Thodexで何が起こったのか？CEOの謎の死の真相

ファルク・Fatih Özer、現在は廃止された暗号通貨取引所Thodexの元CEOの死は、トルコで最も悪名高い暗号スキャンダルの一つにおいて感動的な章を刻んでいます。Özerは、$2 十億ドルを超える大規模な暗号詐欺を企てた罪で11,000年の刑を宣告されていましたが、11月1日に刑務所の独房で死亡しているのが発見されました。彼の物語は、トルコの暗号規制の激動の進化と、急速に拡大するデジタル資産市場を監督しようとする国の努力の高まりを浮き彫りにしています。

Thodex暗号詐欺のリーダー、ファルク・Fatih Özerは、刑務所で死亡しているのが発見され、当局は自殺の可能性を示唆しています。

Thodex事件は、トルコにおける暗号通貨の規制監督の強化を含む重要な法改正をもたらしました。

当局は、長期にわたる引き渡し手続きの後、アルバニアでÖzerを逮捕し、有罪判決と刑期を確定させました。

スキャンダルの最中、トルコは暗号支払いに対して厳しい禁止措置を課し、デジタル資産に対する姿勢を示しました。

この事件は、規制のハードルや法的取り締まりにもかかわらず、トルコにおける暗号採用の増加を促しました。

$20億ドルのThodex詐欺が捜査、逮捕、そして悪名高い脱走を引き起こす

2021年4月21日、トルコを拠点とする暗号通貨取引所Thodexは、国際的な銀行による運営改善を理由に、突然すべての取引と出金を停止しました。この発表は広範な疑惑の中で行われ、すぐに創設者のファルク・Fatih Özerが$2 十億ドル以上のユーザ資金とともに国を脱出したとの報告が浮上し、史上最大級の暗号資金の退出詐欺の一つとなりました。トルコ当局は迅速に対応し、調査を開始し、イスタンブールのオフィスを捜索しました。

イスタンブールの最高検察官は調査を確認し、Özerに関連する62人を逮捕しました。その中にはÖzerの家族も含まれており、当局はÖzerが海外へ逃亡したことを確認し、インターポールに対して彼の逮捕のためのレッド通知を出しました。国際的な捜索にもかかわらず、Özerは1年以上にわたり指名手配されていました。

最終的にアルバニア当局は2022年8月30日にÖzerを拘束しました。彼の引き渡し手続きは裁判で争われましたが、最終的に承認され、2023年4月にトルコに送還されました。この迅速な法的対応は、トルコが暗号セクターを規制し、詐欺を取り締まる意志の高まりを示しています。

2023年7月、引き渡しからわずか3ヶ月後、Özerはトルコ当局に必要書類を提出しなかったとして7ヶ月の懲役判決を受けました。2023年9月に下された主要な有罪判決では、彼と兄弟2人に対して11,000年以上の懲役と高額な罰金が科され、トルコの暗号詐欺に対する取り締まりの厳しさを浮き彫りにしています。

Özerは無罪を主張し、家族が虚偽の告発に直面しているとし、グローバルな機関を管理する能力に自信を持っていると述べました。政治犯や高セキュリティの受刑者を収容することで知られるTekirdağ No. 1 F-Type高セキュリティ刑務所での彼の死は、トルコにおける刑務所の環境や著名な受刑者の取り扱いに対する監視を新たにしています。

スキャンダルを受けたトルコの暗号法律の改正

Thodex事件は、トルコの暗号通貨政策における大規模な変革のきっかけとなりました。Özerの逃亡後、トルコ中央銀行は暗号支払いを禁止し、支払い提供者による法定通貨と暗号の取引を禁止しました。ユーザーは引き続き銀行振込を通じてトルコリラを暗号取引所の口座に直接入金できますが、新しい規制はより厳格な監督体制への移行を示しています。

さらに、資本市場委員会とMASAK（(金融 Suçları Soruşturma Kurulu)）は、暗号特有のマネーロンダリング（AML）やテロ資金供与対策を含む法改正を行いました。2024年までに、トルコは「資本市場法改正法」を導入し、投資家保護とライセンス基準をさらに強化しています。これらの取り組みは、業界の正当性を確立し、トルコを金融行動作作会（FATF）の「グレーリスト」から外すことを目指しています。

その結果、トルコは中東の暗号シーンにおいて重要なプレーヤーへと台頭し、取引活動の増加や暗号価値の流入が報告されています。Chainalysisの「2025年暗号地理レポート」によると、過去の混乱にもかかわらず、トルコの進化する規制枠組みは、より責任ある暗号採用を促進する態勢にあるようです。

この記事は、Crypto Breaking Newsの「Thodexで何が起こったのか？CEOの謎の死の解説」として最初に公開されました。