暗号資産取引所HTXは、5月26日に英国が課した制裁の数週間後、ブロックチェーン・インテリジェンス企業TRM Labsのレポートによると、複数のブロックチェーンにまたがってオンチェーンのウォレット基盤をローテーションした。TRM Labsの火曜発表のレポートでは、英国の金融制裁実施局が、HTXの運営主体であるHuobi Global S.A.を指定したことが明らかにされており、英国がこれほどの規模の暗号資産取引所に対して同種の措置を講じたのは初めてだとした。TRM Labsは、HTXがウォレット・システムをTRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solana上に作り直し、入金用ウォレットとホットウォレットを迅速に切り替えることで、同社が「コンプライアンス担当者にとっての『継続的に移り変わる標的』」と表現した状態を作り出したと述べた。英国政府は、HTXがロシアのウクライナ侵攻を支えるために、ロシアの政府へ15億ドル超を送金したと主張している。これは、制裁を回避するために用いられる「A7ネットワーク」を狙う、より広範な制裁パッケージの一部だという。
TRM Labs、複数チェーンにまたがるHTXウォレットのローテーションを報告
TRM Labsは火曜のレポートで、HTXが「オンチェーンの配管を作り直した」ことは、英国の指定を受けたものだと述べた。ホットウォレットや資金調達アドレスを数時間以内に廃止し、活動を新しく作成したアドレスへ移したという。同社は、TRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solanaのネットワークでウォレットのローテーションが行われたことを記録した。TRM Labsによれば、アドレス・リストのスクリーニングは「ローテーションの速さに追いつけない」。特定のHTXアドレスに基づいて構築されたブロック・リストは「数時間で陳腐化する」からだという。同社は、5月26日の指定以降にHTXが行った活動の大半は、既存のブロック・リストでは捕捉されていないアドレスを通じて流れているとした。TRM Labsは、効果的なスクリーニングには、静的なアドレス・リストに頼るのではなく、ローテーションするウォレットの背後にある行動パターンを追跡する必要があると主張した。
ブロックチェーン・インテリジェンス企業は、HTXの手法を、制裁指定を受けた後のロシアの取引所Garantexの戦術と比較した。TRM Labsは、2025年3月の摘発後、Garantexの運営者が後継プラットフォームGrinexを立ち上げ、ルーブル連動のステーブルコインA7A5を通じて流動性を移したと指摘した。報告書によると、HTXはブランドを維持しながら、ウォレット基盤を再構築したという。同社は、この対応を、十分な資源を持つ制裁対象事業者に見られる「パターン」だと位置づけ、「事業者はめったに消えず、適応する傾向がある」と述べた。
報告書では、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）および欧州連合がHTXを指定していないことが指摘されており、凍結義務は英国の規制対象企業にのみ適用されるとした。TRM Labsは、指定の地理的範囲が限られているにもかかわらず、HTXを「制裁回避リスクが高い」と見なしていると述べた。
HTXは不正を否定し、活動は通常のセキュリティ業務だと呼ぶ
HTXの広報担当者はDecryptに対し、TRM Labs報告書で説明されたウォレット活動は業界の標準的な慣行を示すものだと述べた。「TRMの報告書で言及されている技術的活動は、業界全体に共通する、日常的でセキュリティを重視したプラットフォーム運用を反映しています」と広報担当者は語った。「これとは異なるいかなる示唆を含むような評価も断固として退け、これ以上のコメントはありません。」
HTXは以前、英国による制裁指定に異議を唱えていた。5月26日の措置後、HTXはDecryptに対し、リストに挙げられたHuobi Global S.A.は「オンライン上のHTX取引所とは別物」であり、ユーザー資金は安全で、グローバルでの運営には影響がないと説明していた。英国の金融制裁実施局は、HuobiがHTXを所有しているため、HTXは英国の金融制裁の対象だと考えていることを強調した。
英国は5月26日に、ロシアとの関係が疑われるとしてHTXを制裁指定
金融制裁実施局は、5月26日にHuobi Global S.A.を「A7ネットワーク」を狙う制裁パッケージの一環として、制裁指定した。英国当局は、このネットワークが「既存の制限を回避するために」ロシアによって使用され、資金がウクライナ侵攻を支えるために流されていると述べた。英国政府の発表は、HTXを、クレムリンに15億ドル超を送っている疑いのある「主要な世界規模の暗号資産取引所」として挙げた。
英国の金融行為監督機構（FCA）は、別途、この取引所が今年初めに英国の顧客向けに違法な宣伝を行ったとして、HTXに対する執行措置を今年初めに開始しており、その結果、取引所は英国での新規登録を制限した。HTXは、米国での詐欺事件が今年初めに証券取引委員会（SEC）によって和解された、億万長者の暗号資産起業家Justin Sunが所有し、助言もしている。取引所は、2025年の取引高が3兆ドル超だったと報告している。
FAQ
TRM Labsは、英国の制裁後のHTXのウォレット活動について何を報告しましたか？
TRM Labsは火曜、HTXが5月26日に英国が課した制裁の数週間後に、TRON、Ethereum、BNB Smart Chain、Solanaにまたがってオンチェーンのウォレット基盤をローテーションしたと報告した。同社によると、HTXはホットウォレットと資金調達アドレスを数時間以内に廃止し、活動を新しく作成したアドレスへ切り替えたことで、「コンプライアンス担当者にとっての『継続的に移り変わる標的』」という状態を作り出したという。報告書によれば、アドレス・リストのスクリーニングは「ローテーションの速さに追いつけない」。
HTXはTRM Labsの報告書にどう対応しましたか？
HTXの広報担当者はDecryptに対し、ウォレット活動は「業界で一般的に見られる、日常的でセキュリティ主導のプラットフォーム運用」を反映していると述べた。広報担当者は「これとは異なるいかなる示唆を含むような評価も断固として退け、これ以上のコメントはありません」と述べた。HTXは以前、制裁対象として指定されたHuobi Global S.A.は「オンライン上のHTX取引所とは別物」であり、ユーザー資金は安全だと説明していた。
なぜ英国は5月26日にHTXを制裁しましたか？
英国の金融制裁実施局は、HTXの運営主体であるHuobi Global S.A.を「A7ネットワーク」を狙う制裁パッケージの一環として、5月26日に指定した。英国当局は、このネットワークが制裁を回避し、資金を同国のウクライナ侵攻を支えるために流すのに使われていると主張した。英国政府は、HTXがクレムリンに15億ドル超を送っている疑いがあると述べた。
