タイ警察は、ロマンス詐欺の収益を処理した暗号通貨のマネーロンダリングスキームに関与したとして、2人を逮捕したとインターポールが発表しました。1人の容疑者（20歳）は、10か月間にわたり、クロスチェーンのトークンスワップを利用して資金の追跡を隠しながら、1,225万ドル以上を動かすウォレットを管理していました。この逮捕は、2026年1月中旬から4月末まで97か国と地域で展開された協調捜査「Operation First Light 2026」の一環で、合計5,811人の逮捕と2億9,300万ドルの違法資産の押収につながりました。このスキームは、盗まれた資金を複数の暗号通貨に流し込み、ブロックチェーン間を移動させて出所を隠していました。インターポールは、この作戦中に142,000人以上の被害者を特定し、法定通貨と仮想資産の流れを監視するI-GRIPの停止支払いメカニズムを用いて31,000以上の銀行口座をブロックしました。
97か国でのOperation First Light 2026の結果
Operation First Light 2026は、2026年1月中旬から4月末までの4か月間で、97か国と地域で5,811人の逮捕と2億9,300万ドルの違法資産の押収を実現しました。インターポールは、142,000人以上の被害者を特定し、31,014の銀行口座をブロックしました。捜査官は15万2,000件以上のケースを分析し、その一部は伝統的な資金と仮想資産の流れを停止できるインターポールのストップペイメントツールI-GRIPを通じて資産凍結を行いました。インターポールの金融犯罪・汚職対策センターの長、加屋友信は、「犯罪組織は人間の心理を悪用してターゲットを操作している」と述べました。この作戦は、中国公安部の資金援助と地域警察機関の支援を受けて実施されました。
クロスチェーンスワップを用いたロマンス詐欺の資金洗浄
タイのケースでは、運営者がロマンス詐欺の収益を複数の暗号通貨に流し込み、クロスチェーンのトークンスワップを利用して資金を異なるブロックチェーン間で移動させていました。通称「pig butchering（豚の屠殺）」と呼ばれるこの詐欺は、しばしば知らない相手と数週間から数か月にわたり関係を築き、その後、偽の暗号投資へと誘導します。被害者の資金がオンチェーンに乗ると、洗浄者は資金をブロックチェーン間で移動させ、トークンを交換して追跡を妨害します。ブロックチェーン分析企業TRM Labsの元米財務省職員、アリ・レッドボードは、Decryptに対し、「これらの操作の資金流は、ステーブルコインや低手数料のチェーン、迅速なクロスチェーンスワップに依存し、資金の動きを断片化して時間を稼いでいる」と述べました。インターポールは、詐欺ネットワークを越境脅威と正式に認定し、60か国以上の被害者に影響を及ぼしているとしています。国連の調査官は、2020年から2024年までの間に、豚の屠殺操作による資金は数十億ドルに上ると推定しており、その多くは東南アジアの要塞化された拠点から、密輸や強制労働を用いて運営されていると指摘しています。カンボジアは、詐欺の幹部に終身刑を科す法律を進めており、米国の裁判所は、7,300万ドルの資金洗浄に関与した逃亡者に対し20年の懲役判決を下しました。
タイの暗号犯罪取締における役割
タイは、多くの詐欺拠点が運営されているミャンマーやカンボジアの地域と隣接しています。同国のサイバー犯罪捜査局は、2025年のケーススタディによると、1日約800件の通報を受けており、そのほとんどが暗号通貨を利用した詐欺やマネーロンダリングに関するものです。バンコクは、逃亡中の容疑者の逮捕地点としても機能しており、2025年には、暗号通貨とカード詐欺で5億8,000万ドルの被害を出したポルトガル人の容疑者が逮捕されました。ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、2025年の暗号詐欺の流入が急増し、詐欺の平均支払い額が3倍以上の2,764ドルに達したと推定しています。詐欺師たちはAIやフィッシングキット、多層の洗浄ネットワークを取り入れ、より巧妙な手口を展開しています。
よくある質問
タイ警察は、Operation First Light 2026で何の容疑で2人を逮捕したのですか？
タイ警察は、ロマンス詐欺の収益を処理した暗号通貨のマネーロンダリングスキームを運営したとして、2人を逮捕しました。1人の容疑者（20歳）は、10か月間にわたり、クロスチェーンのトークンスワップを利用して資金の追跡を隠しながら、1,225万ドル以上を動かすウォレットを管理していました。
Operation First Light 2026の逮捕者数はどれくらいですか？
この作戦では、2026年1月中旬から4月末までの間に、97か国と地域で合計5,811人が逮捕されました。インターポールは、2億9,300万ドルの違法資産を押収し、142,000人以上の被害者を特定し、31,014の銀行口座をブロックしました。
ロマンス詐欺は暗号通貨を使ってどのように資金洗浄を行うのですか？
「pig butchering（豚の屠殺）」と呼ばれるロマンス詐欺は、ターゲットと関係を築いた後、偽の暗号投資に誘導します。被害者の資金がオンチェーンに乗ると、洗浄者はクロスチェーンのトークンスワップを利用して資金を異なるブロックチェーン間で移動させ、トークンを交換して追跡を妨害し、資金の出所を隠します。
