Foresight Newsによると、上海市静安区人民検察院は最近、2億元超の違法な国境を越えた仮想通貨外国為替スキームに関与した5人を起訴した。裁判所は主犯の被告人に6年から2年6ヶ月の懲役刑、罰金150万人民元から30万人民元を言い渡した。さらに4人の容疑者は不起訴処分となった。容疑者らは海外で登録されたZ Companyを運営していたが、正規に見せるためにプライベートバンクを装い、モバイルアプリを使用していた。中国での外国為替事業の法的許可を得ずに、グループは違法な通貨交換を仲介した。顧客は仲介者を通じて仮想通貨を購入し、それを会社の海外ウォレットに預け入れ、会社はそれを外貨に交換して指定された海外口座に送金し、3%のサービス料を請求していた。
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