上院民主党議員は、制裁違反やマネーロンダリング防止違反の疑いに関してBinanceに対する連邦調査を求めており、そのコンプライアンス違反が米国の国家安全保障に深刻なリスクをもたらす可能性があるとの懸念の中、暗号取引所への監視を強化しています。
上院民主党、Binance制裁調査を要求
米国の上院議員たちは2月27日、財務省と司法省に宛てて書簡を送り、暗号取引所Binanceが米国の制裁およびマネーロンダリング防止法に違反している可能性があるとの報告を受けて調査を求め、国家安全保障上の懸念を表明しました。
「我々は、デジタル資産企業Binance Holdings Ltd.（Binance）がもたらす違法金融リスクに懸念を示すために書簡を送ります。最近の報告は、Binanceのデジタル資産取引所における違法金融の防止策の堅牢性や、制裁規則違反やマネーロンダリング防止法違反に関する2023年の和解合意の遵守について深刻な懸念を引き起こしています」と議員たちは述べ、次のように付け加えました。
「我々は、プラットフォームの制裁遵守状況について迅速かつ包括的な調査を行い、再び法を違反し米国の国家安全保障を脅かすことがないようにしてください。」
財務長官スコット・ベセントと司法長官パム・ボンディに宛てた書簡で、議員たちは「Binanceがテロ組織や米国に害を及ぼすことを狙う敵対勢力の金融活動を支援している場合、我々の国家安全保障は危険にさらされる」と強調しました。議員たちは「ボンディとベセントに対し、米国民の安全と安全保障のために徹底的かつ公平な調査を実施するよう求める」と述べました。
この書簡には、メリーランド州のクリス・ヴァン・ホーレン、マサチューセッツ州のエリザベス・ウォーレン、ロードアイランド州のジャック・リード、バージニア州のマーク・R・ワーナー、ネバダ州のキャサリン・コルテス・マスト、ミネソタ州のティナ・スミス、ジョージア州のラファエル・ワーノック、ニュージャージー州のアンディ・キム、アリゾナ州のルーベン・ガルエゴ、デラウェア州のリサ・ブラント・ロチェスター、メリーランド州のアンジェラ・D・アルソブロックスの11人の上院議員が署名しています。彼らのBinanceに対する告発は未証明であり、現時点では新たな違反は正式に確認されていません。
議員たちはさらに次のように書いています：「我々は、財務省と司法省に対し、Binanceの制裁遵守機能についてタイムリーかつ徹底的な調査を行い、Binanceのコンプライアンス担当者に対する報復や2023年の和解合意の履行状況も含めて調査するよう強く求めます。Binanceは世界中で違法金融に長年関与してきたため、取引所のリスクに対して警戒を怠ってはなりません。」彼らは続けて述べました。
「現時点で上記の告発内容についての調査は必要かつ適切であると考えます。」
また、未確認のメディア報道によると、17億ドル相当のデジタル資産がBinanceを通じてテロに関与するイランの団体に流れたとされ、イラン支援のフーシ派やイランのイスラム革命防衛隊に関連付けられています。さらに、取引所のベンダーの一つが12億ドルをイラン関連団体に送金したとする主張も引用されました。議員たちはまた、Binanceが過去に司法省と結んだ和解合意や財務省、商品先物取引委員会との関連和解についても懸念を示し、これらの約束を守らないことは米国の国家安全保障を守るための安全策を損なう可能性があると指摘しています。現在、イランは米国とイスラエルが2月28日にイラン国内の複数の標的に対して共同軍事攻撃を行ったことで、直接的かつ大規模な軍事衝突の状態にあります。これは両国間の敵対行為の大きな激化を示しています。
別途、コネチカット州のリチャード・ブルメンソール上院議員は今週初め、上院常設調査小委員会を通じてBinanceのコンプライアンス実務に関する正式な調査を開始し、グループ書簡よりも直接的なアプローチを取りました。
よくある質問 🧭
- なぜ今、上院民主党はBinanceを標的にしているのですか？
議員たちは、Binanceの取引所に関する制裁違反や違法金融リスクを示す新たな報告を根拠としています。
- これにより暗号投資家にはどのようなリスクがありますか？
規制の強化により、Binanceの運営や流動性、市場全体のセンチメントに影響を及ぼす可能性があります。
- これがBinanceの過去の和解にどのように影響しますか？
規制当局は、Binanceが以前の誓約や和解合意を遵守しているかどうかを見直す可能性があります。
- これにより暗号セクターへの規制圧力は高まりますか？
この調査は、デジタル資産プラットフォーム全体に対して制裁やマネーロンダリング防止規則の厳格な執行を示す可能性があります。
