被害者が取引所に資産を保管し、最終的に元本を失うことになったこの悲劇は再発すべきではありません。

Ozerの死はこの法的手続きの終わりを迎えましたが、被害者の痛みを癒すことはできません。多くの投資家は今でも資産の回収を待っており、ほとんどの資金は既に取り戻せなくなっています。この事件はトルコの暗号資産の歴史の中で最も暗い一ページとなり、世界中の暗号投資者にとっての警世教材となりました。