Paywardは、暗号通貨取引所Krakenの親会社であり、監査人がOperation Choke Point 2.0の最中にほぼ完了していた監査を放棄した後、Mazars USAに対して2200万ドルの仲裁判決を獲得しました。同社はこの判決についてデラウェア州チャレンシー裁判所に最終判決を求めています。Paywardは、MazarsがKrakenに対して専門的な調査結果を出さずに撤退したことで、銀行や規制当局、ライセンス当局が暗号ビジネスに対して厳しい監視を行う中で評判に損害を与えたと主張しています。Paywardの共同CEOであるアルジュン・セティは、Mazarsが書面で管理側と意見の不一致がなく、管理の誠実性に懸念もなく、詐欺も見つからなかったと確認した上で撤退したと述べました。この撤退は、FTXの崩壊後にデジタル資産企業との取引を控えるように促す非公式の圧力キャンペーンとされる、バイデン政権下の暗号業界関係者によると非公式な圧力活動の最中に行われました。
Mazarsは撤退前に専門的な紛争を確認しなかった
Paywardの訴えによると、Mazars USAはKrakenの監査から詐欺や管理の誠実性に関する懸念を示さずに撤退しました。セティは、Mazarsが書面で管理側と意見の不一致がなく、誠実性に関する懸念もなく、詐欺も見つからなかったと確認したと述べています。「監査人は、ほぼ完了していたクライアントの監査を、専門的な紛争もなく放棄した」とセティは述べました。Mazarsは2022年に既に暗号資産のエクスポージャーを縮小しており、証拠金の監査も停止していました。Paywardは、撤退は単なる通常のビジネス判断を超えたものであり、暗号企業に対する政治的・規制的圧力がピークに達している時期に行われたと主張しています。未完の監査のために市場の不確実性が生じたにもかかわらず、Krakenには不正行為の証拠はありませんでした。セティは、同社がこの未完の監査による評判の損害に対処するために何年も何百万ドルもの法的費用を費やしたと書いています。
規制当局の共同声明と銀行への書簡
2023年1月、連邦準備制度理事会（FRB）、連邦預金保険公社（FDIC）、通貨監督庁（OCC）は、暗号企業と取引する銀行の安全性と健全性に関する懸念を示す共同声明を発表しました。セティは、FDICが少なくとも25通の書簡を24の銀行に送り、暗号関連の活動の拡大を一時停止または控えるよう指示したと述べました。この期間中、Gary Genslerが率いる証券取引委員会（SEC）は、Krakenを含む複数の暗号企業を訴追または調査しました。セティは、Mazarsが監査関係を終了した理由として、SECのKrakenに対する訴訟を含む法的展開からの不確実性とリスクを挙げたと述べました。SECのKrakenに対する訴訟は、Genslerが辞任した後に取り下げられ、多くの暗号関連の執行措置も終了しました。
Operation Choke Point 2.0は暗号サービス提供者に圧力をかけた
Operation Choke Point 2.0は、暗号ベンチャーキャピタリストのニック・カーターが命名した用語で、業界関係者が非公式の圧力キャンペーンと呼ぶものです。これは、FTXの崩壊後に銀行やサービス提供者がデジタル資産企業との取引を控えるよう促す活動です。この用語は、かつてのオバマ政権時代のイニシアチブを指し、高リスクと見なされる企業との取引を断つよう銀行に圧力をかけたものです。業界の批評家は、この圧力が監督警告や執行活動、評判リスクの懸念を通じて行われ、正式な禁止措置ではなかったと主張しています。Operation Choke Point 2.0はほぼ終了し、トランプ政権は不正な銀行排除の訴訟を調査し始めました。セティは、SECと商品先物取引委員会（CFTC）の規制の境界を定義するCLARITY法の制定を求めました。
よくある質問
PaywardはMazars USAに対して何を勝ち取ったのか？
Paywardは、監査人がほぼ完了していたKrakenの監査を放棄した後、2200万ドルの仲裁判決を獲得しました。同社はこの判決についてデラウェア州チャレンシー裁判所に最終判決を求めています。
なぜMazarsはKrakenの監査から撤退したのか？
MazarsはOperation Choke Point 2.0の最中に撤退し、SECのKrakenに対する訴訟を含む法的展開からの不確実性とリスクを理由に挙げました。Paywardは、Mazarsが書面で管理側と意見の不一致がなく、誠実性に懸念もなく、詐欺も見つからなかったと確認したと述べています。
Operation Choke Point 2.0中にどのような規制措置があったのか？
2023年1月、FRB、FDIC、OCCは、暗号企業と取引する銀行に関する懸念を示す共同声明を出しました。FDICは少なくとも25通の書簡を24の銀行に送り、暗号関連の活動の拡大を一時停止または控えるよう指示しました。
