米国司法省は、貿易詐欺タスクフォースが、設立から1年未満で、刑事および民事の回収、罰金、没収ならびに公表された請求対象の損失が合計10億ドル（$1 billion）を超えたと発表した。司法省は同時に、国家不正取締部門（National Fraud Enforcement Division）の内部に、税関および貿易詐欺の案件に関する政府の主要な刑事執行窓口として機能する恒久的な「グローバル貿易・商取引執行セクション（Global Trade & Commerce Enforcement Section）」を設置した。この節目は、連邦の執行戦略が、より広範な金融犯罪および国家安全保障の執行の一部として関税詐欺を捉えるようになり、単なる規制順守の問題ではないという、より大きな転換を反映している。
DOJ、恒久的なグローバル貿易執行セクションを設置
コリン・マクドナルド司法長官補（Assistant Attorney General）は、司法省の国家不正取締部門の恒久的な訴訟部隊として「グローバル貿易・商取引執行セクション」の正式な設置を発表した。新セクションの責務は、関税の免脱や税関違反にとどまらず、貿易を基盤とする資金洗浄、グローバルなサプライチェーン内での強制労働、公衆衛生および安全に影響する違反、ならびに米国に入国する貨物を偽って表示する、または輸入関税の回避を狙った仕組みも含む。司法省は、このセクションが税関および貿易詐欺案件に関する政府の主要な刑事執行窓口として機能すると述べた。
タスクフォース、5億4950万ドルの偽請求防止法（False Claims Act）和解を記録
司法省によれば、貿易詐欺タスクフォースは、取り組み開始以降の刑事回収、民事和解、没収、罰金ならびに公表された請求対象の損失の組み合わせにより、10億ドルの閾値を超えた。総額への最大の寄与となったのは、輸入業者を当事者とする5億4950万ドルの偽請求防止法（False Claims Act）に基づく和解であり、同省はこれを、偽請求防止法の下でこれまでに到達した最も大きい貿易関連の和解だと説明した。司法省当局者は、この節目の達成を、連邦検察官、国土安全保障捜査局（Homeland Security Investigations）、税関・国境警備局（Customs and Border Protection）、米国弁護士事務所（U.S. Attorneys' Offices）およびその他の法執行パートナーの協力によるものだと評価した。
イリノイ州北部地区が追加の貿易詐欺の起訴を発表
米国イリノイ州北部地区（Northern District of Illinois）の米国弁護士事務所は、司法省の発表と同じ日に、追加の2つの貿易詐欺事件で起訴を発表した。同事務所は、タスクフォースの主要な起訴パートナーの一つとして浮上している。これら2件の案件が、タスクフォースの10億ドルの節目超えにつながった。
偽請求防止法（False Claims Act）が行政上の罰則を超えて拡大
司法省は、関税の不足払いをしている、または連邦政府に対して虚偽の申告を行ったとされる輸入業者に対し、偽請求防止法（False Claims Act）の活用を引き続き拡大している。同法は、虚偽の請求を故意に提出した、または米国に対して負っている金銭的義務を回避した企業に対して、政府が民事上の損害賠償を追求することを認めている。税関の文脈では、これには、過小評価された輸入に関する疑惑、不正確な原産国の申告、関税の免脱、ならびに関税支払いを減らすことを目的としたその他の行為が含まれる。適切な場合に刑事捜査と組み合わせることで、このアプローチは、従来の税関手続き単独よりも広い執行ツールの範囲を検察官に与える。
FAQ
司法省の貿易詐欺タスクフォースは、立ち上げから1年未満で何を達成しましたか？
米国司法省は、貿易詐欺タスクフォースが、設立から1年未満で、刑事および民事の回収、罰金、没収ならびに公表された請求対象の損失が合計10億ドル（$1 billion）を超えたと発表しました。
10億ドルの節目に寄与した最大の和解は何でしたか？
最大の案件は、輸入業者を当事者とする5億4950万ドルの偽請求防止法（False Claims Act）に基づく和解であり、同省はこれを、偽請求防止法の下でこれまでに到達した最も大きい貿易関連の和解だと説明しました。
新しいグローバル貿易・商取引執行セクションは、どのような執行責任を扱いますか？
同セクションの責務には、貿易を基盤とする資金洗浄、グローバルなサプライチェーン内での強制労働、公衆衛生および安全に影響する違反、関税の免脱、税関違反、ならびに輸入関税の回避を狙う、または米国に入る貨物を誤って表示することを目的とした仕組みが含まれます。
