マディヤ・プラデーシュ州警察は、70歳の公認会計士アショック・ヴィジャイヴァルギヤがオンライン投資詐欺の被害に遭ったとして調査している。ヴィジャイヴァルギヤはマディヤ・プラデーシュ商工会議所の最高選挙責任者（Chief Returning Officer）も務めており、詐欺師らが運営する偽の暗号資産（仮想通貨）取引プラットフォームにより、₹21.06クローア（約220万ドル）の資金を失った。詐欺師はソーシャルメディア上でヴィジャイヴァルギヤに接触し、偽のリターンを示して数週間かけて信頼を構築した後、彼が全額を入金した途端に、すべての出金手続きを一切遮断した。この事件は、現在複数のインド国内の州へ広がりつつある「ピッグ・バッチャリング（豚を屠るように時間をかけて搾り取る）」スキームの典型的なパターンに当てはまる。なお、FBIは2025年に米国で暗号資産関連の損失が114億ドル（前年比22%増）に達したと記録している。
グワーリオル詐欺捜査で20の銀行口座を追跡
州サイバー・セルのDSPサンジーヴ・ナヤン・シャルマは、Free Press Journalに対し、捜査当局が偽の取引ポータルのURLに加え、20の銀行口座、3つのWhatsApp番号を技術的に追跡していると語った。チームは、運営側が資金をさらに移す前に、IP（インターネット・プロトコル）の経路をたどり、関連口座を凍結することを目指している。ヴィジャイヴァルギヤの画面に表示されていた「利益」は実際には存在せず、お金は一方向にしか動いていなかった。彼が出金しようとすると、運営側は繰り返し言い訳をでっち上げて、すべての支払いを止めた。
グジャラート警察、並行して₹72.73 lakhの暗号資産詐欺でソフトウェアエンジニアを逮捕
グジャラート州スーラトで起きた並行事件も、まったく同じ手口に沿っている。警察は、29歳のソフトウェアエンジニアのディヴャイシュ・パテルを逮捕した。被害者（申立人）は、Telegramで宣伝されていた不正な暗号資産取引ウェブサイトを通じて、₹72.73 lakh（約76,000ドル）を失ったという。被害者は巨額の利益を約束され、偽のプラットフォームへ誘導された後、資金が一連の銀行口座へ消えていくのを見届けることになった。捜査では、被害者の資金₹17 lakhがパテルのIDBI銀行口座に行き着いていたことが判明した。警察によると、パテルは各取引ごとに2%のコミッションで、その口座を逃走中の共犯者に貸し出したとされる。問題となったその口座は、複数の州にまたがる8件の別々のサイバー詐欺の訴えに登場しており、申し立てベースの損失額は₹24.72 crore（約250万ドル）に上る。パテルは、情報技術法の第66(D)条および、複数の「バラティヤ・ナヤ・サンヒタ（Bharatiya Nyaya Sanhita）」2023年の条項で起訴された。
勅許会計士が被害者として示す「ピッグ・バッチャリング」手口の巧妙さ
グワーリオル事件が際立つのは、被害者が小口投資家のような初心者ではなく、資格を持つ金融の専門家だという点だ。ピッグ・バッチャリングのスキームは、被害者を支配下のプラットフォームへ誘導する前に、時間をかけてゆっくりとしたソーシャルエンジニアリングを行う。これまで歴史的には、そうした手口は、あまり高度でない投資家を狙うことが多かった。数十年の実務経験を持つ公認会計士が、同じテンプレートに引っかかったことは、専門家としての懐疑心をすり抜けられるほど戦術が成熟していることを示唆している。スーラトのサイバー犯罪セルは、市民に対し、身に覚えのない暗号資産や株取引のオファーを確認すること、不慣れなTelegramやWhatsAppのグループをブロックすること、そして小さめの初期リターンは餌（かき寄せるためのもの）として扱うよう助言した。インド側の捜査はいずれも継続中だ。
FAQ
マディヤ・プラデーシュ州の暗号資産詐欺事件で、アショック・ヴィジャイヴァルギヤには何が起きましたか？
アショック・ヴィジャイヴァルギヤ（70歳）の公認会計士でありマディヤ・プラデーシュ商工会議所の最高選挙責任者は、ソーシャルメディアで接触してきた詐欺師により、₹21.06クローア（約220万ドル）を失いました。詐欺師は数週間にわたり偽の暗号資産取引のリターンを表示し、その資金を偽のプラットフォームへ入金した後、すべての出金の試みを遮断したのです。
スーラトの暗号資産詐欺で警察はディヴャイシュ・パテルにどんな罪状を出しましたか？
警察は、ディヴャイシュ・パテル（29歳のソフトウェアエンジニア）を、情報技術法の第66(D)条および複数の「バラティヤ・ナヤ・サンヒタ（2023）」の条項に基づいて起訴しました。捜査により、被害者の損失₹72.73 lakhのうち₹17 lakhが、パテルのIDBI銀行口座に送金されていたことが判明したためです。警察によれば、パテルはその口座を逃走中の共犯者に対して、各取引ごとに2%のコミッションで貸し出したとされています。
