中国の『検察日報』が文書『体系化して解き明かす 虚想貨幣のマネーロンダリングに対する刑法規制の困難』を掲載し、現在の司法実践が仮想貨幣のマネーロンダリング犯罪の取り締まりにおいて直面する三重の体系的困難を指摘した。第一は行為の法的性質付けの困難、第二は証拠の入手困難、第三は追跡して回収し損失を取り戻す困難である。記事は、三大困難それぞれについて体系的な対応案を提示している。
行為の法的性質付けの困難：刑法第191条第7類の制限と、隠匿罪「ポケット化」の司法実践上の問題
『検察日報』の記事によれば、行為の法的性質付けの困難の核心は次の点にある。中国の反マネーロンダリング法は実質的に上流犯罪の範囲制限を撤廃した一方で、刑法第191条のマネーロンダリング罪は依然として7類の特定上流犯罪に厳格に限定されている（たとえば麻薬犯罪、汚職収賄など）。7類の特定上流犯罪ではない所得を洗浄する行為については、司法機関は刑法第312条の隠匿、隠蔽による犯罪所得罪（隠匿罪）として処罰せざるを得ず、その結果、隠匿罪には明らかな「ポケット化」傾向が現れている。
記事が提示する対応案には、司法の面で受動的な識別から能動的な審査へ移行すること（専門的認知の向上、「一案双査」の厳格な実施、手続の連携強化）、および検察の監督と考課基準のリード機能を発動すること（立件および捜査活動の監督を強化し、考課体系を最適化すること）が含まれる。
証拠の入手と追跡回収の困難：ミキサーによるクロスチェーン移転、公私鍵メカニズム、ならびに国境をまたぐ協力の障壁という具体的課題
『検察日報』の記事によれば、仮想貨幣のマネーロンダリングは、検証と追跡の面で以下の具体的な技術的・制度的課題に直面している。
取証難：犯罪者はミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所を利用して多層の分割やクロスチェーン移転を行い、従来の捜査手段では突き通すことが難しい。
認証難：公私鍵メカニズムにより犯罪主体の同一性認定が困難になる。脱匿名化のための技術的ハードルも高い。
証明難：取引プラットフォーム、決済機関の間にデータ上の壁が生じ、「情報の孤島」化してしまい、資金の完全なフローを復元し統合するのが難しい。
処置の行き詰まり：金融監督側の「流通の禁止」という立場により、差し押さえ後に適法な換金・現金化のルートが欠ける。
手続上の空白：捜査段階での秘密鍵の保管から、執行段階での現金化ルートまで、各段階で統一標準が欠けている。
国境をまたぐ障壁：各国で仮想通貨の法的性質付けの違いが大きく、国際的な刑事司法協力の規則が遅れている。
記事は「国内での連携協同、国際との連結」を掲げた一体化ガバナンスの枠組みの構築を呼びかけている。これには、国家レベルでの関係仮想通貨のカストディおよび処置プラットフォームの設置、ならびにブロックチェーン技術に基づく「司法協力チェーン」の構築を模索することが含まれる。
よくある質問
中国刑法第191条のマネーロンダリング罪における現行の制限は何ですか？
『検察日報』の記事によれば、中国刑法第191条のマネーロンダリング罪は現在も厳格に7類の特定上流犯罪（麻薬犯罪など）に限定されている。これは、仮想貨幣で7類以外の犯罪所得を洗浄する行為について、司法機関は刑法第312条の隠匿、隠蔽による犯罪所得罪としてしか処理できず、「制度上の連携が円滑でない」という問題が生じることを意味している。
ミキサー等の技術手段が、仮想貨幣のマネーロンダリングの取証を極めて難しくするのはなぜですか？
『検察日報』の記事によれば、ミキサー、プライバシーコイン、分散型取引所（DEX）は、多層の分割やクロスチェーン移転を行うことができ、複数の司法管轄区をまたぐ複雑な犯罪ネットワークを構築できる。さらに、公私鍵メカニズムによりオンチェーンのアドレスと実在する身元との関連（脱匿名化）を結び付ける技術的ハードルが高い一方、犯罪集団は犯行の過程で資料を消去し、通信を暗号化するため、証拠チェーンが断片化する。
『検察日報』は追跡回収の困難に対してどのような解決提案をしていますか？
記事によれば、主な提案として次が挙げられる。国家レベルの部門横断の協同処置メカニズムを構築し、関係仮想貨幣の差し押さえ、保管、評価、現金化のための統一された操作標準を打ち出すこと。動的な評価の専門家委員会を設置すること。そして、国際的な規則の策定に積極的に参加し、二国間または多国間の「仮想通貨犯罪」に関する国際刑事司法協力協定への署名を模索し、さらにブロックチェーン技術に基づく「司法協力チェーン」の構築を推進すること。
