7月1日から、AUSTRACの規制対象となるオーストラリアの仮想通貨取引所は、取引規模に関わらずすべてのデジタル資産移転について本人確認情報を収集・検証することが義務付けられます。これは、同国の暗号資産トラベルルールが正式に発効するためです。
新たな義務は、オーストラリアのマネーロンダリング対策およびテロ資金供与対策改革の最終段階を完了するものです。
トラベルルールにより、オーストラリアは欧州連合（MiCAの移行期間が同日に終了）を含む主要管轄区域が採用する国際基準に適合することになります。
AUSTRAC、仮想資産サービス全体での本人情報収集を義務化
AUSTRACはトラベルルールの要件を管理し、規制対象の取引所に対象となる仮想資産移転に関する重要情報の収集・検証・送信を義務付けます。
この義務は、暗号資産と法定通貨の取引、暗号資産同士の交換、送金サービス、保管プロバイダー、およびオーストラリアに関連する特定のトークン関連活動を含むサービスに及びます。
規制されたプラットフォーム間で資金を移転する顧客は、送金者と受取人の詳細、および該当する場合は受取取引所の情報を求められます。
取引所は、将来の取引での繰り返しの確認要求を減らすため、以前に提出された情報を保管することができます。
自己管理ウォレットへの移転にはコンプライアンス検証が必要
自己管理ウォレットを含む移転は、新しい枠組みの下でも引き続き許可されます。
規制対象の事業者は、受取ウォレットが自己管理型かカストディアル型かを判断する必要があります。
また、移転情報が他の規制対象事業者に渡されない場合でも、支払者の詳細を収集・検証し、受取人および追跡情報を収集する必要があります。
オーストラリア、EUのMiCA施行と同時にFATF基準を採用
オーストラリアの変更は、欧州連合のMiCA移行期間が終了する同日に行われ、より厳格な暗号資産監視への国際的な動きを強化しています。
オーストラリアとEUは現在、価値に関わらず暗号資産移転に本人確認情報を義務付けていますが、米国では報告義務は3,000米ドル（4,350豪ドル）から開始されます。
このアプローチは、主要な管轄区域におけるFATF（金融活動作業部会）のトラベルルールの継続的な採用を反映しています。
よくある質問
7月1日からAUSTRACはオーストラリアの仮想通貨取引所に何を要求しましたか？
AUSTRACは、規制対象の仮想通貨取引所に対し、取引規模に関わらずすべてのデジタル資産移転について本人確認情報の収集、検証、送信を要求しています。
その義務は、暗号資産と法定通貨の取引、暗号資産同士の交換、送金サービス、保管プロバイダー、およびオーストラリアに関連する特定のトークン関連活動を含むサービスを対象としています。
オーストラリアの暗号資産トラベルルールは、米国および欧州連合の規制と比較してどうですか？
オーストラリアと欧州連合は、価値に関わらず暗号資産移転に本人確認情報を義務付けていますが、米国では報告義務は3,000米ドル（4,350豪ドル）から開始されます。
オーストラリアのトラベルルールは7月1日に発効し、これはEUのMiCA移行期間が終了した日と同じです。
