Paxfulは罪を認め、プラットフォーム上での犯罪行為を助長したとして750万ドルの支払いに同意

ピア・ツー・ピアの暗号通貨マーケットプレイスPaxfulは、巨大なスキャンダルに直面しています – 米国当局は、同社がマネーロンダリング、詐欺、違法売春の支援を含む広範な不正取引を促進したことを明らかにしました。Paxfulは現在、米国司法省(DOJ)および金融犯罪執行ネットワーク(FinCEN)と和解し、総額750万ドルの罰金に同意しています。 🔹 $4 millionは、刑事罰としてDOJに支払われます

🔹 350万ドルはFinCENに民事罰として支払われます

法を超えた取引 – $3 疑わしい背景を持つ1億ドル 2017年から2019年の間に、Paxfulは約$3 billionの取引を処理し、$29 million以上の収益を上げました。調査官によると、同社は意図的に犯罪活動を可能にし、詐欺師、恐喝者、マネーロンダラー、売春ネットワークへの送金を含む違法行為を助長していたといいます。 最も衝撃的な明らかになった事実の一つは、Paxfulと悪名高いBackpageウェブサイトとの関係です。このサイトは性的サービスを宣伝し、2018年に米国当局によって閉鎖されました。推定では、Backpage関連の取引を通じて$17 million相当のビットコインが流れ込み、Paxfulに少なくとも270万ドルの利益をもたらしました。社内ではこれを「Backpage効果」として祝ったと報告されています。

DOJ：会社は正確に何をしているのかを知っていた DOJの副次次司法補佐官マシュー・ガレオッティによると、Paxfulは意図的にマネーロンダリング防止(AML)手続きを回避し、顧客を特定しないことを選択していました。同プラットフォームは、イラン、北朝鮮、ベネズエラなどの制裁対象国に関連した取引さえ処理しており、FinCENによると、$500 millionを超える疑わしい取引を扱っていたとのことです。 さらに、Paxfulは銀行秘密法(BSA)に基づく疑わしい活動報告書(SARs)を提出せず、AMLコンプライアンス措置について誤解を招く情報を他者に提供していました。

3つの刑事告発と潜在的な$112 Millionの罰金 – しかし和解に至る Paxfulは、以下の3つの重大な犯罪で有罪を認めています： 🔹 違法売春を促進する共謀

🔹 無許可の資金送金事業の運営

🔹 銀行秘密法(BSA)の故意の違反 潜在的な判決のガイドラインでは、$112 millionを超える罰金もあり得ましたが、DOJは同社の協力を理由に、$4 millionの減額和解を受け入れました。FinCENはさらに350万ドルを追加し、合計は750万ドルとなりました。重要な理由の一つは、Paxfulが調査官と積極的に協力し、幹部が責任を認める意志を示したことです。

判決延期、元CEOも非難の対象に この事件はまだ終わっていません。最終判決は2026年2月10日に延期されました。Paxfulは、同じ調査の以前の段階で既に有罪を認めており、その中で元CEOのアチュル・シャバックも関与した犯罪計画に対して告発されています。 Paxfulの事例は、すべての暗号プラットフォームに対する明確な警告です：ルールを無視すると深刻な法的・財務的結果を招く可能性があります。

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