バイナンス反撃：イラン制裁違反（$1B ）および調査員解雇を否定

信頼できる編集コンテンツは、業界の第一線の専門家や経験豊富な編集者によってレビューされています。広告開示 バイナンスとニュース記者は、取引所のコンプライアンス記録にさらなる火をつける深刻な主張を巡って対立しています。この問題は、イランに関連するとされる送金と、それらの動きを指摘したスタッフの扱いに焦点を当てています。争点は、過去の誤りが今なお影響を及ぼす巨大プラットフォームがリスクをどのように管理しているかです。

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告発と否定の衝突

フォーチュンの報道によると、内部チームは2024年3月から2025年8月までの間に、イランの関係者と関連付けられた10億ドル以上の送金を発見しました。

その中には、トロンが運営するネットワーク上のステーブルコインの流れが含まれ、発行者として馴染みのあるテザーを指摘しています。

報告によると、その流れを記録した調査員の何人かは後に解雇されたとのことです。もしこれが事実であれば、社内からの警告がどのように扱われているかについて疑問が生じます。

バイナンスはこれに強く反論しました。同プラットフォームは、経営陣を代表として、これらの主張は虚偽であり、外部弁護士を交えた内部調査の結果、制裁違反はなかったと述べています。

「これは断じて虚偽です。調査員がコンプライアンスの懸念を提起したり、潜在的な制裁違反を報告したために解雇されたことはありません。違反は一切ありません」と、バイナンスのCEOリチャード・テンが配信したメールで述べました。

「記録は明確でなければなりません。制裁違反は見つかっておらず、懸念を提起した調査員も解雇されていません。バイナンスは引き続き規制義務を果たしています」とテンはX（旧Twitter）に投稿しました。

この回答では、問題のウォレットは活動当時制裁対象ではなかったことも指摘しています。それでも、批評家たちは、真の試練は証拠と外部の監視であり、双方の発言ではないと述べています。

イランでの反政府デモ。出典：Policy Options。

内部調査に関する疑問

昨年12月、フィナンシャル・タイムズの別の報道は、内部データを示し、バイナンスが2023年に米当局と和解した後も疑わしいアカウントが大金を動かし続けていたことを示唆し、議論に火をつけました。

その2023年の合意により、43億ドルの罰金と経営陣の変更が行われました。創業者の趙長鵬は後に法的措置を受けました。

今日の暗号通貨の時価総額は2兆3500億ドルに達しています。チャート：TradingView

法律の専門家は、制裁対象の団体に関連する資金を意図的に処理することと、その後問題となる取引を行うことの間には明確な法的境界があると述べています。

記録とタイムスタンプは重要です。誰が何を知っていたのか、いつ知ったのかも重要です。このケースでは、取引所は内部調査で違反は見つからず、米国の和解条件の下で監視を続けていると述べています。

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報告によると、この話は進行中の物語に付け加えられています：大手暗号企業は厳しい監視下にあり、管理の甘さの兆候があれば注目を集めるという状況です。

この争いは、さらなる証拠や独立調査、あるいは各側が自分の見解を堅持することで終わる可能性があります。

シャッターストックの画像、TradingViewのチャートより

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