中国のバイタルマネー詐欺の新手口！「外国人だけを騙しても犯罪にならない」という誤った主張、広東の判例が反論する

2025-11-03 02:37:40

広東省韶関市の人民法院は最近、外国絡みのバイタルマネー詐欺事件を審理し、犯罪者の張某松を含む者たちがスマートフォンやコンピューターを使って海外インターネットにアクセスし、経済や金融のブロガーに偽装してソーシャルプラットフォームで外国の被害者と友達になりました。被害者の信頼を得た後、偽のプラットフォームで通貨投資を行うように誘導し、被害者の財物を騙し取った。

バイタルマネー詐欺新モード：翻墙偽装ファイナンシャルブロガー

反電信ネットワーク詐欺の宣伝が浸透するにつれて、一部の犯罪者は外国人に目を向け、法律の制裁を逃れようとしています。この新しいバイタルマネー詐欺のモデルは、犯罪者が規制や宣伝の隙間を探し、外国の被害者を選ぶことで発見されるリスクや訴追のリスクを減らそうとしていることを示しています。

2024年3月9日、張某松らはスマートフォンやコンピュータを使用して、VPNを使って海外インターネットにアクセスしました。これは詐欺の全体のチェーンの第一歩です。VPN技術により、彼らは中国のネットファイアウォールを回避し、海外のコミュニティプラットフォーム上の潜在的な被害者に直接接触することができました。犯罪者は財務や金融のブロガーに偽装し、コミュニティプラットフォーム上で専門的な投資分析や市場予測のように見える投稿を行い、専門の投資顧問のイメージを作り出しました。

このような偽装は非常に欺瞞的です。犯罪者はソーシャルメディアページを巧妙に設計し、専門用語や市場データを使用し、さらには実際の経済専門家の写真や情報を盗用することさえあります。中国のインターネット環境に不慣れな外国人にとって、これらのアカウントの真偽を見分けることは難しいです。被害者の信頼を得た後、犯罪者は被害者を偽のプラットフォームでバイタルマネー投資に誘導します。

これらの偽プラットフォームは通常、精巧に作られており、実際の暗号通貨取引所のインターフェースを模倣し、リアルタイムの価格変動や取引記録を表示します。被害者がプラットフォーム上で「投資」した資金は実際には犯罪者のポケットに直接入ります。プラットフォーム上に表示される利益はすべて虚偽のデータです。被害者が出金を試みると、さまざまな「手数料」、「税金」、または「保証金」を支払うように求められることが多く、最終的には資金を取り戻せないことがわかります。

関与した金額と量刑:ささいな詐欺も同様に厳しく罰せられます

調査の結果、外国人被害者が人民元4,619.9元の詐欺に遭っていたことが判明しました。この金額は比較的小さいですが、裁判所は依然としてこの事件を真剣に扱い、中国の司法機関があらゆる形式のバイタルマネー詐欺に対してゼロトレランスの姿勢を示しています。事件後、被告の親族が詐欺による全ての所得を返還し、これが量刑時に軽減情状と見なされました。

裁判所は審理を経て、張某松らの行為が詐欺罪に該当すると認定した。具体的な状況に基づき、楽昌裁判所は張某松らに対し、懲役8ヶ月から6ヶ月の判決を下し、さらに罰金を科した。事件に関与した金額はそれほど大きくなく、被告側は返金を行ったにもかかわらず、いずれも半年以上の刑罰を受けた。これは明確な法的メッセージを発信している：バイタルマネー詐欺は金額が小さいことや被害者が外国人であることを理由に寛大に扱われることはない。

この場合の量刑に関する考慮事項

犯罪性質：バイタルマネーを利用した詐欺で、技術的かつ隠蔽性が高い

被害者の特徴:国境を越えた犯罪の特徴を持つ外国人に対する詐欺

社会的危害：中国の国際的なイメージを損ない、国境を越えた金融秩序を破壊する

状況の軽減:盗品を全額返還し、罪を認める態度を良くする

量刑結果：総合的に考慮した結果、6ヶ月から8ヶ月の懲役刑と罰金が科せられました。

この量刑基準は、小額のバイタルマネー詐欺であっても、行為が犯罪となる限り、法的制裁を受けることを示しています。犯罪者は「金額が小さいから追及されない」や「外国人を騙すリスクが低い」というような僥倖な心理を抱いてはいけません。

法律のレッドライン：海外は合法的な場所ではない

裁判官は判決後に特別に注意を促しました：いわゆる「外国人だけを騙す」というのは法律上の免責理由ではありません。海外は決して法外の地ではなく、「外国人を騙しても犯罪にならない」という誤った論理を軽々しく信じてはいけません。この注意は、一部の犯罪者が抱く誤った認識に向けられています。彼らは被害者が外国人であれば、中国の法律の制裁を逃れることができると考えています。

この認知の誤りは法律に対する無知から来ています。中国の刑法によれば、詐欺罪の構成要件には主観的な詐欺の故意と客観的な詐欺行為、さらに他人の財産に損失をもたらす結果が含まれます。被害者の国籍は犯罪の成立に影響を与えません。詐欺の対象が中国人であろうと外国人であろうと、あらゆる形式の電気通信ネットワーク詐欺行為は法律のレッドラインに触れます。

国際法の観点から、中国はその領域内で発生した犯罪や中国国民によって実施された犯罪に対して管轄権を持っています。たとえ被害者が海外にいても、犯罪行為が中国の領域内で実施されている限り、中国の司法機関には起訴する権利があります。また、外国人を欺くことは外交的なトラブルを引き起こす可能性があり、国家のイメージを損なう恐れがあり、その社会的危険性は一般的な国内詐欺事件を上回ることさえあります。

バイタルマネー投資リスク警告

裁判官は判決の中で、公衆に対して、中国では虚擬貨幣が法定通貨の地位を持たないこと、投資や資産管理は理性的に行うべきであり、盲目的に流行に従ってはいけないと警告しています。この警告は重要な現実的意義を持っています。中国人民銀行などの部門は、虚擬貨幣に関連する業務活動が違法な金融活動に該当することを明確にする通知を何度も発表しています。

バイタルマネー取引は法律の保護を受けず、バイタルマネー投資取引活動に参加することには法律的リスクが存在します。投資者は、バイタルマネー市場が激しく変動し、価格操作が一般的であり、かつ効果的な監視保護メカニズムが欠如していることを認識する必要があります。一度詐欺や投資失敗に遭遇すると、法律的手段で損失を回収することは困難です。

国家の承認を受けていない「ハイププラットフォーム」に警戒することが、バイタルマネー詐欺を防ぐための鍵です。合法的な金融投資プラットフォームは、関連部門の承認を受け、規制を受けなければなりませんが、中国におけるバイタルマネー取引はそもそも合法的な地位を持っていません。バイタルマネー取引や投資ができると主張するプラットフォームには、十分な警戒が必要です。